Курганское УФСБ прекратило уголовное преследование

Как сообщил «КВ» адвокат Александр ЖЕЛЕЩИКОВ, 24 сентября следственный отдел УФСБ России по Курганской области прекратил уголовное преследование в отношении известного омского предпринимателя учредителя ООО «Омский завод консервированной продукции» Романа КАНУШИНА и его юриста Александра ПОЖАРОВА с формулировкой «за непричастностью к совершению преступления». «КВ» писали, что УФСБ по Курганской области обвиняло КАНУШИНА и ПОЖАРОВА в махинациях с возмещением НДС — в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Так вот следствию, как пояснил адвокат ЖЕЛЕЩИКОВ, защищавший КАНУШИНА и ПОЖАРОВА, не удалось доказать их причастность к получению и распоряжению похищенными из федерального бюджета деньгами. Само же уголовное дело закрыто не было — со 2 октября его расследование приостановили «за неустановленностью лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых».

КАНУШИН и ПОЖАРОВ провели целых 10 месяцев в курганском СИЗО, пока длилось следствие. Лишь 2 декабря 2009 года они были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде. В постановлении следователя УФСБ по Курганской области о прекращении уголовного преследования говорится, что за КАНУШИНЫМ и ПОЖАРОВЫМ признано право на реабилитацию в соответствии со ст. 134 УПК РФ.

— По закону мои подзащитные имеют право на возмещение со стороны государства материальных затрат и морального вреда, которые они понесли в связи с уголовным преследованием. Однако сегодня, к сожалению, сложилась такая практика, что предъявление каких-либо претензий к правоохранительным органам может обернуться возобновлением уголовного дела. Потому и КАНУШИН, и ПОЖАРОВ написали УФСБ обязательство, в котором подтвердили, что никаких претензий не имеют, — пояснил «КВ» адвокат Александр ЖЕЛЕЩИКОВ.

Напомним, что 2 февраля 2009 года УФСБ России по Курганской области было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С 20 сентября 2007 года по 25 декабря 2007 года неустановленное лицо, действуя от имени ООО «Росаб» (зарегистрировано в Кургане), представило в ИФНС по Кургану декларацию за III квартал 2007 года и документы на возмещение НДС. По этим документам ООО «Росаб» по договору поставки от 20 сентября 2007 года приобрело у Омского филиала ООО «Сатурн» основные средства в виде офисного, медицинского оборудования, вагонов-рефрижераторов и т. п. на общую сумму 29,8 млн рублей и поставило их себе на баланс. 25 декабря 2007 года по решению ИФНС по Курганской области на расчетный счет «Росаб» было перечислено 4,4 млн рублей — возмещение выплаченного НДС. В ходе проверки УФСБ установило, что ни ООО «Сатурн», ни ООО «Росаб» не являлись собственником каких-либо вагонов, что говорило о предоставлении в налоговую фиктивных документов. Таким образом, по мнению правоохранительных органов, часть возмещенного в пользу ООО «Росаб» НДС в сумме 2,043 млн рублей была похищена из бюджета РФ путем обмана.

20 февраля 2009 года было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. В результате проверки выяснилось, что 20 октября 2008 года неустановленное лицо, действующее от имени ООО «Рентон», представило в ИФНС по Кургану налоговую декларацию по НДС за III квартал 2008 года и документы на его возмещение в сумме 4 млн рублей. Дело в том, что в 3-м квартале фирмой были куплены товарно-материальные ценности, произведены работы и оказаны услуги на общую сумму 81,1 млн рублей, предназначенные для реализации в IV квартале 2008 года, что повлияло на превышение налоговых вычетов над исчисленными к уплате в бюджет суммами НДС. В качестве основных поставщиков и подрядчиков ООО «Рентон» в документах указаны: ООО «НПФ «Внедрение», ООО «ТД «Универсальный», Омский филиал ООО «Гамбит», ООО «ХолдингСтрой», ООО «МирраЛюкс» и ООО «Росаб». 23 декабря 2008 года на расчетный счет ООО «Рентон» было перечислено 3,9 млн рублей в качестве возмещения НДС. В результате проверки правоохранительных органов было установлено, что ООО «Рентон» хоздеятельности фактически не вело, а юрлица, указанные в документах данной фирмы как ее контрагенты, никаких товаров, услуг и работ на самом деле ей не предоставляли.

