Все рубрики
В Омске четверг, 16 Сентября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 72,8520    € 86,0674

Подано заявление о возбуждении уголовного дела в связи с продажами АТ-Маркетов

6 ноября 2020 19:09
6
3304

Вячеслав АЛЕКСИН сидит, но дело его живет…

12 августа Омский областной суд оставил без изменения приговор Первомайского районного суда от 28 января 2020 года, которым конкурсный управляющий ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав АЛЕКСИН признан виновным в присвоении и растрате денежных средств ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», а также в образовании организаций через подставных лиц, с помощью которых совершено хищение конкурсной массы предприятия, изменив его в части порядка рассмотрения заявленных гражданских исков.

Напомню, в 2015 году АЛЕКСИН создал двойников ресурсоснабжающих организаций, назвав их ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК». На данные организации он под видом оплаты услуг вывел треть конкурсной массы ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» — в приговоре говорится о хищениях в объеме 207,5 млн. руб. Как это осуществлялось, было рассказано в «Коммерческих Вестях» еще в октябре 2017-го в статье «О блестящем выводе денег: опыт «АГРО-ТРАСТА». После чего и было возбуждено уголовное дело.

Суд установил факт приобретения АЛЕКСИНЫМ недвижимого имущества на похищенные у ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» деньги. Оно было оформлено на его родственников. На сегодня у дочерей и матери АЛЕКСИНА арестовано недвижимости более чем на 70 млн. рублей.

Как сказано в приговоре, ни его мать, ни бывшая супруга, ни дети не имели достаточного личного дохода для приобретения такого имущества. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что «помещения фактически были приобретены АЛЕКСИНЫМ, а источником приобретения являлись полученные им от преступления денежные средства».

Речь, в частности, идет об офисных помещениях на проспекте Мира, 35, на проспекте Карла Маркса, 17 и 54. До окончательного решения о возмещении ущерба в рамках гражданских исков эта недвижимость арестована.

Имеются достаточные основания утверждать, что эти 207,5 млн. руб. – далеко не весь ущерб, нанесенный в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». Много вопросов вызывает продажа из конкурсной массы торговых комплексов АТ-Маркет.

Подробности об этом рассказали в ходе уголовного процесса как представители ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» (Хабулда и Абельды ШУШУБАЕВЫ), так и сам конкурсный управляющий Вячеслав АЛЕКСИН. В 2013 году фактический владелец АТФ Банка Галимжан ЕСЕНОВ (основной кредитор) представил ШУШУБАЕВЫМ и АЛЕКСИНУ в качестве представителя банка Олжаса БАЙМУХАНОВА, настояв следовать указаниям его доверенного лица в ходе процедуры банкротсва.

При этом Олжас БАЙМУХАНОВ и Вячеслав АЛЕКСИН должны были выступать посредниками между акционерами ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» и банком-кредитором по заключению мирового соглашения.

Банком было поставлено условие:

1. ШУШУБАЕВ не вмешивается в деятельность конкурсного управляющего АЛЕКСИНА, в процедуру банкротства,

2. АЛЕКСИН путем получения доходов от сдачи в аренду площадей гасит задолженность корпорации перед кредиторами, проводит ремонт системы пожарной безопасности и далее заключает мировое соглашение с АТФБанком.

Но как оказалось в дальнейшем, это было сделано совсем с иной целью.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда в определении от 12 августа 2020 года установила, что ООО «Юридический центр «Гарантия права» и ООО «Гарантия» являются организациями, абсолютно подконтрольными конкурсному управляющему ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Вячеславу АЛЕКСИНУ, сотрудники и учредители данных организации выполняли его указания. Так, юрист ООО «Гарантия» Илона КАПУСТИНСКАЯ в показаниях суду пояснила, что данная организация была создана по указанию АЛЕКСИНА, который непосредственно давал распряжения о перечислении денежных средств с расчетных счетов компании.

Вячеслав АЛЕКСИН посредством этих ООО, похоже, обеспечивал представление интересов всех участников дела о банкротстве одними и теми же лицами, что позволило ему искуственно создавать доказательства, совершать сделки и добиваться одобрения этих сделок Арбитражным судом Омской области в течение нескольких лет.

Сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» Анна СЕРЫХ, Алексей ТЕЛЯТНИКОВ, Евгений САВИЦКИЙ, Елена ЩЕРБИНИНА в период с 2013 по 2018 год в деле о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» представляли одновременно и интересы основного (залогового) кредитора АО «АТФ-БАНК», и интересы должника – ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», самого конкурсного управляющего АЛЕКСИНА и организатора торгов – ООО «Гарантия».

Анна СЕРЫХ, например, от имени банка согласовывала и одобряла решения и действия конкурсного управляющего АЛЕКСИНА с молчаливого согласия основного залогового кредитора (АО «АТФ-БАНК»), которые преподносились на утверждение суда.

Отчеты конкурсного управляющего Вячеслава АЛЕКСИНА с данными о проведенных им мнимых сделках утверждал арбитражный суд, как и притворные разногласия с АО «АТФ-БАНК» о стоимости торговых комплексов АО «АТ Маркет».

То есть АЛЕКСИН, похоже, провел процессуальную игру, марионетками в которой оказались арбитражный суд, налоговая служба, Россрестр, иные лица, участвующие в деле о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», за исключением АО «АТФ–БАНК».

Напомню, ООО «Гарантия» было организатором торгов по реализации двух торговых комплексов АТ-Маркет. Именно благодаря АЛЕКСИНУ «Гарантией» два торговых комплекса стоимостью более 1,5 миллиарда рублей были проданы за 630 миллионов ООО «КазХлебИмпорт» (организация ликвидирована в 2018 году).

В процедуре банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» АЛЕКСИН для целей создания видимости законности подал, например, заявление о разрешении разногласий между собой, как конкурсным управляющим, и залоговым кредитором АТФБанком (интересы банка представляла вышеупомянутая Анна СЕРЫХ). Ведь официально АТФБанк так и не согласовал порядок, сроки и условия и начальную цену продажи имущества должника, являющегося предметом залога. Судом при полном согласии СЕРЫХ разногласия были, конечно же, улажены. Были сформированы два лота, для чего специальную оценку рыночной стоимости имущества произвело ООО «Профэкс», хотя полуторами годами ранее оценка уже производилась и указывалась куда большая стоимость.

Установив начальную цену торговых центров, АЛЕКСИН через созданное им ранее ООО «Гарантия» провел торги по реализации данных комплексов. Фирма-организатор, согласно утвержденному судом порядку продажи, только за один лот с двумя АТ-Маркетами заработала 30 млн. руб. (5% от стоимости проданного имущества). Кстати, сразу же после продажи собственником ООО «Гарантия» стала мать конкурсного управляющего Надежда АЛЕКСИНА.

Торги выиграло ООО «КазХлебИмпорт», которое было зарегистрировано 15 июля 2014 года по адресу: Омск, ул. 6-я Станционная, 2/3 (согласие на регистрацию ООО «КазХлебИмпорт» в одном из торговых комплексов АТ-Маркет дал конкурсный управляющий АЛЕКСИН – явно «случайно»). Учредителем ООО являлся Андрей ФЕШИН, директором – Вячеслав НЕДЕЛЬКО. Основной вид деятельности компании на тот момент — оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад. Выручка за 2015-й год – 5,1 млн. руб., прибыль – 419 тыс. руб. Гражданина НЕДЕЛЬКО правоохранительные органы не могут найти и опросить несколько лет, равно как БАЙМУХАНОВА (доверенное лицо акционера банка) и ФЕШИНА.

Лот № 1 – два АТ-Маркета, право аренды земельных участков, оборудование, автомобили был выкуплен этой фирмой за 600,8 млн. руб.

Лот № 2 – трансформаторные подстанции к двум АТ-Маркетам, кабели, оборудование – за 75,2 млн. руб.

НДС то и другое не облагалось.

Если судить по оценке рыночной стоимости двух АТ-Маркетов, сделанных в начале 2014 года известным омским оценщиком Сергеем ЕРМАКОВЫМ, действительный валовый доход от сдачи в аренду их помещений составлял 60,2 плюс 71,2 млн. руб. (131,4 млн). Братья ШУШУБАЕВЫ заявляли, что получали ежемесячный доход от сдачи в аренду не менее 20 млн. руб. – в этом случае новый собственник должен был окупить свои вложения менее чем за три года.

