Обвинительное заключение утверждено в отношении Ильи КАПУСТИНА, Елены КОРЧАГИНОЙ, Евгения ШАПОШНИКОВА и Галины КУХТЫ.
В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи КАПУСТИНА, Елены КОРЧАГИНОЙ, Евгения ШАПОШНИКОВА и Галины КУХТЫ – за незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ). Кроме того, Илье КАПУСТИНУ и Елене КОРЧАГИНОЙ вменяется совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, совершённое в крупном размере с использованием фиктивного юридического лица (пункты «а», «б», «в» ч.2 ст.193.1 УК РФ). В ходе следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, затем – подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд Омска. Судья по делу не определён, так как материалы ещё не поступили, уточнили KVnews в суде.
По версии следствия, фигуранты осуществляли незаконные банковские операции, обналичивали и инкассировали денежные средства.
«В 2018–2019 годах ими через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, открытых в различных банках, было обналичено более 279 млн рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму свыше 11 млн рублей. Кроме того, КАПУСТИН и КОРЧАГИНА под видом оплаты по фиктивным договорам поставки одежды вывели на счета иностранных банков денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные 30,5 млн рублей», – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Фото © ptzgovorit.ru
