АСВ хочет привлечь десять человек к субсидиарной ответственности за хищения в Мираф-Банке.
21 января 2019 года конкурсный управляющий «Мираф-Банком» — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении субсидиарной ответственности на 3,7 млрд. руб. лиц, контролировавших омский Мираф-Банк. В списке числятся два последних руководителя банка: Богдан БЕРКОВИЧ (с декабря 2012 года по июль 2014-го) и известный в Омске банкир Алексей ВАРЛАШКИН (на фото, с июля 2014-го по марта 2016-го). Кроме них эту сумму АСВ хочет взыскать с финансового директора Дениса ЛЮБАЩЕНКО, зампреда Владимира ПИМЕНОВА, членов правления Георгия ЗАВАЦКОГО и Виктории МАСЛЕННИКОВОЙ, управляющей московским филиалом Ольги ТИМОХОВОЙ, Сергея ОГАРКОВА, Юлии САЛЕЦКОЙ и Михаила БЕЗЕЛЯНСКОГО.
Самый интересный из них – некогда входивший в золотой список Forbes, ныне проживающий в Лондоне Михаил БЕЗЕЛЯНСКИЙ, основатель «Мосмарта», один из создателей «Альфа-Эко» а потом – «Альфа-групп», экс-председатель совета директоров ЗАО «Торговый дом «Перекресток», бывший партнер Михаила ФРИДМАНА и Юрия ГЛОЦЕРА. Каким образом Михаил Эдуардович поучаствовал в раздербанивании Мираф-Банка, информации пока нет.
Первоначально, когда АСВ сообщило о намерении обратиться в суд, в списке было на одного человека больше: там фигурировал еще некая И.А.МАСЛОВА, исчезнувшая из окончательного списка.
Напомним, что с 21 января 2016 года у зарегистрированного в Омске Мираф-Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 года в отношении Мираф-Банка открыто конкурсное производство.
2 марта 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). 1 июня 2017 года бывший председатель совета директоров (и совладелец) Мираф-Банка Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНСА был арестован и с тех пор пребывает в СИЗО (однако в списке о субсидиарной ответственности его не оказалось). В целом АСВ подало в правоохранительные органы четыре заявления о возбуждении уголовных дел.
Как сказано в официальном сообщении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности, «в результате проверки обстоятельств банкротства Банка установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими Банк лицами действий по замещению ликвидных активов Банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц, замещению ликвидных векселей на неликвидные, хищению денежных средств Банка на брокерском счете (при посредничестве брокера), замещению ликвидных облигаций и рыночной ссудной задолженности на неликвидные паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), приобретению ликвидных паев ПИФ по завышенной стоимости, получению из кассы Банка наличных денежных средств по неоплаченному векселю Банка».
30 января 2019 года ГК «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением, в котором просит суд наложить арест на имущество (включая денежные средства) 10 вышеупомянутых лиц в пределах суммы требований в размере 3 715 222 000 рублей.
Арбитражный суд Омской области удовлетворил ходатайство АСВ и в качестве обеспечения иска наложил арест на денежные средства и иное имущество, принадлежащее десяти указанным лицам.
