За пять лет установить сотрудника банка, оформившего 75 фиктивных кредитных договоров на сумму 78 млн рублей, не удалось
Отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части УМВД России по Омской области 25 июня 2014 года приостановил расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств ОАО Банк "Соотечественники".
Лицензия у банка была отозвана 18 июня 2009 года за высокорискованную кредитную политику, а спустя полтора месяца организация была признана банкротом. По данным бухгалтерского баланса на 4 августа 2009 года, активы банка без суммы резерва на возможные потери и амортизации основных средств составили 320,8 млн рублей, обязательства – 475 млн рублей, в том числе задолженность перед физическими лицами по вкладам – 412,6 млн рублей.
25 августа 2009 года следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере". "В ходе предварительного расследования установлено, что в период с февраля 2006 года по ноября 2008 года неустановленные работники Акционерного коммерческого переселенческого банка "Соотечественники", используя доступ к базе клиентов банка, оформили 75 фиктивных кредитных договоров с включением паспортных данных клиентов, после чего выписали фиктивные ордера на выдачу денежных средств по данным договорам и получили из кассы указанные суммы. В результате банку причинен ущерб в общей сумме свыше 78 млн рублей", – сообщил KVnews врио начальника СУ УМВД России по Омской области Владимир ЯРКОВ.
Однако за пять лет установить обвиняемого по делу так и не удалось."При наличии оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, следствие по уголовному делу будет возобновлено", – заверил ЯРКОВ.
Иных уголовных дел, связанных с хищением денежных средств ОАО Банк "Соотечественники" СУ УМВД России, в производстве СУ УМВД России по Омской области нет, но не исключено, что еще появятся. Агентство по страхованию вкладов 15 июля сообщило, что правоохранительные органы все еще проводят проверку по заявлению о выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму 35 млн рублей в отношении бывшего руководителя банка. направленному в полицию 27 апреля 2011 года.
Как говорится в отчете госкорпорации, размер установленной задолженности банка перед 294 кредиторами на 1 июля 2014 года составил 471,086 млн рублей, размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди – 163,452 млн рублей. Очередное судебное заседание, на котором, скорее всего, вновь будет принято решение о продлении конкурсного производства, назначено на 29 июля.
