На минувшей неделе президенту ЗАО «Корпорация АГРО-Траст» и депутату Законодательного собрания Омской области Хабулде ШУШУБАЕВУ предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере). Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области Олег КУЧИН согласился рассказать корреспонденту «КВ» Георгию ГОРШКОВУ о сути обвинения.
– Олег Вячеславович, расскажите подробности уголовного дела, возбужденного в отношении Хабулды ШУШУБАЕВА. Какое из инкриминируемых ему преступлений самое тяжкое?
– Уголовное дело в отношении Хабулды ШУШУБАЕВА расследовалось 2 года и 4 месяца. Самое тяжкое преступление, в котором он обвиняется, связано с дольщиками Ясной Поляны – ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение в форме растраты имущества с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданам в особо крупном размере). На строительство трех домов № 8, № 9 и № 10 ООО «РоКаС» в 2008 – 2013 годах собрало наличными и перечислениями на расчетные счета денежные средства в сумме 332 млн 919 тысяч рублей. Следствие провело экспертизу и выявило, что 101 млн 94 тысячи рублей из этих денег ШУШУБАЕВЫМ похищены, а именно использованы на цели, не связанные с долевым строительством домов в микрорайоне Ясная Поляна. В итоге 314 дольщикам причинен значительный ущерб: и денег нет, и дома недостроенные. У одного здания отстроено только два этажа, хотя сдать его в эксплуатацию должны были полностью еще несколько лет назад. Другое здание с горем пополам все-таки начали достраивать, но уже с привлечением другого юридического лица.
– На какие именно цели был использован 101 млн рублей?
– Например, перевод 3 млн 348 тысяч рублей на счет ООО «МУСА МОТОРС Джей Эл Эр» для покупки автомобиля Land Rover. Также деньги использовались для покупки запчастей на машину, оплату услуг плавательного бассейна, платную образовательную деятельность для брата ШУШУБАЕВА, оплату аренды рекламных конструкций. Кроме того, ШУШУБАЕВ переводил денежные средства в ЗАО «Корпорация АГРО-Траст», где является президентом, на погашение процентного займа и инициативной группе деревни Малахово Покровского поселения на разработку проектно-сметной документации. Очевидно, что в этих статьях расходов и слова нет о дольщиках Ясной Поляны.
– А чем доказывается, что именно эти деньги использовались, а не его личные? Для дольщиков Ясной Поляны заводился отдельный счет?
– Проследили движение денежных средств, поступивших на расчетный счет, и эксперты все учли, чьи деньги использовались – его или чужие.
– ШУШУБАЕВ проходит по делу как фактический руководитель «РоКаСа»? Официально же директором является другой человек.
– Следствие говорит, что ШУШУБАЕВ создал ЗАО «Корпорация «АГРО-Траст» и имел определенное количество акций. Кроме того, с 2003-го по 2010 год был зарегистрирован ряд формальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителями которых являлись родственники ШУШУБАЕВА или сотрудники Корпорации «АГРО-Траст», где он являлся президентом. Соответственно, руководители всех этих организаций находились в служебной и материальной ответственности перед ШУШУБАЕВЫМ. В частности, тот же «РоКаС», генеральным директором которого поначалу был назначен родной брат ШУШУБАЕВА. Более того, при учреждении компании доля «АГРО-Траста» в уставном капитале «РоКаСа» составляла 34%.
– В интервью «КВ» в 2013 году ШУШУБАЕВ говорил, что доли в «РоКаС» никакой не имеет.
– По документам «РоКаС», может, и не имел отношения к обвиняемому, но фактически управлялся ШУШУБАЕВЫМ, и без его ведома не осуществлялись никакие операции. Следствие получило этому доказательства, в том числе за счет свидетельских показаний. Все помнят, как ШУШУБАЕВ заявлял о своих грандиозных планах по застройке Ясной Поляны еще при прежнем губернаторе Леониде ПОЛЕЖАЕВЕ. А 34-процентная доля «АГРО-Траста» в уставном капитале «РоКаСа» впоследствии действительно была переуступлена другой компании – ООО «Агро-Инвест», но его директором являлся Борис МАМИЧЕВ – финансовый директор «АГРО-Траста». То есть посторонних людей не было, все свои. Причем все эти 15 формально независимых организаций с родственниками и сотрудниками ШУШУБАЕВА в директорах управлялись с одного адреса – Рабиновича, 77, где и располагается Корпорация «АГРО-Траст».
– В чем суть второго уголовного эпизода о незаконном получении кредита?
– Президент ЗАО «Корпорация АГРО-Траст» ШУШУБАЕВ для получения кредита в размере 1 млрд 2 млн 712 тысяч рублей предоставил в АТФ Банк подложные документы, чтобы показать устойчивость и платежеспособность своей компании. В отчетах о прибыли и убытках за 2008-2009 годы финансовые показатели были завышены в лучшую сторону. Часть денег пошла на строительство АТ-Маркета. Сегодня между АТФ Банком и ШУШУБАЕВЫМ заключено мировое соглашение, но факт предоставления ложных документов налицо.
– А часто вообще возбуждают дела о незаконном получении кредита?
– Статистику привести не могу, подследственность по ч. 1 ст. 176 УК РФ – полицейская. В Следственное управление дело попало, поскольку Юрий ШУШУБАЕВ является депутатом Законодательного собрания Омской области.
– Для чего ШУШУБАЕВ возмещал НДС по третьему уголовному эпизоду?
– ЗАО «Корпорация АГРО-Траст» в то время арендовало земельный участок площадью 8 тысяч 679 кв. м на Мельничной, 79 и искало организацию для переуступки аренды. С ООО «Альтернатива» был заключен договор на оказание услуг по поиску клиента. Но фактически никаких поисков компания не производила, а «АГРО-Траст» без посредников нашел нового арендатора – ООО СК «Заполярстрой», которое впоследствии построило на земельном участке два дома. Тем не менее по документам «Альтернативе» оплачиваются услуги и затем «АГРО-Траст» обращается в налоговую инспекцию за возмещением НДС в размере 915 тысяч рублей.
– ШУШУБАЕВА уже допрашивали? Какой позиции он придерживается?
– По эпизоду о незаконном возмещении НДС ШУШУБАЕВ заявил, что ему ничего об этом не известно – всем занимался его заместитель. По двум другим эпизодам мы его допрашивали уже после предъявления обвинения, и адвокат ШУШУБАЕВА попросил дополнительное время для изучения всех материалов дела и заключений экспертов.
