Все рубрики
В Омске воскресенье, 26 Сентября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 73,0081    € 85,6823

Банкиров из Промсвязьбанка заподозрили в мошенничестве

15 января 2014 08:59
14
7106

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства омского Промсвязьбанка. Никто из них в банке уже не работает

13 декабря Центральный районный суд города Омска вынес решение взыскать с Промсвязьбанка (ПСБ) в пользу вкладчика Игоря ПРОСКУРИНА 12,6 млн руб. в счет возврата вклада, 0,9 млн руб. процентов по вкладу за период с 24 июля 2012 года по 22 ноября 2013-го и два миллиона штрафа. Этим же решением взыскано еще два миллиона рублей штрафа с Промсвязьбанка в пользу омского общества защиты прав потребителей в сфере банковских услуг, автострахования и недвижимости «Правовое решение», подавшего иск в суд в интересах ПРОСКУРИНА. В зависимости от того, устоит ли данное решение в апелляции, будет очерчен круг подозреваемых в совершении преступления по. ч.4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».


Уголовные дела
Еще 4 октября следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело № 803544 в отношении неустановленных лиц из числа работников операционного офиса «Омский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк». Заявление о возбуждении дела подали несколько омских вкладчиков, которым не удалось вернуть свои деньги из банка на общую сумму почти 55 млн руб. 18 ноября в следственный комитет обратился руководитель службы экономической безопасности омского оперофиса банка Сергей УЛОГОВ, потребовавший, в свою очередь, возбудить уголовное дело в отношении этих и еще нескольких вкладчиков банка, и речь уже шла о сумме свыше 90 млн руб. Согласно заявлению безопасника указанные им вкладчики заявили «о якобы совершенных хищениях денежных средств с их вкладов с целью создания видимости ущерба и последующем взыскании его с банка в судебном порядке».

Помимо этого головной офис Промсвязьбанка в столице обратился в УВД по ЮВАО ГУ МВД Москвы с заявлением «о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников банка по факту хищения денежных средств банка» (это заявление есть в материалах гражданского дела по иску ПРОСКУРИНА). Впрочем, московское УВД уже ответило Центральному суду, что готовит «постановление о передаче материалов по подследственности в Омск». Чуть позже головной столичный офис ПСБ написал еще одно заявление – уже в следственное управление СК РФ по Омской области, в котором, опять же таки, подозревает в хищениях собственных сотрудников, в частности, экс-заместителя операционного офиса «Омский» по розничному бизнесу и экс-руководителей допофисов «Красный путь» и «Алексеевский».

По словам начальника отдела № 3 по особо важным делам омского следственного управления Олега КУЧИНА, «на сегодняшний день мы не можем сказать, кто у нас является лицом, совершившим преступление. Поскольку есть две взаимоисключающие позиции – вкладчики или банкиры. Мы провели ряд следственных действий — запросы, выемки, обыски — и пока не можем однозначно определиться о причастности или виновности того или иного конкретного лица».

Плюс к этому в полицию обратился вкладчик Игорь ПРОСКУРИН. После соответствующей проверки «старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК полиции УМВД РФ по городу Омску АХМЕТОВ обратился к начальнику ОЭБ и ПК полиции с рапортом об обнаружении в действиях Вадима БАЖАНА (руководитель допофиса «Красный путь». — «КВ») признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ» (цитирую по материалам гражданского дела по иску ПРОСКУРИНА).

Гражданские иски
Игорь ПРОСКУРИН оказался первым, выигравшим иск о взыскании собственных денег и процентов по ним у Промсвязьбанка, но не первым, подавшим такой иск. 30 апреля прошлого года Кировский суд отказал в таком иске УШАРОВУ А.А., а 17 июля с этим отказом согласилась апелляционная инстанция. 24 декабря УШАРОВ (он один из вкладчиков, на основании заявления которых было возбуждено уголовное дело) подал кассационную жалобу и надеется выиграть в надзорной инстанции в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.
А обстоятельства дела таковы: 22 декабря 2011 года на имя УШАРОВА был открыт банковский вклад на 367 дней и депозитный счет, на который он внес деньги. Далее с ним был заключен договор дистанционного обслуживания, на основании чего был предоставлен доступ к системе дистанционного обслуживания PSB-Retail в ОАО «Промсвязьбанк» и выдана таблица разовых ключей. В тот же день с использованием этих ключей деньги (несколько миллионов рублей) были переведены с депозитного счета на банковский счет, открытый на имя УШАРОВА, а оттуда — ряду физических и юридических лиц, среди которых были ООО «Сибирский дом», ООО «СортСофт», ООО «Новый Пекин». Но, как заявляет УШАРОВ, никаких разовых ключей он не получал, заявления о возможности дистанционного управления не подписывал и никуда свои деньги не отправлял.
Аналогичным образом все произошло с КРАВЧЕНКО Л.А., который (которая?) судится с Промсвязьбанком в Ленинском суде. Деньги таким же образом, с помощью электронных ключей, были переведены с депозитного счета на расчетный, а потом перечислены физическому и юридическому лицу (опять же «Новый Пекин»). Точно с тем же столкнулась ТРИФОНОВА М.В. (Кировский суд): депозит, электронные ключи, перечисление денег сторонней организации. Как говорят вкладчики, с помощью таких операций со счетов были сняты сотни миллионов рублей.

