Все рубрики
В Омске суббота, 13 Июля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 87,7427    € 95,7588

ЛВЗ «ОША»: Как заметают следы

19 октября 2017 09:53
1
3580

Мастер-класс по реорганизациям и перерегистрациям

Как уже сообщали «КВ», 8 августа было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» Андрея АВЕРЧЕНКО по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на 140,41 млн руб. Как утверждает следствие, Андрей АВЕРЧЕНКО в период с 1 января по 31 декабря 2013 года «создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота пива и пивных напитков с использованием номинальной организации ООО «Алтика»… После реализации «Алтикой» алкогольной продукции денежные средства в размере более 230 млн руб. поступали на расчетный счет ООО «Техтоника» и затем возвращались в ЛВЗ «Оша» на основании договоров займа». А вот теперь о том, о чем ранее не сообщалось:

«Алтика»

ООО «Алтика» с ИНН 5406731593 было зарегистрировано в Новосибирске в декабре 2012 года с единственным учредителем-омичом Вадимом МОСКАЛЕНКО и с основным видом деятельности «оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями». 23 января 2014 года ООО было перерегистрировано в Москву в дом 16/26 в переулке Расковой.

31 июля 2014 года было присоединено к московскому ООО "РУСМЕТ", тем самым исчезнув с лица земли. 2 декабря 2014 года ООО «Русмет», в свою очередь прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Стандарт-Ю» из города Череповца с основным видом деятельности «в области права». Примерно в то же время – плюс-минус полгода – к этому же «Стандарту-Ю» присоединились ООО «Линапро-фильм», ООО «Алдевент», еще девять юрлиц, «по ошибке» названных в ЕГРЮЛ одинаково – ООО «Прима», с одним и тем же ИНН. Среди них под этим же ником «Прима» затерялся и «Русмет».

ООО «Стандарт-Ю» пожило подольше – до 27 января 2016 года, после чего исчезло «путем реорганизации в форме присоединения» к ООО «Альянс», которое располагалось в Череповце по той же улице и в том же доме, но в другом офисе (офис № 4 вместо офиса № 5).

В течение полугода к ООО «Альянс» (деятельность агентств недвижимости) присоединились еще и московские ООО «Престиж» (оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами), ООО «Русские изоляционные системы» (торговля оптовая прочими промежуточными продуктами), ООО «УМ Сервис» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств), ООО «Профресурс» (торговля оптовая станками) и ООО «Торговый дом «Песочница» (торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах), нефтеюганские ООО «Комфорт» и ООО «Юнит» (оба — торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков), череповецкое ООО «Лед» (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе) и петербургское ООО «Образцовое дело» (торговля оптовая металлами и металлическими рудами).

С октября 2015 года ООО «Альянс» находится в процессе реорганизации из-за присоединения к нему юрлиц. В данный момент к нему присоединяется ООО «Шекснастрой».

«Техтоника»

ООО «Техтоника» с ИНН 5503232381 поступила проще. Изначально зарегистрированное в Омске на улице 6 Северная, в мае 2014 года оно перерегистрировалось в Москву и переменило имя на ООО «Юникс». За месяц до того у фирмы появился новый учредитель и директор – Светлана СЕРЕБРЯКОВА, которая является учредителем еще 15 и директором еще 17 юрлиц.

Комментарии
Татьяна 20 июля 2018 в 11:22:
Все это бред сумашедшего
Показать все комментарии (1)

Ваш комментарий

Бийский суд взыскал с жительницы Алтайского края деньги обманутой жительницы Омской области

Инициатором гражданского дела, связанного с дистанционным мошенничеством, выступила Калачинская прокуратура

12 июля 17:03
0
320

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.