Следователи пытаются разобраться, зачем «Омская топливная компания» закупала уголь у компаний-прокладок
На прошлой неделе в УМВД по Омской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), где фигурируют ОАО «Омская топливная компания», ООО «МежРегионТранс» и ООО «Строй Финанс». Подозреваемых еще нет, так что дело пока возбуждено «по факту», а не «в отношении». Речь идет о поставках угля.
«Омская топливная компания»
О фактах, которые легли в основание уголовного дела, омские СМИ много писали начиная с августа 2014 года. Отметились и «Деловой Омск» («Загнать в уголь» Владимира ЧЕРВОНЯЩЕГО), и телеканал «Продвижение» (собственное расследование Анны МАРТЫНОВОЙ «Черный передел»), и БК55, и «СуперОмск».
17 июля 2014 года коллегией Контрольно-счетной палаты Омской области был утвержден отчет «о проверке «ОАО «Омская топливная компания» (ОТК) по вопросу использования средств областного бюджета, направленных на осуществление деятельности в 2013 году». Напомню, что единственным акционером ОТК является министерство имущества Омской области.
У ОТК 19 дочерних предприятий в сельских районах области, в названиях которых фигурирует слово «топсбыт», и два обособленных подразделения – в Омске и Называевске. А занимаются они все реализацией угля и дров в районах Омской области.
Компания занимает на рынке угля сегмент дорогого качественного угля марки ДР, необходимого для отопления бюджетным учреждениям и частично предприятиям ЖКК Омской области. Выручка по 2012 году составила 340,8 млн руб., по 2013-му – 416,1 млн руб.
«МежРегионТранс»
Как показала проверка КСП, в 2013 году крупнейшим поставщиком угля для «Омской топливной компании» стало общество с ограниченной ответственностью «МежРегионТранс» (МРТ), появившееся на свет 6 ноября 2012 года. Эта зарегистрированная в омской пятиэтажке фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей и учредителем-физлицом поставила ОТК 79,7 % угля в весе и несколько большую долю, если считать в деньгах. Интересно, что годом раньше – в 2012 году крупнейшим поставщиком была «Кузбасская топливная компания» (КТК), имеющая собственные запасы угля.
Сам директор ОТК Александр МЕДВЕДЕВ так объяснил в мае 2015 года газете «Деловой Омск» появление новых поставщиков: «В разгар отопительного сезона 3 января 2013 года КТК прекратила поставки, руководствуясь нашей задолженностью 18 млн рублей. Для возобновления поставок КТК просили тройственное соглашение за моей подписью, а также министра финансов Риты Фоминой и министра строительства и ЖКК Станислава Гребенщикова. Только министры-то не вправе подписывать такие соглашения. Это идет вразрез всем финансовым и нормативно-правовым документам. Мы были вынуждены в кратчайшие сроки искать других поставщиков. Перепробовав ряд компаний, остановились на компаниях «МРТ» и «СФ». Только они готовы были поставлять уголь в рассрочку». («СФ» – это фирма «Строй Финанс», которая стала основным поставщиком угля для ОТК в 2014 году. – Л.А.).
Казалось бы, логично. Но у МРТ в отличие от КТК, угольных разрезов в собственности не было, поэтому она закупала уголь у кого-то из производителей и продавала его ОТК. Но кто из реальных добытчиков угля будет продавать в рассрочку топливо без чьей-нибудь гарантии только что созданной фирме с 10-тысячным уставным капиталом?
Но в этом случае почему бы самой «Омской топливной компании» или одной из ее 19 «дочек» не закупать уголь у другого производителя? Зачем потребовалась фирма-прокладка – этим и заинтересовались наконец правоохранительные органы. Тем более что выручка «МежРегионТранса» за 2012 год составила 625 тысяч рублей, а за 2013 год – 401,79 млн руб. Данных о выручке 2014 года в доступных информационных базах нет, а сама фирма ликвидирована в ноябре 2014 года (в августе 2014-го – сразу же после отчета КСП – ликвидатором был назначен Евгений МИСЮРА).