В ходе следствия было установлено, что документы в налоговую от имени ООО «Росаб» подавал его директор Андрей РАССТАЛЬНОЙ, который дал показания о том, что директором и учредителем ООО «Росаб» является чисто формально. «Росаб», по словам РАССТАЛЬНОГО, он зарегистрировал в Кургане по просьбе Александра ПОЖАРОВА и Романа КАНУШИНА и все документы по данной фирме подписывал по их указаниям. О характере финансово-хозяйственной деятельности «Росаба» РАССТАЛЬНОЙ, с его слов, ничего не знал. «КВ» писали, что РАССТАЛЬНОЙ проходит свидетелем по уголовному делу, которое сейчас рассматривается в Центральном районном суде Омска, возбужденному в отношении бывшего руководителя ТУ Росимущества по Омской области Вячеслава ШИШКИНА — по факту незаконного отчуждения 13 объектов федеральной недвижимости, закрепленной на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Профилактика» города Омска», в частную собственность коммерческой фирме «ЮжУралСнаб». Роман КАНУШИН некоторое время работал заместителем директора ФГУП «Профилактика». Позже выяснилось, что «ЮжУралСнаб» продал полученные в собственность 13 объектов недвижимости предприятиям, аффилированным с Романом КАНУШИНЫМ, например, базе отдыха «Политотдел». РАССТАЛЬНОЙ в суде над ШИШКИНЫМ пояснял, что работал на КАНУШИНА 7 лет курьером и водителем. По словам РАССТАЛЬНОГО, КАНУШИН оформил его номинальным директором двух своих предприятий — ООО «Внедрение» и ООО «Росаб». Для чего это нужно было, не объяснял. Потом к РАССТАЛЬНОМУ обратился некий ИВАНОВ и попросил стать номинальным директором ООО «ЮжУралСнаб». РАССТАЛЬНОЙ рассказал об этой просьбе КАНУШИНУ, тот ответил, что знает ИВАНОВА, что работал с ним, что ему можно доверять. По просьбе КАНУШИНА, как утверждает свидетель, он ставил в каких-то документах свои подписи, но не читал этих документов, так как доверял КАНУШИНУ. А свидетель по делу ШИШКИНА Нина МОТОРИНА пояснила, что с 2007 года руководит базой отдыха «Политотдел», где, по ее словам, одним из учредителей является мать Романа КАНУШИНА — Эмма ГОНЦОВА. По словам МОТОРИНОЙ, РАССТАЛЬНОЙ присутствовал на сделке купли-продажи в качестве продавца от имени ООО «ЮжУралСнаб», когда база отдыха «Политотдел» покупала у данной фирмы несколько объектов недвижимости. Другие свидетели также подтвердили, что РАССТАЛЬНОЙ числился директором ООО «ЮжУралСнаб», а некий ИВАНОВ — гендиректором.

Что касается незаконного возмещения НДС в пользу ООО «Рентон», то свидетель Виталий ТРЕБУХИН (числился как руководитель хозяйственной деятельности ООО «Рентон») дал курганским следователям показания о том, что фактически деятельностью данной фирмы руководил КАНУШИН. В итоге следствие пришло к выводу, что ООО «Рентон», ООО «Росаб», ООО «НПФ «Внедрение», ООО «ТД «Универсальный», Омский филиал ООО «Гамбит», ООО «ХолдингСтрой», ООО «МирраЛюкс» и ООО «Сатурн» подконтрольны КАНУШИНУ и ПОЖАРОВУ. А 23 сентября 2009 года КАНУШИНУ и ПОЖАРОВУ было предъявлено обвинение в совершении мошенничества и незаконного получения из бюджета 8 млн рублей. Однако теперь, спустя год, уголовное преследование в отношении омского предпринимателя и его юриста все же прекращено.