ЦБ заявил, что ПФС-Банк ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
17 января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество». По величине активов кредитная организация занимала 348 место в банковской системе Российской Федерации.
Как известно, председателем наблюдательного совета банка является известный омский предприниматель Константин ПЕТРЕНКО. Кроме него, в совет входят омичи Любовь МАЦКОВА (экс-директор АО «Омская региональная ипотечная корпорация», принадлежащего правительству Омской области), Игорь ПАНКРАТОВ и Алексей ПРЯДА. Банк имеет в Омске единственный свой филиал.
По данным на 3 декабря 2019 года, среди собственников банка, имеющих отношение к Омску, Константин ПЕТРЕНКО – 23,48%, Ольга ПЕТРЕНКО – 6%, ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» – 8,35%, ООО «Аристей Проф» – 8,38%, Андрей ПАРАДЕЕВ – 4,73%, Ольга ШМАКОВА – 3,78%, Виктор ЧЕПИЛКО – 4%, Денис ОДАЖИУ – 3,45%, Ольга МОРОЗОВА – 2,84%.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что ПФС-БАНК:
– допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;
– в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;
– нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
В банк назначена временная администрация Банка России. Возглавил ее консультант отдела временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Baлеpий БУДАРИН.
По данным последней имеющейся в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отчетности банка (по состоянию на 1 декабря 2019 года) размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в размере около 1,1 млрд. руб., в том числе по вкладам малых предприятий порядка 36 млн. руб.
Выплаты начнутся Агентством не позднее 31 января 2020 года.
