Леван ТУРМАНИДЗЕ рассказал, что МДМ Банк отказался от ранее достигнутых договоренностей из-за того, что его обвинили в преступлении
Куйбышевский районный суд продолжает повторное рассмотрение уголовного дела руководителя группы компаний «Летур» Левана ТУРМАНИДЗЕ, обвиняемого в сокрытии денежных средств, предназначенных для оплаты налогов (ст. 199.2 УК РФ). В ноябре 2014 год тот же суд, но в другом составе, оправдал предпринимателя, однако в конце января его дело было направлено на пересмотр по решению апелляционной коллегии Омского облсуда. 30 марта адвокат и прокуроры допросили самого Левана ТУРМАНИДЗЕ. Судья Сергей МОСКАЛЕНКО задаст ему свои вопросы на следующем заседании.
Предприниматель по-прежнему утверждает, что не собирался скрывать 43 млн рублей, предназначенных для оплаты налога на прибыль от сделки по продаже земельных участков по пр-ту Королева (бывшие земли Учхоза № 1), заключенной между дочерним предприятием ООО «Летур» – ЗАО «Комфорт-Строй», и ЗАО «ЗСЖБ №6». По его словам, в соответствии с контрактом, который они заключили с руководителем ЗСЖБ Юрием ГУРИНОВЫМ, последнему предоставлялось пять лет рассрочки. На тот момент он как раз оформлял кредит в Сбербанке, и устно пообещал полностью расплатиться за землю, как только решит вопрос с банком. Тогда руководитель ЗАО «Комфорт-Строй» решил официально задекларировать сделку.
В соответствии с поданной компанией декларацией налог должен был быть оплачен 28 октября 2013 года. Контрагент перечислил ТУРМАНИДЗЕ деньги за землю через два месяца, в конце декабря.
По словам обвиняемого, в крайнем случае его организация готова была продать другую свою недвижимость («в том числе то, что строим с пятым трестом») и расплатиться с налоговой.
– Я намеревался в любом случае до 25 марта покрыть все налоги по итогам года, – отметил Леван ТУРМАНИДЗЕ.
В то же время в компании решили, что не помешает обратиться за отсрочкой. Мол, откажут, так заплатим, а нет — будет составлен график погашения задолженности, ему и будем следовать.
Леван ТУРМАНИДЗЕ утверждает, что с вопросом об отсрочке лично ходил на прием к руководителю Управления ФНС по Омской области Владимиру РЕПИНУ, и тот вовсе не предупреждал его о бессмысленности затеи. Напротив, г-н РЕПИН разъяснил, какой порядок действий должен соблюсти предприниматель. Позже из УФНС по Омской области в «Комфорт-Строй» пришло сообщение о том, что, раз в состав задекларированных ими налогов входят федеральные, решение об отсрочке не вправе принимать региональный налоговый орган. Тогда ТУРМАНИДЗЕ, опять же, следуя рекомендациям Управления, обратился в ФНС России.
В апелляционной инстанции представитель УФНС по Омской области, напомним, заявила, что обвиняемый не мог не знать о том, что в его случае отсрочка невозможна, так как по всем показателям ЗАО «Комфорт-Строй» не угрожало банкротство.
Предприниматель утверждает, что на самом деле банкротство угрожало и продолжает угрожать в целом группе компаний «Летур». Он объяснил, что первостепенной его задачей было до наступления нового 2014 года расплатиться по кредиту с МДМ Банком.
– Группа компаний «Летур» – это несколько фирм, которые занимаются стройкой, авиационным бизнесом, ресторанным и другими направлениями. Все эти бизнесы всегда в случае необходимости помогают друг другу и ресурсами, и персоналом. Также у группы компаний существуют долговые обязательства, – сказал Леван ТУРМАНИДЗЕ, имея в виду долг перед МДМ Банком на общую сумму 400 млн рублей. – В течение 2013 года мы неоднократно встречались с руководством МДМ Банка в Москве. Мы договорились, что если мы покажем им серьезное движение средств на счете, то они дадут нам дисконт на покрытие обязательств по кредитам.
Предприниматель утверждает, что в том случае, если бы компания не выполнила своих обязательств в срок, к ним были бы применены «драконовские методы», в том числе в отношении находящегося у банка в залоге имущества. Тратить средства, необходимые на оплату недоимки, ТУРМАНИДЗЕ не собирался (он их, собственно, и не потратил), однако переводить весь платеж ГУРИНОВА на арестованный налоговой инспекцией Советского округа счет Сбербанка все же опасался из-за возможности его полной, пусть и краткосрочной, блокировки. ЗСЖБ, как уже было сказано, перечислило 140 млн рублей по сделке за несколько дней до наступления 2014 года.
– Я понимал, что серьезной опасности для денег нет, но даже свидетель из налоговой инспекции ПОНКРАШИНА сказала, что это занимает какое-то время, 3-4 дня. Для нас это было серьезно, потому что, не оплати мы долг перед МДМ Банком до Нового года, ситуация была бы плачевная, – утверждает обвиняемый.
Он, как и в начале судебных разбирательств, утверждает, что просил своего партнера из ЗСЖБ № 6 разделить платеж и направить 43 млн рублей для оплаты недоимки на арестованный счет ЗАО «Комфорт-Строй», а остаток суммы — на новый, об открытии которого компания, кстати, уведомила налоговый орган. По версии защиты, которую подтверждает свидетель ГУРИНОВ, в ЗСЖБ последовательно поступило два письма. В первом были указаны реквизиты только одного, нового счета ЗАО «Комфорт-Строй» (по словам ТУРМАНИДЗЕ, оно было составлено и отправлено ошибочно, в запарке). Второе было правильным, с указанием двух банковских счетов, и его накануне новогодних каникул руководитель «Комфорт-Строя» лично принес руководителю ЗСЖБ № 6. Юрий ГУРИНОВ пообещал учесть уточнение, но, видимо из-за большой предпраздничной занятости, забыл и перечислил всю сумму на единственный счет – тот, на котором не было инкассовых поручений.
ЗАО «Комфорт-Строй» оплатило недоимку 20 февраля – через три недели после получения ответа от ФНС об отказе в отсрочке. Леван ТУРМАНИДЗЕ утверждает, что до погашения задолженности не знал ни об инициативе ИФНС по Советскому округу возбудить в отношение него уголовное дело, ни о последующих действиях Следственного управления СКР России по Омской области. Оперуполномоченный ВАСИЛЬЕВ, по словам обвиняемого, попросил его о встрече лишь вечером 20 февраля, когда долг и пени уже были погашены.
Сегодня положение ГК «Летур», по данным ее руководителя, оставляет желать лучшего.
– В результате этих разбирательств МДМ Банк отказался идти с нами на ту сделку, о которой мы договаривались. Возбуждение уголовного дела повлекло суды, и теперь с нами занимаются приставы, – говорит предприниматель.
