Прокуратура направила в суд уголовное дело директора фирмы «Электроинструмент» за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, а ранее он проиграл налоговикам два гражданских суда.
Следователями Следственного комитета РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора торгово-оптовой фирмы «Электроинструмент» ШКУРЧЕНКО, прокурор подписал обвинительное заключение и дело направлено в суд. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
— По версии следствия, обвиняемый в 2007 – 2009 годах путем сокрытия действительной выручки организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 12 млн 870 тысяч рублей. Кроме того, он представил в налоговый орган документы с ложными сведениями, на основании которых ему незаконно было возмещено из бюджета РФ 462 тысячи рублей. Обвиняемый своей вины не признает, — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения.
Как ранее сообщал «KVnews», длительные гражданские судебные споры между ИФНС №2 по ЦАО города Омска и торгово-оптовой фирмой «Электроинструмент», поводом для которых стали популярные схемы оптимизации налогообложения, завершились победой налоговиков.
ООО ТОФ «Электроинструмент» судилось с ИФНС № 2 ЦАО города Омска дважды, пытаясь оспорить результаты выездных налоговых проверок. В 2008 году налоговики доначислили НДС, заподозрив, что сделки с некоторыми контрагентами производились с целью уклонения от уплаты налогов. В частности, налоговому органу не понравились счета-фактуры таких контрагентов как ООО «Система», ООО «Диалогоимпекс» и ООО «Ростпром», которые, по мнению специалистов Экспертно-криминалистического центра УВД по Омской области, подписывались не руководством, а неизвестными лицами. И все суды, включая тюменскую кассацию, в 2009 году согласились с позицией омских налоговиков.
Второй судебный спор завершился 12 апреля 2012 года, когда кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу юристов «Электроинструмента» на постановление ИФНС № 2 по ЦАО города Омска. В этот раз налоговикам, когда они пришли с проверкой в 2010 году, не понравилось, что единственный учредитель предприятия г-н ШКУРЧЕНКО торговал одновременно и как индивидуальный предприниматель. То есть арендовал у собственной фирмы торговую площадь, заключал с собственной фирмой договоры, причем с 20 кв. метров арендованной площади предприниматель ШКУРЧЕНКО имел выручку в несколько раз выше, чем все ООО ТОФ «Электроинструмент» со всей остальной торговой площади. Налоговики посчитали, что такие взаимоотношения понадобились ШКУРЧЕНКО для минимизации налогов, поскольку в магазинах товар не делился, электроинструменты продавались вместе, и три судебные инстанции с таким выводом согласились.
В итоге же фирма «Электроинструмент» в сентябре прошлого года обанкротилась, а ее имущество пустят с молотка. Общая начальная цена продажи недвижимости компании составляет почти 70 млн рублей.
С заявлением о признании фирмы банкротом в Арбитражный суд Омской области также обратились налоговики. Затем в реестр кредиторов вошли ООО «КВБ-РУС», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Банк Интеза», ООО «СтройМонтаж-5», ООО «СПК „Стройкомплектсервис“ и другие. Как сообщало агентство «Премьер-инфо», в результате общая сумма требований к должнику составила около 100 млн рублей.
Торги по реализации имущества фирмы назначены на 23 мая 2013 года. Начальная цена нежилых помещений в доме по улице Маршала Жукова, 6 (там находится мастерская по ремонту электроинструментов Bosch) составляет 14,8 миллиона рублей, двух нежилых помещений в доме по улице 70 лет Октября, 10/3 (торговый дом Bosch и сервисный центр) общей площадью почти 1,3 тысячи „квадратов“ – 52,1 миллиона рублей. Недвижимость находится в залоге у „Промсвязьбанка“.
