Уголовное дело в отношении главы ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» за уклонение от уплаты налогов на 24 млн рублей направлено в Советский райсуд.
Первый зампрокурора Омской области Александр ЛОРЕНЦ утвердил обвинительное заключение и направил в Советский районный суд уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) в отношении учредителя и директора ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» Елены КОЛЕСНИКОВОЙ.
По версии следствия, начиная с момента регистрации компании с 17 февраля 2012 года и до мая 2015 года, Елена КОЛЕСНИКОВА вносила заведомо ложные сведений в декларации по НДС. В результате ООО «ИнтерКарго Транс» уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 24 166 706 рублей.
«В рамках уголовного дела прокуратура в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, заявила гражданский иск. По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд с целью возмещения ущерба наложил арест на личное имущество обвиняемой», — пояснила 1 августа старший помощник прокурора Омской области Татьяна БУЛИХОВА.
В январе 2017 года газета «Коммерческие вести» подробно рассказывала, как появилось это уголовное дело. В частности, напомним, согласно представленным в налоговую документам, заказчики заключали контракты на перевозку грузов с «ИнтерКаргоТранс Омск», и оно передавало эти договоры контрагентам — ООО «Лидер», ООО«Авантаж» и ООО «СибТехПром», которые, в свою очередь, договаривались с индивидуальными предпринимателями — владельцами грузовых автомобилей.
Однако из протоколов допросов собственников транспортных средств, зарегистрированных в качестве ИП, а также их водителей следует, что «Лидер», «Авантаж», «СибТехПром» в лице их руководителей ГРОМАКОВОЙ, КОЛТЫГИ и ПЧЕЛКИ «им не известны, услуг по их поручению и для них никто не оказывал. Большинству допрошенных известно об ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» и что его руководителем является КОЛЕСНИКОВА и услуги по перевозке грузов» они осуществляли по поручению этого общества.
Когда следователи начали копать глубже, то выяснилось, что уклоняться от налогов и обналичивать денежные средства КОЛЕСНИКОВОЙ помогал Евгений ЛУЗИНСКИЙ — один из главных участников, по версии следствия, организованного преступного сообщества (ОПС) Станислава МАЦЕЛЕВИЧА.
Напомним, 31 июля 2017 года прокурор подписал заключение по обвинению в незаконной банковской деятельности на сумму 9,2 млрд рублей в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислава МАЦЕЛЕВИЧА и 7 членов организованного преступного сообщества. После вручения фигурантам ОПС копий обвинительного заключения дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Фото © snowcredit.ru