Игорь ПРОСКУРИН

В отличие от вышеперечисленных случаев в деле Игоря ПРОСКУРИНА электронные ключи не фигурируют. Правда, это ему не помогло. 24 июля 2012 года он внес вклад в 12,6 млн руб. на 367 календарных дней и ровно через год обратился за своими деньгами с процентами.
Он приходил в банк 26 июля 2013 года, 29-го, 2 сентября, 9 сентября и позже, но так ничего и не получил. Как выяснилось, все деньги были сняты с 31 июля по 13 октября 2012 года по 11 расходным кассовым ордерам с подписями ПРОСКУРИНА. Последний, заявив, что ничего не подписывал, подал иск в Центральный суд. Представитель ПСБ в суде заявил: «Банк не уверен, что денежные средства со счета ПРОСКУРИНА сняты без его (ПРОСКУРИНА) согласия, банк проводит проверку по данному факту». Однако экспертиза десяти ордеров, сделанная по запросу суда в лаборатории экспертных исследований» показала, что они сделаны не ПРОСКУРИНЫМ. То же самое подтвердило подчерковедческое исследование омской полиции. Более того, в допросах, сделанных по горячим следам той же полицией, Вадим БАЖАН признался, что «привлекал расположенные на вкладе ПРОСКУРИНА денежные средства для инвестирования в области строительства». Суд отметил противоречивость и непоследовательность показаний банка и взыскал с него большую часть заявленной суммы.

Схема

Банковские эксперты предполагают, что, скорее всего, в омском Промсвязьбанке была использована следующая схема: человек вносит многомиллионный депозит, скажем, на год, сразу после этого большая часть денег снималась и направлялась на разного рода проекты под высокие проценты (например, микрокредитование), а накануне окончания годового срока деньги возвращались на депозитный счет и выдавались клиенту, который, возможно, и не подозревал о таком использовании его средств. А может, и подозревал. Это покажет следствие. Сам ПСБ в итоге доходы недополучал. А кто-то, наоборот, изрядно на этом заработал. Сколько лет все продолжалось и участвовал ли в этом бывший руководитель омского филиала, а потом операционного офиса Алексей СМОРОДИН, информации нет. Во всяком случае он ушел из банка в феврале 2012 года.

Комментарии через Фейсбук
Святослав 28 июня 2014 в 23:00:
Уважаемый Игорь! Сочувствую Вашему горю. Но один вопрос — у Вас какая была оценка в школе по русскому языку?
карина 27 февраля 2014 в 08:27:
народ,этот банк действительно подделывает подписи и обваровывает вкладчиков которые закладывают им большие суммы.На сколько я знаю,На этот банк не первый раз подают в суд по этой Причине
игорь проскурин 27 февраля 2014 в 01:58:
на самом деле нет никаго дела против меня я даже в суд принес справку с мвд полиции что против меня нет некаких уголов дел меня суд обязал обратится в следственный камитет 3 отдел к борисаву павел сергеевичу якобы банк завел дела против меня вобщем мне нужна справка что я пострадавший а не обвеняемый
игорь проскурин 27 февраля 2014 в 01:43:
банк теперь будет завадить угаловные дела против любого кто подаст в суд а суд скажет обращайтесь в полицию и будут тянуть года три а еще подкинут наркоту мне уже угражали
игорь проскурин 27 февраля 2014 в 01:34:
26 02 2014 у меня был областной суд его приостановили с формули что я машеник страна да тобишь я положил деньгги а бажан их снял и отдал их мне смешно кода я ложил деньги в банк частями управ лавр елена и касиры на следущий день отдавали их бажану тобишь крали мои деньги а бажан отдал деньги трщелеву эта показание бажана и трущелева и я еще машеник
ШРН 26 февраля 2014 в 22:41:
вы прежде чем обвинять Игоря в этом,подумайте....зависливых дофига смотрю....
игорь 26 февраля 2014 в 02:00:
пострадавшие вкладчики ушаров кравченко лосев лосева трифонова винниченко кизимов бабиков золотов золотова шлыков иванов подлесных мунгалов мунгалова лапа ушарова ахметов востякова кудряшова сартаков прскурин не слишком ли многа для одного банка
игорь проскурин 22 февраля 2014 в 13:04:
у меня в обласном суде 26 февраля в 10 зал 7 будет засидание приходите будут сми журналисты поддержите скорее всего банк зарешал с судом мне званили посредник между судами просил 2 миллиона за решения если не дам то проиграю с формулировкой что я мошеник пусть полиция занимается 19 февраля у вкладчика лосев в суде под такойже формулировкой был преотановлен суд до разбирате в полиции
игорь проскурин 22 февраля 2014 в 12:20:
если кто та считает что я неправ то пусть предъявит лично 502 340
Врач 21 февраля 2014 в 02:08:
Этот идиот Игорь и сюда пробрался? Сначала от уголовки хотел отмазаться таблеточки просто пил, а теперь они подействовали, наверно? Иди подлечись, а то тебя навязчивые идеи посещают. Заговоры мерещятся.
игорь 17 февраля 2014 в 06:58:
Деньги у вкладчиков украли смородин манин суслов половодов бажан лавр елена кассиры егоров мартемьянова максимова витковская бабанина они подделали подписи в расходниках сняли деньги отдали полковнику начальнику интерпола трущелеву валоди а он кинул банкиров а банкиры кинули вкладчиков
Алекс 16 февраля 2014 в 13:53:
Это не банк,а сборище аферистов,проплачивают подделывают,решают,лишь бы не отдавать,что украли!Потерпевших человек 20!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы все еще хотите идти в этот банк???
игорь проскурин 14 февраля 2014 в 04:35:
Званите если есть вапросы надо потерпевшим объединиться прошу сми и журналистов званить роскажу правду
игорь 14 февраля 2014 в 04:25:
Проскурин игорь т 502 340 есть подозреваемые банкиры смородин манин дубровина половодов суслов бажан лавр они похители деньги со вкладов и отдали полковнику начальнику интерпола трущелеву володи
Показать все комментарии (14)

Ваш комментарий


Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.