Все рубрики
В Омске суббота, 13 Июля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 87,7427    € 95,7588

Уголовное дело прекратить за давностью

29 июля 2015 11:21
0
4466

О том, как это было на самом деле: каким образом «Овощевод» стал «Сибагрохолдингом»

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении уголовного дела

г. Омск                                                           3 июля 2015 г.

 

Следователь по ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по Омской области капитан юстиции КРАСНОВ С.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 488598 в отношении ХОХЛОВА А.Д. и ПАНОВА Г.П. подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 488598 возбуждено 10.12.2013 СО ОМВД России по Омскому району  в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Из постановления о возбуждении дела следует, что в период 2004-2005 гг., неустановленные лица из числа руководства ЗАО «Овощевод» путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество, принадлежащее ЗАО «Овощевод», причинив последнему имущественный ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что АОЗТ «Овощевод» образовано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 года № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятии и организаций агропромышленного комплекса» на базе совхоза «Комбинат им. 60-летия СССР», расположенного по адресу: Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, 1. Учредителями АОЗТ «Овощевод» являлись бывшие работники совхоза, передавшие свои паи в качестве учредительного взноса. Согласно Уставу АОЗТ «Овощевод», утвержденному конференцией учредителей (протокол № 1 от 25.12.1992) Акционерное общество закрытого типа «Овощевод» является организацией юридических лиц и граждан, созданное по соглашению путем объединения земельной доли и имущественного пая для осуществления хозяйственной деятельности. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 № 708 общество сохраняет целостность специализированных участков, технологических линий и технологических неделимых объектов, необходимых для сохранения сложившейся специализации производства, учитывая, что земельные площади хозяйства достаточны лишь для обеспечения кормами животноводства, в связи с чем работник не вправе получить земельную долю и имущественный пай в натуре и в денежном выражении при выходе из хозяйства.

На основании выписки из протокола № 1 общего собрания акционеров АОЗТ «Овощевод» от 11.03.1997 утвержден устав ЗАО «Овощевод» в новой редакции: уставный фонд оставлен без изменения; из Устава исключен пункт о том, что земельная доля передается в аренду АО. Согласно п. 6.1 Устава Общества (в редакции № 3) имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № 96 от 12.08.2014, общая сумма кредиторской задолженности ЗАО «Овощевод» на отчетную дату 31.12.2004 составляла 84 128 тыс. рублей.

К указанному сроку директор ЗАО «Овощевод» ХОХЛОВ А.Д. и его заместитель – председатель наблюдательного совета ПАНОВ Г.П., осознавая, что ЗАО «Овощевод» находится в преддверии банкротства, что в свою очередь грозит продажей имущества АО для расчета с кредиторами, используя свое должностное положение, решили воспользоваться данной ситуацией и разработали план преступных действий, направленный на хищение ликвидного имущества ЗАО «Овощевод», в том числе земельного участка, путем оформления в собственность третьих аффилированных им лиц с целью самостоятельного распоряжения новообразованным юридическим лицом на базе имущества ЗАО «Овощевод» и извлечения прибыли.

Так, 22.12.2004 по инициативе директора ЗАО «Овощевод» ХОХЛОВА А. Д. на основании договора купли-продажи (уступки) доли в уставном капитале ЗАО «Овощевод» приобрело ООО «Сибагрохолдинг» с уставным капиталом 10 000 рублей. Какого-либо другого имущества на балансе ООО «Сибагрохолдинг» не имелось. На основании решения № 2 от 22.12.2004 участника ООО «Сибагрохолдинг» в лице директора ХОХЛОВА А.Д. утверждена редакция № 2 Устава ООО «Сибагрохолдинг», где единственным участником Общества становится ЗАО «Овощевод» – номинальная стоимость 100% доли в уставном капитале – 10 000 рублей. Председателем наблюдательного совета ПАНОВЫМ Г.П. на должность директора номинально назначен АРТЕМОВ Н.Д. (прораб ЗАО «Овощевод»), фактическим управлением общества занимался ХОХЛОВ.

