За год в России на 21% снизился объём подозрительных финансовых операций
Треть спроса на теневые финансовые услуги сформировала строительная отрасль
Треть спроса на теневые финансовые услуги сформировала строительная отрасль
Уголовное дело было возбуждено по материалам контрразведчиков ещё в марте 2017 года
Криминальный клубок контрразведчики начали раскручивать 9 лет назад
Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 22,6 млн рублей
Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ шесть лет находился в розыске, был пойман в омском кафе, сразу признал вину и запросил суд особого порядка
Обвинительное заключение утверждено в отношении Ильи КАПУСТИНА, Елены КОРЧАГИНОЙ, Евгения ШАПОШНИКОВА и Галины КУХТЫ
Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 25 млн рублей
Лидеру преступной группы и пяти его подельникам вменили незаконную банковскую деятельность
Вынесен вердикт по уголовному делу из 250 томов против омских бизнесменов-родственников, которое расследовалось 5 лет
Вынесен вердикт по второму масштабному уголовному делу Станислава МАЦЕЛЕВИЧА и его восьми компаньонов