«КапиталСтрой»
В 2014 году ОТК покупало уголь уже у ООО «Строй Финанс» (СФ), где с марта 2014 года учредителем и директором стал Ренат ТАГИРОВ. В те же месяцы этот самый ТАГИРОВ сменил Виктора АГАРКОВА в учредителях и руководстве ООО «Резерв», основным видом деятельности которого являлась «деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта».
Фамилия Виктора АГАРКОВА тоже не раз мелькала в СМИ в связи с угольными расследованиями. Вот как ответил «Деловому Омску» по его поводу Александр МЕДВЕДЕВ: «Аналогичные вопросы мне задавали в правоохранительных органах, и даже там я с полной уверенностью заявил и заявляю вам: никакого отношения к ОТК АГАРКОВ не имеет».
Может быть. Но в отчете КСП есть информация о том, что, взяв в аренду 576,5 кв. м на четвертом этаже офисного центра на Фрунзе, 52, «Омская топливная компания» передала в субаренду 79,7 кв. м из них закрытому акционерному обществу «КапиталСтрой» (три помещения). А в арбитражном деле по рассмотрению заявления о самоликвидации этого ЗАО можно прочитать следующее: «Финансирование процедуры банкротства в отношении ЗАО «КапиталСтрой» в случае недостаточности имущества должника, позволяющего покрыть все судебные расходы по делу, готов осуществлять акционер ЗАО «КапиталСтрой» – АГАРКОВ Владислав Викторович в сумме 300 000 руб.» Не знаю, кем уж приходится Владислав Виктору – отцом или сыном, но явно не однофамильцем.
Кстати, вышеназванное ООО «Резерв» является кредитором «КапиталСтроя». Да и «МежРегионТранс» ему не чужой. В базе данных арбитражного суда есть иск министерства транспорта Красноярского края к ЗАО «КапиталСтрой», где МРТ числится третьим лицом. Забавно, что ликвидатор «МежРегионТранса» Евгений МИСЮРА как юрист представлял в арбитраже интересы ликвидатора «КапиталСтроя». Арбитражный суд вынес решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации этой фирмы 1 декабря 2014 года – примерно в то же время, когда прекратило свою деятельность МРТ. А 10 декабря 2014 года было ликвидировано ООО «Резерв».
«Строй Финанс»
2013 год ОТК закончил с задолженностью перед МРТ в 40,7 млн руб. В конце 2013 года уставный капитал «Омской топливной компании» увеличился с 3,4 млн руб. до 53,4 млн руб. Дополнительный выпуск ценных бумаг на 50 млн рублей был оплачен минимуществом осенью 2013 года. 46 миллионов из них ушли «МежРегионТрансу». Интересно, что анализ КСП договоров, согласно которым ОТК расплатился с МРТ деньгами, полученными на увеличение уставного капитала, показал, что они были заключены по результатам запроса котировок, при этом в графе «Начальная цена» была указана «максимальная цена 1 тонны угля с учетом НДС».
По итогам 2014 год долг уже был перед «Строй Финансом» в 39,6 млн руб. И надо полагать, эти задолженности были погашены, так как СФ подало два иска к «Омской топливной компании». 8 октября 2015 года Омский арбитражный суд взыскал с ОТК 216,2 тыс. руб. неустойки по договору от 29 января 2015 года. 14 декабря 2015 года суд взыскал 275,4 тыс. руб. неустойки по договорам марта-апреля 2015 года. То есть иски были о штрафных санкциях из-за задержки платежей. А сами платежи были осуществлены.
Иски были поданы из Москвы, так как в июне 2015 года ООО «Строй Финанс» из Омска перерегистрировалось в Москву. А как только деньги по неустойке были получены – 9 февраля 2016 года, СФ сообщил о реорганизации в форме преобразования. Забавно, что по итогам 2013 года выручки у СФ не было, а за 2014-й она уже достигла 246,6 млн руб.
Что же касается судов по неустойкам, эти иски признаны ответчиком в полном объеме. Представителем ООО «Строй Финанс» в судах был уже знакомый нам Евгений МИСЮРА.