В дальнейшем ХОХЛОВ  и ПАНОВ  решили, не ставя в известность собрание акционеров, ввести в заблуждение узкий круг сотрудников ЗАО «Овощевод», входящих в наблюдательный совет, о необходимости вывода ликвидного имущества в дочернее предприятие.

Маскируя свои действия под гражданско-правовые отношения, связанные якобы с оптимизацией производственного процесса, 31.03.2005 по инициативе  ХОХЛОВА и  ПАНОВА под предлогом сохранения имущества, производства и рабочих мест находящегося на грани банкротства ЗАО «Овощевод», на собрание наблюдательного совета был вынесен вопрос о передаче части имущества общества в ООО «Сибагрохолдинг». Так, решением наблюдательного совета ЗАО «Овощевод» уставный капитал ООО «Сибагрохолдинг» увеличен за счет дополнительного вклада единственного участника (ЗАО «Овощевод») на  46 532 990 рублей посредством передачи недвижимого имущества (котельные, склады, цеха, овощехранилища, земельный участок площадью 2 455 га). 09.06.2005 аналогичным образом, также по инициативе ХОХЛОВА  и ПАНОВА  уставный капитал ООО «Сибагрохолдинг» дополнительно увеличен на 15 808 225 рублей путем передачи транспортных средств и блока теплиц.

После этого ХОХЛОВ А.Д. и ПАНОВ Г.П., осознавая тот факт, что имущество, находящееся в дочернем предприятии, может быть все еще взыскано кредиторами, в продолжение своего преступного умысла,  приняли решение о выводе доли ЗАО «Овощевод» из ООО «Сибагрохолдинг» в собственность третьего аффилированного лица, якобы добросовестного выгодоприобретателя.

С этой целью ХОХЛОВЫМ А.Д. и ПАНОВЫМ Г.П. было решено использовать ООО «Овощи Сибири», созданное ранее, 10.12.2004, при не установленных следствием обстоятельствах, юристом ЗАО «Овощевод» ИГНАТЧЕНКО О. А., действующей по их указанию от имени учредителя ВОДОЛАЗСКОЙ И.С. (5% доли). При этом фактически ООО «Овощи Сибири» никакой хозяйственной деятельности не осуществляло, согласно регистрационным документам последним его учредителем, помимо вышеназванной ВОДОЛАЗСКОЙ, не осведомленной об этом, также являлось ООО «Агро-Траст», директором которого являлся главный агроном ЗАО «Овощевод» СТОРОЖУК Н. П., номинально назначенный на эту должность директором ЗАО «Овощевод» ХОХЛОВЫМ.

В результате ХОХЛОВ и ПАНОВ в 2005 году подготовили документы на несуществующую задолженность ЗАО «Овощевод» перед ЗАО «Сибинтел», ООО «Стелком» и ЗАО «Промснаб» на общую сумму с учетом штрафных санкций в сумме, приблизительно равной размеру (стоимости) доли ЗАО «Овощевод» в ООО «Овощевод» в ООО «Сибагрохолдинг», а именно 63 185 632,53 рубля.

В указанный период времени ХОХЛОВЫМ  и ПАНОВЫМ   также были подготовлены документы о выкупе данных долгов подконтрольной им ООО «Овощи Сибири», в результате чего у последнего появилось право требования возврата мнимого долга с ЗАО «Овощевод» в размере 63 185 632,53 рубля.

После чего ХОХЛОВ А.Д., как директор ЗАО «Овощевод», якобы сославшись на погашение указанного долга перед ООО «Овощи Сибири», подписал соглашение об отступном от 24.06.2005, согласно которому ЗАО «Овощевод» в связи с невозможностью исполнить свои обязанности по вышеуказанным обязательствам в качестве отступного уступает (передает в собственность) ООО «Овощи Сибири» свою долю в уставном капитале ООО «Сибагрохолдинг», составляющую 100% уставного капитала ООО «Сибагрохолдинг», принадлежащую ЗАО «Овощевод» на праве собственности, стоимостью 62 351 215 рублей.

