В январе «Коммерческие вести» рассказывали о проблемах в омских компаниях Александра КОВАЛЁВА и Вячеслава ЛЕСОВОГО.
Сегодня, 24 марта, пресс-служба СУ СКР по Омской области выпустила два пресс-релиза о возбуждении уголовных дел в отношении директора ООО «Альянс-Агро» (по данным ЕГРЮЛ – Александр КОВАЛЁВ) и ООО «Благодаровское» (по данным ЕГРЮЛ – Вячеслав ЛЕСОВОЙ). Бизнесменам инкриминируют ч.1 ст.199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.
«В 2019 году директор ООО «Альянс-Агро», достоверно зная о наличии у предприятия недоимки по налогам и страховым взносам и выставленным в связи с этим инкассовым поручениям на общую сумму почти 6 миллионов рублей, произвёл расчеты с контрагентами ООО «Альянс-Агро», минуя расчётные счета общества, и таким образом сокрыл более 4,5 млн рублей от взыскания налоговым органом», – говорится в первом релизе следкома.
Во втором сообщается:
«В 2018 году директор ООО «Благодаровское», достоверно зная о наличии у предприятия недоимки по налогам и страховым взносам и выставленным в связи с этим налоговым органом инкассовым поручениям на общую сумму почти 2,6 млн рублей, произвёл расчёты с контрагентами на сумму более 3,4 млн рублей, минуя расчётные счета ООО «Благодаровское», и таким образом сокрыл денежные средства от взыскания в бесспорном порядке».
У всех фигурантов проведены обыски, изъята документация, проводятся дальнейшие следственные действия.
Напомним, ранее суд удовлетворил гражданский иск АО «Россельхозбанк» к ОАО «Называевский элеватор», ООО «Называевский элеватор», ООО «Благодаровское», ООО «Альянс-Агро», временному управляющему ООО «Альянс-Агро» Екатерине САМАНКОВОЙ, Александру КОВАЛЁВУ, Вячеславу ЛЕСОВОМУ, Галине РАЛКО и Алану ФАРДЗИНОВУ. Речь шла о кредитном договоре АО «Россельхозбанк» с ООО «Благодаровское» от 25 августа 2014 года, остальные лица выступили по нему поручителями. Компания заняла 4,4 млн рублей, но регулярно допускала просрочки по их возврату, а затем и вовсе перестала платить.
Отметим, что ранее инспекция ФНС по САО города Омска требовала признать ООО «Благодаровское» (35% принадлежит ООО «Альянс-Агро») банкротом, но долги были погашены. Основным видом деятельности ООО «Альянс-Агро» является оптовая торговля зерном. Её возглавляет Александр КОВАЛЁВ, которому принадлежит 59% компании, 19% у Алана ФАРДЗИНОВА, 19% приходится на Михаила СУПРУНА и 3% у Дмитрия СОЛОВЬЁВА.
Фото © 24news.kz