24 октября 2016 года было создано ООО «АТ-Маркет». Единственным учредителем выступило ООО «КазХлебИмпорт». Судя по уставному капиталу новой компании – сначала 599,6 млн. руб., а через пару месяцев – 669,3 млн. руб., в качестве вклада учредитель внес оба омских торговых комплекса со всем оборудованием. А в феврале 2017-го единственным учредителем ООО «АТ-Маркет» стала Международная коммерческая компания «Агатом Партнерс Лимитед», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть подозрение, что она имеет отношение к ЕСЕНОВУ и БАЙМУХАНОВУ.

ООО «КазХлебИмпорт» тут же – в апреле 2017-го меняет регистрацию в село Урвань Республики Кабардино-Балкария, где благополучно ликвидируется ликвидатором Андреем ФЕШИНЫМ. Хотелось бы получить комментарий налоговой службы по данному вопросу о том, уплачены ли налоги от реализации компании с уставным капиталом 669,3 млн. руб., владеющей супердоходной недвижимостью в Омске.

Позиция представителей АТФБанка в деле о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» при рассмотрении жалоб представителя участников на действия (бездействия) АЛЕКСИНА была: всегда и во всем его поддерживать.

Интересно, что и после возбуждения уголовного дела в отношении АЛЕКСИНА АТФБанк отказался от всех претензий к нему, не заявив гражданского иска, хотя получил назад далеко не все свои вложения. Не правда ли, довольно странная позиция для залогового кредитора: при доказанном хищении из конкурсной массы 207 млн. руб. не попытаться получить хотя бы часть от них.

Разве что можно предположить, что интересы собственника Банка и председателя его совета директоров Галимжана ЕСЕНОВА были удовлетворены другим путем.

Потому неоднократные обращения акционеров ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» в АТФБанк в 2017-2018 годах – еще до суда и приговора – о совершаемых АЛЕКСИНЫМ хищениях просто игнорировались. Очень похоже, в настоящее время доходы от сдачи в аренду торговых площадей торговых центров так или иначе уходят за границу и оседают в конкретных карманах.

С заявлением о нарушении законодательства при смене собственников торговых комплексов АТ-Маркет акционер ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Руслан ДЮСЕНБАЕВ и представитель участников этого ЗАО обратились с заявлением в УМВД России по Омской области. Материал проверки с ноября 2019 года находится в производстве старшего следователя по ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области Сергея КРАСНОВА. Несмотря на то, что все процессуальные сроки (статьи 144-145 УПК РФ) истекли, следователь КРАСНОВ всеми силами, на наш взгляд, затягивает проведение проверочных мероприятий: то ищет граждан Казахстана в России, забывая о наличии Интерпола, то не может допросить АЛЕКСИНА в СИЗО, не назначает экспертизы для выяснения действительной стоимости торговых комплексов.

По нашему мнению, в настоящее время в материале проверки имеются безусловные доказательства, подтверждающие факт составления ложного заключения об оценке стоимости торговых комплексов, однако следователь, похоже, ищет способ не возбуждать уголовное дело.

Хотелось бы надеяться, что наши налоговые и правоохранительные органы начнут работать, а не прикрывать нарушителей закона.

Семен КУЗЮР, представитель участников ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»



Комментарии через Фейсбук
А судьи кто 10 ноября 2020 в 01:57:
А автор «Семен Кузюр» это, случайно, не ранее судимый персонаж... Или просто псевдоним?
дальний родственник 9 ноября 2020 в 12:36:
кроме Щербининой,Телятникова еще в это ОПГ нужно добавить Серых и Толстых они то очеее...нь обогатились,даже сам Славик не догадывается.
Знакомый 7 ноября 2020 в 20:16:
Слава тебя использовали, и ты уже там. Может быть нужно что бы справедливость восторжествовала.
Омич 7 ноября 2020 в 19:03:
Все ликвидное имущество находящееся в офшорах надо возвращать в Россию, что бы налоги платили в России.
Бабтискал 6 ноября 2020 в 22:37:
Гриша Краснов нормальный следак. Помогите ему в части отыскания нужных лиц — и будет вам счастье.
Леонид 6 ноября 2020 в 21:56:
Щербинину и Телятникова трясите. Это ближайшие соучастники ОПГ Алексина. Обогатились и отскочили.
Показать все комментарии (6)

Ваш комментарий




Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.