30.06.2005 ИФНС по Омскому району принято решение о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Сибагрохолдинг», согласно которым учредителем данной фирмы стало ООО «Овощи Сибири».

Таким образом, ХОХЛОВ А.Д. и ПАНОВ Г.П. путем обмана фактически завладели имуществом, принадлежащим ЗАО «Овощевод»,  которым в дальнейшем распоряжались по своему усмотрению.

После этого, желая скрыть хищение имущества ЗАО «Овощевод», а также защитить его от взыскания кредиторами в ходе банкротства, ХОХЛОВ и ПАНОВ, действуя с единым умыслом, решили распределить доли ООО «Сибагрохолдинг» между руководителями структурных подразделений ЗАО «Овощевод», находящихся от них в служебной зависимости. С этой целью ХОХЛОВ А.Д. и ПАНОВ Г.П. 03.05.2006 использовали подконтрольное им ЗАО «Овощевод-1», где последний являлся директором, для уступки 45% доли в уставном капитале ООО «Сибагрохолдинг» в пользу указанного юридического лица якобы в результате погашения ООО «Овощи Сибири» имеющейся задолженности в сумме 29 307 715,39 рубля.

В последующем по инициативе ХОХЛОВА А.Д. и ПАНОВА Г.П., ЗАО «Овощевод-1» на основании протокола № 9 от 06.06.2006 внеочередного собрания участников ООО «Сибагрохолдинг» продало свою долю в размере 45% физическим лицам: ХОХЛОВУ А.Д., ПАНОВУ Г.П., а также не поставленным в известность о преступных действиях последних: АРТЕМОВУ Н.Д., ИГНАТЧЕНКО О.А., КОШЕЛЕВУ В.П., МИШИНОЙ Г.М., СТОРОЖУКУ Н.П., УКРАИНЧЕНКО С.А., ШВАН С.А. и ШУЛИЦКОМУ И.В. в размере по 4,5% стоимостью 2 805 804,70 рубля каждому.

После этого, также по инициативе ХОХЛОВА  и ПАНОВА  ООО «Овощи Сибири» на основании протокола № 10 от 11.07.2006 внеочередного собрания участников ООО «Сибагрохолдинг» продало свою долю в размере 55% физическим лицам: ХОХЛОВУ, ПАНОВУ, а также не поставленным в известность о преступных действиях последних: АРТЕМОВУ, ИГНАТЧЕНКО, КОШЕЛЕВУ, МИШИНОЙ, СТОРОЖУКУ, УКРАИНЧЕНКО, ШВАН и ШУЛИЦКОМУ в размере по 5,5% стоимостью 3 429 316,80 рубля, каждому.

Фактически АРТЕМОВ Н.Д., ИГНАТЧЕНКО О.А., КОШЕЛЕВ В.П., МИШИНА Г.М., СТОРОЖУК Н.П., УКРАИНЧЕНКО С.А., ШВАН С.А. и ШУЛИЦКИЙ И.В. денежные средства в кассы ООО «Сибагрохолдинг», ООО «Овощи Сибири», ЗАО «Овощевод-1» за приобретенные доли не вносили, являясь, таким образом, номинальными собственниками ООО «Сибагрохолдинг».

25.03.2008 в отношении банкрота ЗАО «Овощевод» Арбитражным судом Омской области конкурсное производство было завершено, ЗАО «Овощевод» ликвидировано.

После чего ПАНОВ Г.П. и ХОХЛОВ А.Д., осуществляя фактическое руководство ООО «Сибагрохолдинг», под предлогом убыточности хозяйственной деятельности указали остальным  номинальным собственникам в необходимости продажи предприятия новому инвестору, в результате чего 11.12.2009 реализовали 100% доли ООО «Сибагрохолдинг» в собственность ООО «Мега-Инвест» на сумму 10 000 000 рублей. Полученные денежные средства ХОХЛОВ  и ПАНОВ  потратили по своему усмотрению.

