Все рубрики
В Омске воскресенье, 25 Февраля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 92,7519    € 100,4425

Страницы c тегом "незаконная банковская деятельность"

Найдено 16 материалов

Защита федерального чиновника, арестованного в Омске ещё весной 2017 года, обжаловала приговор

Криминальный клубок контрразведчики начали раскручивать 9 лет назад

24 января 2024 12:30
1
3124

Омский облсуд поставил точку в трёхлетних заседаниях по делу группы Александра ЗОЛОТАРЁВА и шести его сообщников

Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 22,6 млн рублей

21 июня 2022 12:15
0
2347

Уголовное дело группы МАЦЕЛЕВИЧА ещё живёт: отправлен в суд беглый сын бывшего высокопоставленного налогового чиновника

Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ шесть лет находился в розыске, был пойман в омском кафе, сразу признал вину и запросил суд особого порядка

28 апреля 2022 12:40
0
3836

Генпрокуратура РФ направила в суд Омска уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму 279 млн рублей

Обвинительное заключение утверждено в отношении Ильи КАПУСТИНА, Елены КОРЧАГИНОЙ, Евгения ШАПОШНИКОВА и Галины КУХТЫ

25 марта 2022 12:43
1
3147

В Омске спустя три года завершён суд по делу ОПГ Александра ЗОЛОТАРЁВА и шести его сообщников

Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 25 млн рублей

28 февраля 2022 17:22
0
3392

В Омске суд оправдал Сергея ГОРЛАЧЁВА в отмывании денег, но всё равно отправил в колонию

Лидеру преступной группы и пяти его подельникам вменили незаконную банковскую деятельность

13 октября 2021 18:33
0
2752

Братьев КРОЛЕВЕЦ оправдали в отмывании денег, но арестовали за подпольную банковскую деятельность

Вынесен вердикт по уголовному делу из 250 томов против омских бизнесменов-родственников, которое расследовалось 5 лет

14 апреля 2021 15:33
2
6207

Брат омского бизнесмена Виктора ШКУРЕНКО по делу МАЦЕЛЕВИЧА попал под амнистию 2015 года

Вынесен вердикт по второму масштабному уголовному делу Станислава МАЦЕЛЕВИЧА и его восьми компаньонов

13 апреля 2021 13:00
1
6214

На российском чёрном рынке вдвое выросла комиссия за «обнал»

Если 3–4 года назад нелегальное обналичивание стоило 10% от суммы, то в наши дни – 20%

15 февраля 2021 16:55
4
2462

В год пандемии объём подозрительных операций в российских банках сократился в полтора раза

Центробанк связывает уменьшение уходящих за рубеж денежных потоков со снижением количества сомнительных сделок с услугами

1 октября 2020 14:43
0
2587
Показать еще





Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.