Сергей ВИШНЯКОВ, арбитражный управляющий: «Со счетов «РоКАСа» и «АГРО-ТРАСТа» через компанию-подрядчика вывели 270 млн рублей, которые должны были пойти на строительство «Ясной Поляны»

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении дольщиков микрорайона «Ясная Поляна». Уголовное дело было возбуждено 19 декабря по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). По официальным сведениям прокуратуры, в период с 2009-го по 2010 год неустановленные лица из числа руководства ООО «РоКАС» через подконтрольную фирму-подрядчика ООО «Артель» перечислили часть денег из ранее привлеченных по договорам долевого участия в строительстве жилых домов на счета фирм, зарегистрированных на подставные лица. В результате дольщикам был причинен крупный ущерб, а дома до сих пор не сданы. «КВ» удалось выяснить некоторые детали этих сомнительных сделок, о которых обозревателю Алексею ПАНТЕЛЕЕВУ рассказал Сергей ВИШНЯКОВ, бывший в ООО «Артель» конкурсным управляющим в начальный период банкротства компании.

— Сергей Александрович, при каких обстоятельствах вы оказались связаны с ООО «Артель» и что вы там обнаружили?

— ООО «Артель» начало работать в качестве генподрядчика строительства микрорайона «Ясная Поляна» после «Пригород-Строя». До процедуры банкротства у «Артели» на субподряде работало много предприятий и одно из них — ООО «ПСК «Варм». Этой фирме «Артель» была должна около 3 млн рублей, и «Варм», не добившись возврата денег, подал заявление о банкротстве, предложив мою кандидатуру в качестве арбитражного управляющего. 15 сентября 2010 года арбитражный суд Омской области ввел в отношении ООО «Артель» процедуру наблюдения, а 25 января 2011 года было открыто конкурсное производство. В рамках процедуры банкротства в реестре кредиторов со своими требованиями установились компании «РоКАС» и «АГРО-ТРАСТ». Причем сумма их требований составила 26 млн рублей против 3 млн рублей долга перед фирмой «Варм».
Начав работать в качестве арбитражного управляющего, я получил данные о движении денежных средств по двум расчетным счетам «Артели». Из этих документов было установлено, что по расчетному счету, открытому в банке «Сибирь», в преддверии процедуры банкротства был произведен оборот денежных средств в сумме 474 169 317,11 рубля. Неустановленными лицами средства в сумме 341 млн 630 тысяч 544 рублей с расчетного счета ООО «Артель» были перечислены третьим лицам, по моему мнению, не принимавшим участия в строительстве.
Кроме того, выяснилось, что деньги на счет «Артели» поступали из расчетных счетов в АТФ Банке в Алма-Ате. Это были счета ООО «РоКАС» и ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». Например, одним платежом от «РоКАСа» в «Артель» поступило 20 млн и буквально на следующий день было переведено на счет ООО «СатурН». А еще 82,5 млн рублей в тот же день после прихода от «РоКАСа» из ООО «Артель» ушли в ООО «НПФ «Спецмонтажсервис». Всего в три фирмы – ООО «Феликс», ООО «СатурН» и ООО «НПФ «Спецмонтажсервис» – поступили деньги в сумме 270 млн рублей. Я считаю, что это именно те средства, которые должны были быть направлены на достройку «Ясной Поляны». Усматривается, что группа неустановленными лиц, осуществляя руководство зависимыми и аффилированных с ООО «РоКАС» и «АГРО-ТРАСТ» предприятиями, выводила из оборота денежные средства, необходимые для строительства и в конечном итоге оплаченные дольщиками.
Кроме того, появляется и другая интересная картинка. Произведена оплата за неустановленные работы по неустановленным договорам на сумму порядка 270 млн рублей, а сколько налогов в бюджет при этом не уплачено, скажет любой бухгалтер. ООО «Артель», стоящее на налоговом учете в ИФНС Кормиловского района, ежеквартально в течении пяти кварталов получало на свой расчетный счет возврат НДС в размере 3 млн рублей. По данному вопросу я обращался в налоговое управление по Омской области, но получил ответ, что ООО «Артель» перерегистрировалось по налоговому учету в Москву, туда и ушло дело предприятия. И ничего проверить невозможно!

