Предпринимателю предъявили обвинения в мошеннических действиях в особо крупном размере.
Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, ИА «ОМСКРЕГИОН»
16 января фактическому владельцу и руководителю Крутогорского нефтезавода Валерию ФЕДОТОВУ предъявлены обвинения по нескольким фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенного в 2014 году с использованием организаций его холдинга West Siberian Petrol (WSP/ВСП). Следствие считает, что он обманул Альфа-Банк на 194 млн. рублей и Газпромбанк на 300 млн. рублей. Еще двое пострадавших юрлиц – клиенты из-за рубежа, которые заплатили за поставку нефтепродуктов около 4,5 млн. долларов и не получили товар.
В отношении Федотова принята мера пресечения в виде подписки о невыезде. Копия постановления о привлечении бизнесмена в качестве обвиняемого по четырем эпизодам по ч. 4. ст. 159 Уголовного кодекса имеется в распоряжении редакции.
Криминальный нефтехолдинг
Напомним, что скандалы с Крутогорским нефтезаводом, запущенном в 2008 году на осколках оборонного предприятия, начались еще с 2014 года. Тогда в Омске обнаружился контрафакт: на заправках под видом дизеля реализовывалось топливо заведомо более низкого качества, чем автомобильное. Ниточки вели к предприятию в Крутой Горке, которое в своих декларациях заявляло, что производит печное топливо, а не бензин и дизель, и в результате этого, как утверждало налоговое ведомство, уклонилось от уплаты акцизов на 445 млн. рублей. В отношении директора ЗАО «ВСП «Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» Семена МАСЛЕНКОВА возбуждали уголовное дело в связи с уклонением от уплаты акциза.
Но в ходе судебного процесса сумма ущерба для государства снизилась до 21 млн. рублей, а Масленков уже в 2017 году получил по суду штраф в размере всего 200 тысяч рублей. Однако от исполнения наказания он был освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Судьба предприятия же сложилась более драматично с лихо закрученным сюжетом, в котором фигурируют зарубежные офшоры и миллиарды рублей.
Схема работы завода в Крутой Горке выглядела следующим образом. АО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» перерабатывал нефтяное сырье, которое принадлежало АО «ВСП Процессинг». При этом оборудование было в собственности ООО «ВСП Траст» и бралось в аренду.
Когда начались проблемы с законом, компании, входящие в производственный холдинг в Крутой Горке, перерегистрировались в Москву, где все они и обанкротились. Конкурсное производство в ООО «ВСП Траст» началось в октябре 2017 года после того, как не удался план внешнего управления, то есть оздоровления предприятия. По состоянию на 2015 год кредиторы требовали с ООО «ВСП Траст» 9 млрд. 893,5 млн. рублей. При этом балансовая стоимость активов должника составляла 614 млн. рублей.
Конкурсное производство в АО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» было прекращено, так как у этой компании не осталось имущества. Задолженность АО по основному долгу первоначально составляла 8,5 млрд. рублей. Практически вся эта сумма – обязательства по договорам поручительства.
Создавал и контролировал АО «ВСП Крутогорский НПЗ», АО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст» омский бизнесмен Валерий ФЕДОТОВ, которого Арбитражный суд Москвы также персонально признал банкротом в 2017 году.
Справка:
ФЕДОТОВ Валерий Николаевич родился 18 апреля 1972 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области.
Он – врач по образованию, считается одним из самых закрытых представителей крупного бизнеса, почти не фигурирует в прессе и публичном пространстве.
Является главой холдинга West Siberian Petrol – WSP (входят ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ», ЗАО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст»).
Такова краткая история «серого» топливного бизнеса по-омски и крупного частного нефтезавода, накопившего к 2014 году массу проблем с законом. Возможно, уже тогда у владельцев и появился план подвести его под банкротство. Но при этом накануне реализации этой схемы в том же 2014 году были взяты многомиллионные кредиты в банках.
Кредиты привели к уголовному делу
Сейчас обвинения ФЕДОТОВУ предъявлены в рамках уголовного дела, возбужденного в Омске еще в конце 2015 года. В последующем следствие объединило материалы нескольких уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших от действий бизнесмена.
На сегодня в этом деле, как следует из постановления, четыре эпизода.
Два из них касаются кредитов – в 2014 году ФЕДОТОВ получил на свои бизнес-структуры кредиты в Газпромбанке (300 млн. рублей) и Альфа-Банке (200 млн. рублей). Как считает следствие, предприниматель не намеревался их возвращать. Для получения кредитов в банки подавалась недостоверная информация о финансовом положении компаний-заемщиков (об этом ниже). Выданные средства ФЕДОТОВ вывел и расходовал на собственные нужды.
Другие два эпизода также относятся к 2014 году и касаются непоставок потребителям (иностранные компании Central Rnergy AG из Швейцарии и Victrix Energy BV из Нидерландов) предоплаченного топлива. В обоих случаях речь идет о 3 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму порядка 4,5 млн. долларов.
