Лидеру преступной группы и пяти его подельникам вменили незаконную банковскую деятельность.
Судья Центрального районного суда Иван БЕЛОВ рассмотрел уголовное дело против организатора преступной группы Сергея ГОРЛАЧЁВА и его помощников: Александра УСОВА, Мурата МУХОМЕТЬЯРОВА, Эдуарда МЕЩЕРИНА, Константина ДЕМЕНТЬЕВА и Надежды СУВОРОВОЙ. Фигуранты обвинялись в незаконной банковской деятельности, а лидер – и в отмывании денежных средств (ч.2 ст.172 УК РФ, ч.4 ст.174.1 УК РФ). Защитниками осуждённых и представителем прокуратуры на приговор уже поданы апелляции в облсуд, говорится карточке дела.
«Действуя в составе организованной группы, находясь на территории г. Омска и Омской области, а также Краснодарского края, вышеуказанные лица совершили тяжкое преступление – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с систематическим извлечением дохода в особо крупном размере, по ранее разработанной преступной схеме, заключающейся в «транзитных» операциях и в обналичивании денежных средств, поступающих от юридических лиц (предприятий, организаций), осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность, на расчётные счета специально созданных для этих целей «фиктивных» организаций, подконтрольных членам преступной организации и не ведущих реальной предпринимательской деятельности. Сумма незаконно полученного организованной группой дохода составила более 300 млн рублей», – сообщили 13 октября в суде.
Суд, учитывая обстоятельства дела и личности подсудимых, назначил:
• Сергею ГОРЛАЧЁВУ наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей;
• Александру УСОВУ – 2 года лишения свободы;
• Мурату МУХОМЕТЬЯРОВУ – 2 года 10 дней лишения свободы;
• Эдуарду МЕЩЕРИНУ – 1,5 года лишения свободы, с изменением меры пресечения на заключение под стражу;
• Надежде СУВОРОВОЙ – 2 года лишения свободы с предоставлением отсрочки до достижения её ребёнком 14-летнего возраста;
• Константину ДЕМЕНТЬЕВУ – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
«В отношении совершения преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления), ГОРЛАЧЁВ С.М. признан невиновным и оправдан», – отметили в суде.
Фото © izhlife.ru