Показания ХОХЛОВА

Допрошенный в качестве подозреваемого ХОХЛОВ А.Д. вину в хищении имущества не признал, причастным себя к незаконному хищению не считает, поясняя, что в предварительный сговор с ПАНОВЫМ Г.П. не вступал. По существу пояснил, что в период своего руководства в ЗАО «Овощевод» он не являлся самостоятельным лицом, действовал по указанию ПАНОВА, в том числе и в части дробления предприятия, инициатива которого принадлежала последнему. Денежных средств либо имущества ЗАО «Овощевод» он никогда не получал, после прекращения своих полномочий директора его имущественное положение никак не изменилось. Акционеров ЗАО «Овощевод» он никогда в заблуждение не вводил. Все вопросы деятельности ЗАО «Овощевод» решались на собрании наблюдательного совета. Инициатива приобретения ООО «Сибагрохолдинг» принадлежала ПАНОВУ. АРТЕМОВ  директором ООО «Сибагрохолдинг» был назначен по указанию последнего.

В 2004-2005 гг. ЗАО «Овощевод» представляло собой большое предприятие, ориентированное на производство овощей открытого грунта, закрытого грунта и животноводства. На предприятии работало около 1000 работников. Финансовое положение к декабрю 2004 года было крайне убыточным, существовало множество долгов, самыми крупными из которых считались перед налоговым органом и энергетическими фирмами (Омскэнерго, Омскводоканал, Межрегионгаз). Ухудшение финансового состояния ЗАО «Овощевод» в первую очередь было связано с поднятием тарифов на теплоснабжение со стороны Омскэнерго».

О кредиторской задолженности говорилось постоянно на совещаниях, собраниях, в коллективах, в рабочем порядке. О задолженности знали все сотрудники ЗАО «Овощевод», так как ежемесячно, регулярно, проводились отключения либо ограничения по электроэнергии, теплоэнергии, газу, технической воде и т.д.

В соответствии с протоколом № 9 от 14.12.2004 заседания наблюдательного совета ЗАО «Овощевод» по инициативе его председателя ПАНОВА Г.П. было решено приобрести предприятие ООО «Сибагрохолдинг». По инициативе последнего директором ООО «Сибагрохолдинг» был назначен АРТЕМОВ Н.Д., который исполнял должность прораба в ЗАО «Овощевод». Он не отрицает того факта, что договор купли-продажи ООО «Сибагрохолдинг» от имени покупателя ЗАО «Овощевод» подписан им, как директором. АРТЕМОВА  на должности директора ООО «Сибагрохолдинг» он сменил по инициативе ПАНОВА 25.12.2006. Технически данная организация была использована для сохранения рабочих мест для коллектива, а именно: в период процедуры банкротства ЗАО «Овощевод» конкурсным управляющим все работники были уволены, а приняты они были именно в ООО «Сибагрохолдинг», а также с сохранением производства и имущества предприятия ЗАО «Овощевод». С ГОЛОШУБИНЫМ И.М. его познакомил ПАНОВ Г.П., когда подписывался договор купли-продажи ООО «Сибагрохолдинг».

По поводу взаимоотношений между ЗАО «Овощевод» и организациями под наименованиями ЗАО «Промснаб», ЗАО «СибИнтел» и ООО «Стэлком» ничего пояснить не смог за давностью времени, с учредителями и директорами данных организаций по фамилии: ПОДКОЛОДНАЯ (БЕЛЯЕВА), КАЛМЫКОВ, МИЗЕВ, АБРАМОВ, МАТВЕЕВА, ЗАХАРЧЕНКО, ВЕЛИЖАНИН, ДАНЬШИН, КИСЛИЦИН, МАЛЬЦАН и ТЫЧКИН он не знаком. О ЗАО «Алатоо» и приобретении данной фирмой долгов перед ЗАО «Промснаб». ООО «Стэлком», ЗАО «СибИнтел» и последующей продажи данного долга в ООО «Овощи Сибири» ему ничего не известно.