— Что вы предприняли?

— Я обратился с 10 исками в арбитражный суд, чтобы выяснить, за что именно эти конторы получали деньги от «Артели». Но перед подачей исков в суд к этим предприятиям я начал смотреть в Едином государственном реестре юридических лиц, где находятся эти три фирмы – «СатурН» (получила 75,8 млн рублей), «Спецмонтажсервис» (в общей сложности ей перечислено свыше 165 млн рублей) и ООО «Феликс» (получило 32 млн рублей). С удивлением я обнаружил, что эти три фирмы раньше были зарегистрированы в Омской области, в частности в Кормиловке, но осенью 2011 года переехали в другие города. «Спецмонтажсервис» перерегистрировался в Екатеринбурге, а «СатурН» переехал в Санкт-Петербург. Кроме того, как только меня назначили арбитражным управляющим ООО «Артель» в сентябре 2010 года, в это же время «Артель» сменила учредителя. Им стал гражданин Турции, и ни одна федеральная регистрационная служба не сказала, пересекал ли он вообще границу или нет. Кроме того, само ООО «Артель» перерегистрировалось в Москву.

— Что же выяснилось с фирмами, которые получали деньги от «Артели»?

— Некоторые организации приходили в суд и приносили документы, подтверждающие, что они действительно выполняли строительные работы для «Артели». К ним никаких вопросов не было, и я отказался от этих исков. Но зато осенью 2011 года я получил три решения по искам к ООО «Феликс», ООО «СатурН» и ООО «НПФ «Спецмонтажсервис», с которых было взыскано неосновательное обогащение в сумме 273 млн 515 тысяч 168 рублей. Тут же на меня началась облава. Два кредитора – «РоКАС» и «АГРО-ТРАСТ» заявили, что я неудовлетворительно работаю в рамках процедуры банкротства. Представителем собрания кредиторов ООО «Артель» была Вера ЗАТУЛА, которая также является представителем ООО «РоКАС» и начальником юридического отдела ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». Они предприняли меры, чтобы меня отстранить от должности арбитражного управляющего «Артели», что и было сделано по решению арбитражного суда от 6 сентября 2011 года. Позже апелляционная инстанция отменила это определение, однако роли это уже не играло. В рамках закона о банкротстве конкурным управляющим «Артели» 3 октября 2011 года утвердили Сергея СИБИЧЕНКО. Я передал ему все документы, г-н СИБИЧЕНКО получил исполнительные листы по этим решениям о взыскании. Однако в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге судебные приставы никого не обнаружили.

— Были ли еще попытки разыскать, куда же ушли 273 млн рублей?

— Я думаю, новый арбитражный управляющий в этом не заинтересован. Он подотчетен крупнейшим кредиторам – компаниям «РоКАС» и «АГРО-ТРАСТ», и я считаю, что они диктуют ему свои условия. Еще когда я был арбитражным управляющим в «Артели», то обратился с иском в суд к «АГРО-ТРАСТу» о признании сделки между ними недействительной и возврате в ООО «Артель» около 80 млн рублей аванса по договору подряда. В первой инстанции я проиграл и подал апелляционную жалобу. Однако собрание кредиторов в ноябре 2011 года дало указание отказаться от требования 80 млн рублей, и под ним стоит подпись представителя «РоКАСа» и «АГРО-ТРАСТа» Веры ЗАТУЛЫ. В итоге арбитражного управляющего СИБИЧЕНКО эти кредиторы обязали отказаться от апелляционной жалобы. В декабре 2011 года судом отказ был принят.

— Действительно ли существует связь между фирмами «Артель», «РоКАС» и Корпорацией «АГРО-ТРАСТ»?

