«Квинта-Транс» и «Мир грузовиков» будут судить за неуплату налогов
В конце мая Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области направило в прокуратуру обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководства ООО «Квинта-Транс». Параллельно с этим допрашиваются подозреваемые по обвинению другой организации — ООО «Мир грузовиков». Оба предприятия несколько лет сотрудничали с омским филиалом «САН ИнБев», пока налоговая служба не выявила, что перевозчики развозили омское пиво по стране на основании недостоверных договоров.
«Мир грузовиков»
Как рассказали корреспонденту «КВ» в третьем отделе омского следственного управления по расследованию особо важных дел, наибольшие недоимки по налоговым выплатам наблюдаются в транспортной сфере. В частности, налоговая решила проверить всех контрагентов омского филиала «САН ИнБев», не имеющего собственных транспортных единиц. В 2011 году предприятие заключило договоры с ООО «Мир грузовиков» на 75 млн рублей. Партнер в свою очередь в качестве перевозчиков отразил в контракте три организации — ООО «ТоргАгроСервис», ООО «НАВИ» и ООО «Демис». В таком случае его расходы бы составляли 67,7 млн рублей. Как пояснил старший следователь третьего отдела Алексей ЖЕРЕБИЛОВ, ни одна из этих организаций фактическую деятельность никогда не осуществляла, а перевозки производились через физических лиц — порядка 500 человек, которые сейчас допрашиваются. При этом директором «Мира грузовиков» Виктором САВЕЛЬЕВЫМ на основании того, что перевозки якобы осуществлялись юридическими лицами, заявлялась отчетность для вычетов налога на добавленную стоимость. Таким образом, по версии следствия, «Мир грузовиков» неосновательно получил свыше 5 млн рублей за 2011-2012 гг.
По итогам налогового рейда руководство «Мира грузовиков» решило одновременно осуществить два варианта выхода из кризисной ситуации. Практически одновременно в омском и тюменском арбитражных судах начали рассматриваться иски о признании недействительным решения налоговой о недостоверности вычета по НДС и о банкротстве «Мира грузовиков». По первому иску в суде стали выясняться подробности: все юридически оформленные руководители субподрядчиков либо отрицали факт участия в регистрации организации, либо признавались, что получили вознаграждение. Когда налоговая стала выяснять, сколько транспортных единиц для перевозок продукции «САНИн Бев» имеется в этих организациях, то оказалось, что ни одной. Численность работников в «ТоргАгроСервисе», «НАВИ» и «Демисе» также оказалась невелика (1, 0, 1). Причем «НАВИ» располагалась в Новосибирске. Остальные, как и «Мир грузовиков», в Омске, однако опрос собственников помещений, где были юридически зарегистрированы «ТоргАгроСервис» и «Демис», показал, что там их на самом деле никогда не было. Но представители «Мира грузовиков» настаивали, что эти предприятия реально осуществляли перевозки, а налоговой из 500 водителей было допрошено всего 10 и на этом основании вынесено решение. Тем не менее арбитражный суд 2 июня 2014 года встал на сторону инспекторов. Тюменский арбитраж иск о признании партнера «САНИн Бев» банкротом в связи с разбирательствами в Омске отложил до июля.
«Квинта-Транс»
В другой организации, также длительно сотрудничавшей с омским пивоваренным заводом «САН ИнБев», по версии следствия и налоговой, масштабы преступления были значительно выше. Возвраты НДС составляли для «Квинта-Транс» порядка 26,3 млн рублей, а допрошено в течение последнего полугода было порядка 300 человек. Хотя, как отмечают в третьем отделе следственного управления, «Квинта-Транс» сотрудничал не менее чем с 700 физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Однако буквально сразу после налоговой проверки руководство предприятия заявило о самобанкротстве, и уже в конце 2013 года конкурсный управляющий Екатерина ПАСТУХОВА отчиталась в Омском арбитражном суде, что никакого имущества на балансе «Квинта-Транса» не выявлено, а счет в банке заморожен при нулевых суммах. Единственный долг предприятия — перед налоговой службой, в общей сложности 37,7 млн рублей. Из них 26,3 млн рублей — недоимка, 6,7 млн — пеня и за просроченную задолженность и 4,7 млн — штраф.
Несмотря на отсутствие каких-либо средств на счету «Квинта-Транса», следователям удалось выявить фактического руководителя Александра РЫБАСА и арестовать его имущество общей стоимостью в 24 млн рублей в счет долга. В его распоряжении было обнаружено 20 — 30 единиц автотранспорта. В конце мая следственное управление отправило в прокуратуру обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководства «Квинта-Транс» по статье 199 (уклонение от уплаты налогов). По «Миру грузовиков» расследование находится на этапе допроса причастных к делу перевозчиков.