Дальнейшее существование ООО «Сибагрохолдинг» к 2009 году также стало убыточное, в первую очередь были накоплены вновь долги перед энергетиками из-за высоких тарифов, были большие просрочки по заработной плате.

Так как ПАНОВ  был знаком со многими руководителями и специалистами министерства сельского хозяйства Омской области, последний искал поддержку в указанном учреждении. Так появилась организация «МегаИнвест», которая ему до 2009 года известна не была. Данную фирму предложили сотрудники министерства сельского хозяйства, кто именно, ему неизвестно, через ПАНОВА, как выход из создавшегося критического экономического положения. Деньги от продажи доли он фактически не получил, так как по предварительной договоренности с ПАНОВЫМ, денежные средства в сумме 10 000 000 рублей от продажи долей всеми участниками общества (10 человек), предназначались для погашения кредиторской задолженности ООО «Сибагрохолдинг».

С 14.01.2010 руководством ООО «МегаИнвест» он был снят с должности директора ООО Сибагрохолдинг», после чего он больше нигде не работал, став пенсионером.

ПАНОВ умер

Допросить по обстоятельствам расследуемого уголовного дела председателя наблюдательного совета ПАНОВА Г.П., не представилось возможным в связи с тем, что он умep, о чем указаны сведения в акте записи о смерти № 88 от 27.01.2011.

Допрос ГОЛОШУБИНА

Допрошенный в качестве свидетеля ГОЛОШУБИН И.М. пояснил, что он занимается юридическим консалтингом, а именно: регистрацией, реорганизацией, ликвидацией, куплей-продажей юридических лиц. 10.12.2004 им было принято решение об учреждении и государственной регистрации юридического лица ООО «Сибагрохолдинг» ИНН 5504097086, которое было зарегистрировано в ИФНС № 2 по ЦАО г. Омска. Данное Общество было зарегистрировано по юридическому адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 45. В качестве уставного капитала им было внесено 2 офисных стола, уставный капитал Общества составлял 10 000 рублей. Данное Общество было зарегистрировано с целью дальнейшей продажи  как готовое юридическое лицо. Уставные виды деятельности содержали сельскохозяйственное направление. Он на момент организации вышеуказанного Общества являлся единственным участником и руководителем. За тот период времени, когда он был руководителем данного Общества, никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял. 22.12.2004 к нему обратился ХОХЛОВ А.Д. с предложением продать долю в уставном капитале ООО «Сибагрохолдинг»  в пользу ЗАО «Овощевод». Со слов ХОХЛОВА, данное юридическое лицо было необходимо для расширения деятельности ЗАО «Овощевод». За данное юридическое лицо он получил 10 000 рублей (наличными), о чем имеется соответствующая расписка в договоре купли-продажи. В день подписания договора купли-продажи доли в вышеуказанном обществе он был снят с должности директора.

Активы и фирмы-прокладки

Согласно выводам судебно-бухгалтерской экспертизы № 96 от 12.08.2014 по данным предоставленных балансов ЗАО «Овощевод» за период с 31.12.1997 по 31.12.2006 по состоянию на 30.06.2007 у ЗАО «Овощевод» числились активы на сумму:

– 198 960 тыс. рублей по состоянию на конец дня 31.12.1997;

– 179 769 тыс. рублей по состоянию на конец дня 31.12.2003;

– 175 782 тыс. рублей по состоянию на конец дня 31.12.2004;

– 152 283 тыс. рублей по состоянию на конец дня 31.12.2005;

– 43 226 тыс. рублей по состоянию на конец дня 31.12.2006;

– 44 797 тыс. рублей по состоянию на конец дня 31.06.2007.