— Бухгалтеры всех трех вышеназванных организаций находились в здании на Рабиновича, 77, что подтверждают IP-адреса. У них были открыты счета в одних и тех же банках, для входа в систему Интернет-банк для совершения операций по расчетным счетам использовался один и тот же компьютер. Все эти и другие имеющиеся у нас доказательства свидетельствует о том, что ООО «Артель» фактически управлялось Корпорацией «АГРО-ТРАСТ». А вот у тех трех подставных фирм, в которые ушли деньги, расчетные счета находятся в Сберегательном банке. Правоохранительные органы нашли директоров этих контор, указанных в выписках из ЕГРЮЛ. Я говорю со слов следователей, но один «директор» сообщил, что его якобы нашли на вокзале и заплатили за подпись 500 рублей.
Однако в рамках проверок, которые сегодня проводят правоохранительные органы, Сбербанк им отказал в предоставлении сведений, куда в итоге ушли эти деньги. На этом мы и остановились.
На сегодня мы имеем обманутых дольщиков, которым гендиректор ООО «РоКАС» Сергей ПЛОТНИКОВ говорит о том, что на достройку домов не хватает 240 млн рублей. Но сложность в том, что на деньгах, которые прошли этот путь от «РоКАСа» и «АГРО-ТРАСТа» через АТФ Банк в ООО «Артель» и на счета трех подставных фирм, не написано, что эти деньги дольщиков.

— Знали ли об этой ситуации органы власти?

— В марте 2012 года я изложил суть вопроса в письмах губернатору Омской области Леониду ПОЛЕЖАЕВУ, а также областному прокурору. В июне 2012 года такое же обращение было направлено новому губернатору Виктору НАЗАРОВУ. Знал ли об этом сам президент Корпорации «АГРО-ТРАСТ» Юрий ШУШУБАЕВ, мне неизвестно. 25 января 2011 года на заседании межведомственной комиссии по защите дольщиков под председательством Леонида ПОЛЕЖАЕВА Юрий ШУШУБАЕВ сидел впереди меня. Я написал ему записку со словами о том, что деньги на достройку «Ясной Поляны» есть, их нужно только вернуть из подставных фирм. У нас состоялась встреча с его экономистом, который ответил, что мои доводы их не интересуют. Кроме того, я встретился с представителем АТФ Банка, когда он был в Омске, для того чтобы уточнить происхождение денежных средств, перечисленных со счетов «РоКАСа» и «АГРО-ТРАСТа» на счета «Артели». Может быть, эти деньги являются кредитом АТФ Банка, по которым сейчас идут споры в судах. Но нам это точно неизвестно – это могут быть и средства, поступавшие от дольщиков. Структура бизнеса «РоКАСа» и «АГРО-ТРАСТа» довольна сложная и закрытая и имеет много направлений в отличие от структуры бизнеса, к примеру, ООО «ПКФ «СМУ-1 КПД», которое занималось только строительством жилья. Но в сложной структуре бизнеса, как в сообщающихся сосудах, денежные средства перетекают по всей схеме и в конечной точке выявляется недостача. Деньги от дольщиков пришли, квартиры дольщикам не передали, значит, это деньги дольщиков!

— Какова сегодня ситуация с банкротством ООО «Артель»?

— В ноябре 2012 года конкурсный управляющий СИБИЧЕНКО подал ходатайство о завершении процедуры банкротства, 18 декабря его должен был рассмотреть суд. Однако 15 января производство по делу было приостановлено. Дело в том, что с моей стороны и со стороны одного из кредиторов – ОАО «Омскметаллооптторг» были поданы ходатайства о привлечении бывших руководителей банкрота Виктора ПОЛТЕВА и Михаила ЛИВОГО к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Артель». По закону, если местонахождение имущества должника не установлено и конкурсная масса не сформирована, можно обратиться о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей, которые довели предприятие до банкротства. Рассмотрение ходатайств назначено на 14 февраля.