Все рубрики
В Омске воскресенье, 4 Мая
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 81,4933    € 92,8370

Страницы c тегом "незаконная банковская деятельность"

Найдено 18 материалов

За год в России на 21% снизился объём подозрительных финансовых операций

Треть спроса на теневые финансовые услуги сформировала строительная отрасль

1 апреля 2025 12:30
0
718

Кассация оставила в силе приговор экс-главе омского филиала ФКУ «Сибуправтодор» Александру САХАРОВУ

Уголовное дело было возбуждено по материалам контрразведчиков ещё в марте 2017 года

11 февраля 2025 12:00
2
1408

Защита федерального чиновника, арестованного в Омске ещё весной 2017 года, обжаловала приговор

Криминальный клубок контрразведчики начали раскручивать 9 лет назад

24 января 2024 12:30
1
4261

Омский облсуд поставил точку в трёхлетних заседаниях по делу группы Александра ЗОЛОТАРЁВА и шести его сообщников

Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 22,6 млн рублей

21 июня 2022 12:15
0
2686

Уголовное дело группы МАЦЕЛЕВИЧА ещё живёт: отправлен в суд беглый сын бывшего высокопоставленного налогового чиновника

Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ шесть лет находился в розыске, был пойман в омском кафе, сразу признал вину и запросил суд особого порядка

28 апреля 2022 12:40
0
4556

Генпрокуратура РФ направила в суд Омска уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму 279 млн рублей

Обвинительное заключение утверждено в отношении Ильи КАПУСТИНА, Елены КОРЧАГИНОЙ, Евгения ШАПОШНИКОВА и Галины КУХТЫ

25 марта 2022 12:43
1
3652

В Омске спустя три года завершён суд по делу ОПГ Александра ЗОЛОТАРЁВА и шести его сообщников

Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 25 млн рублей

28 февраля 2022 17:22
0
4105

В Омске суд оправдал Сергея ГОРЛАЧЁВА в отмывании денег, но всё равно отправил в колонию

Лидеру преступной группы и пяти его подельникам вменили незаконную банковскую деятельность

13 октября 2021 18:33
0
3024

Братьев КРОЛЕВЕЦ оправдали в отмывании денег, но арестовали за подпольную банковскую деятельность

Вынесен вердикт по уголовному делу из 250 томов против омских бизнесменов-родственников, которое расследовалось 5 лет

14 апреля 2021 15:33
2
7388

Брат омского бизнесмена Виктора ШКУРЕНКО по делу МАЦЕЛЕВИЧА попал под амнистию 2015 года

Вынесен вердикт по второму масштабному уголовному делу Станислава МАЦЕЛЕВИЧА и его восьми компаньонов

13 апреля 2021 13:00
1
7013
Показать еще





Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.