Все рубрики
В Омске понедельник, 4 Марта
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 91,3336    € 98,7225

Четыре года условно – за незаконную банковскую деятельность в составе ОПГ

29 марта 2017 11:00
0
5004

Центральный районный суд города Омска вынес приговор второму бывшему бухгалтеру Станислава МАЦЕЛЕВИЧА Елене ЗЫРЯНОВОЙ.

23 марта в Центральном суде состоялось заседание по делу второго бывшего бухгалтера ООО «Омский бухгалтер» Елены ЗЫРЯНОВОЙ. Она обвиняется по двум статьям: в участии в преступном сообществе (ч.2 ст.210 УК РФ) и в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ). По версии следствия, с 2008 по 2014 годы Елена ЗЫРЯНОВА в составе преступной группы под руководством Станислава МАЦЕЛЕВИЧА занималась незаконными банковскими операциями. Поскольку обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, дала показания, изобличающие других членов преступной группы, уголовное дело рассматривалось в особом судебном порядке.

В первой половине дня Елена ЗЫРЯНОВА выступила с последним словом, в котором напомнила суду о своем раскаянии и полном признании вины. Обвиняемая попросила не назначать ей наказание, связанное с реальным лишением свободы, чтобы она могла участвовать в воспитании ребенка. «Также прошу не назначать мне слишком большой штраф, т.к. мой настоящий доход не позволяет мне одновременно содержать ребенка и выплачивать его», – отметила подсудимая.

После обеда судья Владислав СТОРОЖУК огласил приговор, на котором присутствовали только прокурор, адвокат, подсудимая и журналисты. В тексте приговора сказано, что преступление было совершено в период с 2008 по 2014 годы под руководством «иного установленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство», или просто «организатора преступного сообщества». Хотя в приговоре ни разу не был упомянут сам Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, речь шла именно об ОПГ, организованной им.

В приговоре значится, что не позднее 2007 года организатор преступного сообщества, он же руководитель ООО «Юридическая фирма «Просто» разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере за осуществление незаконной банковской деятельности на территории РФ в нарушение ФЗ о банковской деятельности. Он разработал структуру преступного сообщества, порядок взаимодействия, обязанности членов и др.

При этом Елена ЗЫРЯНОВА, обладая знаниями в области бухучета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета, переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступному сообществу организаций через Интернет, осуществляла переводы денежных средств со счетов подконтрольных группе организаций на расчетные счета ИП МЕЛЬНИКОВА И.А., ИП ГРИЦ Н.Д., ИП КОРНЕЕВОЙ Т.Н., ИП ДМИТРИЕВА В.П., а также на расчетные счета ИП СКИРТАЧЕНКО В.Н., ИП КИЗНЕР Е.К., ООО «Финансовая солидарность», ООО «Новая агропромышленная компания» через систему удаленного доступа, осуществляла прием и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, контактировала с сотрудниками банков, которые информировали о поступлении денежных средств на счета, и т.д.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконной банковской деятельности, связанной с переводом денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники преступного сообщества получали доход в сумме не менее 3,5 процента от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

В приговоре обозначена схема совершения преступления. Привлечением клиентов занимались организатор ОПГ и другие члены. После достижения договоренности им сообщали реквизиты юрлиц, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, по которым было необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных денежных средств. «После зачисления денег на расчетный счет организации членом ОПГ ЗЫРЯНОВОЙ и другими участниками преступления при помощи электронных платежей осуществлялись платежи по счетам подконтрольных юрлиц, велся их учет путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банков способом отражались поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции в целях придания видимости законности деятельности. Помимо этого один из участников преступления, действовавший умышленно в составе преступного сообщества, в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах достиг договоренности с ИП МЕЛЬНИКОВА И.А., ИП ГРИЦ Н.Д., ИП КОРНЕЕВОЙ Т.Н., ИП ДМИТРИЕВА В.П., не осведомленными о его преступных намерениях о предоставлении безналичных денежных средств в виде займа, возврат которого должен был производиться в наличной форме. Так, для получения наличных денежных средств организатор ОПГ отдавал распоряжение участникам преступного сообщества ЗЫРЯНОВОЙ и другим о переводе безналичных денежных средств по договору займа с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных», – говорится в приговоре.

Один из учатников ОПГ имел возможность распоряжаться счетами ИП КИЗНЕР, ООО «Финансовая солидарность», ООО «Новая агропромышленная компания» и достиг договоренности с ИП Шкуренко, который не был осведомлен о цели преступного сообщества, о заключении с ним договора займа, возврат которого также должен был осуществляться наличными. Поступавшие на счета этого участника, ИП КИЗНЕР и ООО «Финансовая солидарность», ООО «Новая агропромышленная компания» безналичные в полном объеме перечислялись на счета ИП ШКУРЕНКО, затем забирались наличные средства в кассе ИП ШКУРЕНКО и передавались членам преступного сообщества.

С 1 января 2011 года по 8 октября 2014 года по вышеуказанной схеме для обналичивания денежных средств на расчетные счета подконтрольных ОПГ организаций были перечислены 9 млрд 216 млн 970 тысяч 573 рубля 49 копеек. В итоге участники ОПГ за осуществление преступной банковской деятельности извлекли доход на сумму не менее 322 млн 593 тысяч 970 рублей 6 копеек, которым «распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах».

Поскольку подсудимая полностью признала свою вину, дала показания о месте, времени совершенного преступления, содействовала следствию, дала показания, обличающие ее и других участников преступления, рассказала о схеме преступления, а также о других преступлениях, ранее не известных правоохранительным органам (по ним были возбуждены уголовные дела), то суд счел возможным назначить ей наказание ниже низшего предела.

Действия подсудимой ЗЫРЯНОВОЙ суд квалифицировал по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, преступной организации), п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения). Смягчающими обстоятельствами суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка-инвалида (2012 года рождения), состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников.

В итоге суд признал Елену ЗЫРЯНОВУ виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. С учетом материального положения ЗЫРЯНОВОЙ суд счел возможным не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа.

Комментарии
Комментариев нет.

Ваш комментарий


Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.