В материалах уголовного дела содержится копия соглашения об отступном от 24.06.2005, заключенного между ООО «Овощи Сибири» в лице директора ВОДОЛАЗСКОЙ И.С. (Кредитор) и ЗАО «Овощевод» в лице директора ХОХЛОВА А.Д. (Должник), из которого следует, что на момент подписания соглашения в соответствии с договором уступки права требования (цессии) № 49 от 21.04.2005, размер задолженности ЗАО «Овощевод» перед ООО «Овощи Сибири» составляет 63 185 632,55 рубля (из которых 29 307 715,39 рубля – сумма основного долга и 33 877 917,16 рубля – сумма штрафных санкций). Данный размер задолженности возник из неисполненных ЗАО «Овощевод» обязательств по:

– договору поставки № 52/22 от 29.04.2002 между ЗАО «Овощевод» и ЗАО «Сибинтел» на сумму 6 351 682,83 рубля;

– договору подряда б/н от 09.06.2000. между ЗАО «Овощевод» н ООО «Стэлком» на сумму 6 115 899,12 рубля;

– договору подряда б/н от 14.04.2003 между ЗАО «Овощевод» и ЗАО «Промснаб» на сумму 16 840 133,44 рубля. Сумма основного долга якобы подтверждается актом сверки расчетов от 20.04.2005.

В связи с невозможностью исполнить свои обязанности но вышеуказанным обязательствам ЗАО «Овощевод» в качестве отступного уступает (передает в собственность) ООО «Овощи Сибири» свою долю в уставном капитале ООО «Сибагрохолдинг», составляющую 100% уставного капитала ООО «Сибагрохолдинг»  стоимостью 62 351 215 рублей.

В ходе следствия установлено, что фактически данный документ подложный, хозяйственных взаимоотношений между указанными юридическими лицами не было, его наличие было необходимо ХОХЛОВУ и ПАНОВУ для маскировки своих преступных действий и создания видимости гражданско-правовых отношений по якобы добросовестному погашению долгов ЗАО «Овощевод».

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы от 30.06.2015, содержащемуся в представленных на экспертизу выписках по расчетным счетам ЗАО «Овощевод», финансово-хозяйственные операции ЗАО «Овощевод» с ЗАО «Сибинтел», с ООО «Стелком», с ЗАО «Промснаб», с ООО «Овощи Сибири», с ООО «Агро-Траст», не отражены.

В ходе следствия установлено, что ЗАО «Промснаб» при создании зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.10.2003 по адресу: г. Омск, проспект Космический, д. 30, 07.06.2004 деятельность прекратило при реорганизации в форме слияния. Учредителем данного юридического лица в учредительных документах значится ПОДКОЛОДНАЯ Татьяна Владимировна (в настоящее время фамилия БЕЛЯЕВА), которая в ходе допроса в качестве свидетеля пояснила, что в 2003 году по просьбе КАЛМЫКОВА Д.В. зарегистрировала на свое имя ЗАО «Промснаб», как учредитель финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Весной 2004 года передала свой пакет акций ЗАО «Промснаб» КАЛМЫКОВУ Д.В. Договорных отношений в период деятельности в ЗАО «Промснаб» с ЗАО «Овощевод» не было.

ООО «СТЭЛКОМ» зарегистрировано 13.02.2003 в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002, по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 50, по решению суда общество ликвидировано 13.02.2003. Учредителем данного юридическою лица является МИЗЕВ Ю.В., который, по сведениям УФМС России по Омской области, зарегистрированным не значится.

С целью установления места нахождения ЗАО «Промснаб» и ООО «СТЭЛКОМ» произведены осмотры по юридическим адресам регистрации обществ, в результате которых установлено, что по юридическим адресам вышеуказанные общества не располагаются.

