Следствие по Симонсу Марио Игнасио МОНХЕ (на фото) продлили до 2 сентября.
Вчера, 28 августа, конкурсный управляющий омского «Мираф-Банка» — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» отчиталась о ходе конкурсного производства. В частности, было подробно рассказано об уголовных делах в отношении бывших руководителей банка.
Конкурсным управляющим, как он сообщил, продолжается проверка обстоятельств банкротства, в ходе которой устанавливаются причины несостоятельности кредитной организации и лица, к этому причастные, выявляются признаки преднамеренного банкротства и иных составов преступлений, а также основания для привлечения виновных лиц к гражданско-правовой, субсидиарной ответственности.
18 марта 2016 г. Банком России в СК России направлено заявление по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 24 ноября 2016 года ГСУ СК России в отношении бывшего заместителя председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ.
15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства Банка. По заявлению Банка России, направленному в МВД России, проведение проверки поручено УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Впоследствии материал проверки по указанному заявлению перенаправлен в УМВД России по Омской области.
8 ноября 2016 г. в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве 1 февраля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. 2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 30 мая 2017 г. Банк признан потерпевшим по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 2 сентября 2017 года. Напомним, что председателем совета директоров «Мираф-Банка» в середине 2015 года стал Симонс Марио Игнасио МОНХЕ
Как ранее сообщал KVnews, с 21 января 2016 года Центробанком была отозвана лицензия Мираф-Банка на осуществление банковских операций за "неудовлетворительное качество активов, не генерировавших достаточный денежный поток, из-за чего кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами".
1 марта Арбитражный суд Омской области признал омский банк банкротом, возложив обязанности конкурсного управляющего на "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). На момент банкротства было установлено, что стоимость активов АО "Мираф-Банк" составляет 3 357,26 млн рублей, а сумма обязательств – 4 870 млн рублей. В ходе конкурсного производства объем активов уточнился: 3 406,69 млн рублей, основную долю которых (84%) составляет ссудная задолженность.
Напомним, что Мираф-Банк основан в Омске 25 февраля 1993 года и на протяжении десятков лет контролировался известным омским бизнесменом Леонидом ПЕККЕРОМ, большей частью проживавшим в Канаде.
