Три года назад в мировом суде бизнесмена только пожурили за выдачу 160 займов на 70 млн рублей.
По материалам оперативников полиции следователем СУ СКР по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Омский Кредитный Агент» (по данным ЕГРЮЛ – Роман ХЛОПИКОВ). Коммерсанту инкриминируют мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ). По месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого.
«В 2018–2019 годы подозреваемый, действуя с корыстной целью, подыскивал женщин – держателей сертификатов на средства материнского капитала. С целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, при получении выплат, заключил с ними фиктивные договоры займа о предоставлении денежных средств для строительства жилого помещения и приобретения объектов недвижимости, но не использовал деньги на улучшение жилищных условий. Пенсионному Фонду России нанесен ущерб на общую сумму более 3 миллионов рублей», – заявила 2 сентября пресс-служба СУ СКР по Омской области.
В релизе отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Как ранее сообщал KVnews, 3 года назад мировой суд признал виновным учредителя и гендиректора ООО «Омский Кредитный Агент» Романа ХЛОПИКОВА виновным в незаконном предоставлении займов (ст.14.56 КоАП РФ) – 160 договоров на общую сумму более 70 млн рублей. Предприниматель свою вину не отрицал. Бизнесмену было назначено наказание в виде предупреждения, говорится в решении по административному делу №5-556/2019.
По информации Сибирского ГУ Банка России сотрудниками прокуратуры Октябрьского округа было выявлено незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов в компании «Омский Кредитный Агент».
«Организацией в 2018 году – истёкшем периоде 2019 года выдано 160 займов под залог недвижимости, по которым погашение обеспечено средствами материнского (семейного) капитала. Правом заниматься профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских кредитов и займов, в том числе обеспеченных ипотекой, наделен ограниченный круг финансовых организаций, к которым ООО «Омский Кредитный Агент» не относилось», – сообщили 23 июля 2019 года в прокуратуре Омской области.
Фото © sos96.ru