Все эпизоды уголовного дела имели место в 2014 году, то есть в преддверии банкротства предприятий ВСП.
Как мы уже сообщали, в конце 2014 года все три организации холдинга ВСП перевели юридические адреса из Омского региона в Москву, где, не дожидаясь сдачи бухгалтерской отчетности за 2014 год, в январе 2015 года были запущены процедуры их банкротства. При этом основной производственный актив – Крутогорский НПЗ работал до конца 2017 года.
Основная сумма долга группы ВСП на 2015 год – порядка 9 млрд. рублей (при стоимости чистых активов порядка 600 млн. рублей). Но значительная ее часть – это долг по поручительствам предприятий группы.
Еще в конце 2013 года, как можно предположить, с целью преднамеренного банкротства группы ВСП и контроля над процедурой банкротства ФЕДОТОВ сформировал задолженность перед офшорной компанией Febie Marketing Inc по ее обязательствам перед другим офшором – Freshie Financial S.A.
Справка:
Согласно договору поручительства ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ», ЗАО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст» поручались за компанию Freshie Financial S.A. на сумму 42 888 765,81 долларов США. Спустя полгода, 15 апреля 2014 года, Балтийский Международный Коммерческий Третейский Суд вынес решение о взыскании этого долга с поручителей.
Офшорный поручитель
Юристы, представлявшие интересы банков-кредиторов в судах, считают, что есть все основания считать этот договор поручительства направленным на искусственное формирование кредиторской задолженности с целью контроля над процедурой банкротства.
Во-первых, по их мнению, отсутствуют разумные, в том числе экономические объяснения, почему предприятия ВСП вообще поручились за офшорную компанию перед другой офшорной компанией. Во-вторых, сумма поручительства несопоставима с доходами и стоимостью активов ВСП. А решение о взыскании долга вынесено неким третейским судом (фактически это даже не судебный орган, а частный арбитраж) спустя всего полгода после образования обязательств у ВСП. Решения третейских судов невозможно оспорить в судах общей юрисдикции или арбитражных судах, они исполняются автоматически. Такова правовая особенность этой схемы.
Кроме того, руководство и бенефициар ВСП – Валерий ФЕДОТОВ – не проинформировали банки, в частности «Газпромбанк» и Альфа-Банк, о наличии этих обязательств, когда они вели переговоры об открытии кредитных линий. То есть банки, похоже, сознательно ввели в заблуждение относительно фактического финансового положения дел ВСП.
Впоследствии включение в реестр кредиторов «ВСП Траст» и «ВСП Крутогорский НПЗ» требований офшора Febie Marketing Inc. было оспорено Газпромбанком и Собинбанком. Решением 9 Арбитражного апелляционного суда от 30 декабря 2015 года Febie Marketing Inc. исключена из реестра «ВСП Траст». Решением 9 Арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2016 года Febie Marketing Inc. исключена из реестра «ВСП Крутогорский НПЗ».
В настоящее время процедуры банкротства «Крутогорского НПЗ» и «ВСП Процессинг» прекращены в связи с тем, что у должников отсутствует имущество и деньги на завершение процедуры.
Но еще продолжается процедура конкурсного производства ООО «ВСП Траст», на которое было оформлено все имущество холдинга. Общая сумма кредиторской задолженности ООО «ВСП Траст» составляет 7 млрд 201 млн. 623 тыс. 840,57 руб. Из нее можно задолженность перед крупнейшими кредиторами (без учета пеней и штрафов):
– 194 786 831,79 руб. – перед АО «Альфа-Банк»,
– 231 161 314,81 руб. – перед Банком ВТБ (ПАО),
– 696 419 399,71 руб. – перед ООО «Ойл Процессинг»,
– 327 525 873,11 руб. – перед АО «Газпромбанк»,
– 2 176 382 491,58 руб. – перед ООО «Скиф»,
– 631 535 901,02 руб. – перед АО «ВСП Крутогорский НПЗ»,
– 1 447 907 077,84 руб. – перед ООО «Ритэйл Групп»,
– 1 116 925 410,77 руб. – перед АО «АБ Россия»
Добавим, что ООО «Ойл Процессинг» – это аффилированная компания, миллиарды долга перед ООО «Ритэйл Групп» и ООО «Скиф» также вызывают вопросы. А потерпевшими в данной ситуации можно считать банки, двое из которых и обратились с заявлениями в полицию.
«Мы удовлетворены тем, что следствие по заявлению Газпромбанка продвигается, и надеемся, что вскоре дело будет передано в суд», – заявил «ОМСКРЕГИОНУ» адвокат Трофим ПОПОВ, представляющий Газпромбанк.
Возможно, в этом крупном деле появятся и новые эпизоды, просто пока еще не все потерпевшие организации решили обратиться с аналогичными заявлениями.
