Евгений СПИРЕНКОВ подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных на уплату налогов.
15 марта Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Московская инвестиционная компания» и бывшего омича Евгения СПИРЕНКОВА. Его подозревают по ч.2 ст.199.2 УК РФ ( сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере) как «фактического руководителя» ОАО «Черноглазовские мельницы». Как пояснили в пресс-службе Следственного управления, речь идет о том, что по итогам выездной налоговой проверки в 2017 году от «Черноглазовских мельниц» ИФНС потребовала уплатить около 40 млн руб. налогов и пени, чего сделано не было. Тогда на счета предприятия было наложено инкассо. Как выяснили следователи из третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ, с рядом контрагентов руководство предприятия договорилось, чтобы денежные потоки шли через ПАО «Московская инвестиционная компания», минуя заблокированные счета "Мельниц".
Кстати, по данным «Коммерческих вестей», этот факт подтверждают и бухгалтерские балансы: выручка МИК в 2016 году было 16,7 млн руб., а в 2017-м – 455,3 млн., а выручка «Черноглазовских мельниц» в 2016-м была 1 млрд. руб., а в 2017-м – 503 млн руб.
Напомним, что в ноябре 2017 года в отношении Евгения СПИРЕНКОВА в Омске уже возбуждалось уголовное дело по части 2 ст. 199 УК как к "фактическому руководителю" ОАО «Черноглазовские мельницы», но оно было закрыто в августе 2018 года в связи с истечением сроков давности.
Как рассказал «КВ» в интервью, опубликованном в газете 20 февраля 2019 года, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Омской области Олег КУЧИН, «часть 2-я предусматривает, что сумма неуплаченных налогов должны быть больше 15 млн руб. – она была на момент возбуждения 32,49 млн руб. Но летом 2016 года в законе появилось еще одного необходимое условие: доля неуплаченных налогов и сборов должна превышать 50% подлежащей уплате суммы налогов и сборов за тот же период». При возбуждении уголовного дела, по данным ФНС, эта доля превышала 50%, однако в ходе расследования эксперты, привлеченные СУ, рассчитали долю неуплаченных «Черноглазовскими мельницами» НДС и налога на прибыль за 2012-2014 годы лишь 47,3% к их общему объему. Поэтому дело было переквалифицировано на часть 1 ст. 199, где истекли сроки давности.
Евгений СПИРЕНКОВ (на фото) – москвич, работает генеральным директором ПАО «Московская Инвестиционная Компания» (далее – МИК), большая часть выручки которой приходится на омские активы – «Черноглазовские мельницы», «Черноглазовский элеватор» и «Агрокомплекс «Логиновский».
5 февраля 2019 года арбитражный суд Омской области открыл в отношении ОАО «Черноглазовские мельницы» конкурсное производство.
Фото © www.konstantino.ru