ЗАО «Сибинтел» заpeгистрировано 26.12.2007 в ЕГРЮЛ и в настоящее время осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. Допрошенный в качестве свидетеля директор ЗАО «Сибинтел» АБРАМОВ В.В. пояснил, что ЗАО «Сибинтел» осуществляет деятельность по оказанию услуг юридическим лицам междугородней и международной связи. Договорных отношений между ЗАО «Сибинтел» и ЗАО «Овощевод» никогда не было.

Истребованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по расчетным счетам юридических лиц: ЗАО «Овощевод», ООО «Стэлком», ЗАО «Промснаб», ЗАО «Сибинтел», при изучении которых установлено, что расчетов за оказание каких-либо услуг, а также хозяйственных отношений между ЗАО «Овощевод» и указанными юридическими лицами не было.

Допрос ВОДОЛАЗСКОЙ

Допрошенная в качестве свидетеля ВОДОЛАЗСКАЯ И.С. пояснила, что в период обучения в Омском аграрном университете после третьего курса, примерно в 2004 году, точную дату не помнит, она проходила практику в ЗАО «Овощевод». Она никогда не регистрировала на свое имя юридические лица, владельцем доли в уставном капитале ООО «Сибагрохолдинг» никогда не была. Кто от ее имени подписал документы на создание ООО «Овощи Сибири», а также соглашение об отступном от 24.06.2005, заключенное между ООО «Овощи Сибири» в лице директора ВОДОЛАЗСКОЙ (Кредитор) и ЗАО «Овощевод» в лице директора ХОХЛОВА (Должник), ей не известно, подписи от ее имени, имеющиеся в указанных документах, ей не принадлежат, с ХОХЛОВЫМ А.Д. она не знакома.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 235 от 27.05.2015 подписи от имени ВОДОЛАЗСКОЙ, изображение которых имеются: в копии соглашения об отступном от 24.06.2005, в копии решения № 5 единственного участника ООО «Сибагрохолдинг» – ООО "Овощи Сибири» от 27.1 6.2005, а также в учредительных документах ООО «Овощи Сибири», вероятно, выполнены юристом ЗАО «Овощевод» ИГНАТЧЕНКО О.С.

Установлено

В результате вышеуказанных действий ХОХЛОВА и ПАНОВА преступный умысел последних, направленный па хищение имущества, принадлежащего ЗАО «Овощевод», был доведен до конца, так как с 30.06.2005 указанные лица получили право на владение и распоряжение похищенным имуществом через аффилированные им юридические лица ООО «Овощи Сибири» и ООО «Сибагрохолдинг».

07.12.2006  директор ЗАО «Овощевод» ХОХЛОВ А.Д. обратился с заявлением в Арбитражный суд Омской области о признании ЗАО «Овощевод» банкротом.

08.12.2007 ЗАО «Овощевод» Арбитражным судом Омской области признано банкротом.

Таким образом, в ходе предварительного следствия установлено, что ХОХЛОВ и ПАНОВ, действуя по предварительному сговору, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Собранных доказательств достаточно для предъявления ХОХЛОВУ А.Д. и ПАНОВУ Г.П. обвинения и направления уголовного дела в отношении указанных лиц в суд. Однако, учитывая тот факт, что расследуемое преступление в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжкого преступления, а согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности – десять лет после совершения тяжкого преступления, ХОХЛОВ А.Д. и ПАНОВА Т.М. (супруга умершего 24.01.2011 ПАНОВА Г.П.) против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не возражают, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24. ст. 212 и 213 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело № 488598 в отношении подозреваемого ХОХЛОВА Анатолия Дмитриевича, а также ПАНОВА Геннадия Петровича по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

(материалы уголовного дела представлены в сокращении)

Комментарии
Комментариев нет.

Ваш комментарий

Бийский суд взыскал с жительницы Алтайского края деньги обманутой жительницы Омской области

Инициатором гражданского дела, связанного с дистанционным мошенничеством, выступила Калачинская прокуратура

12 июля 17:03
0
475

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.