Практически все указанные в обвинении фирмы переименовались и переехали из Омска.
В начале февраля гособвинителем на процессе по уголовному делу экс-директора ЛВЗ «Оша» Андрея АВЕРЧЕНКО оглашались материалы налоговой проверки ликеро-водочного завода за 2014-2015 годы. Репортаж об этом сделал БК55: «Пришлось сосредоточиться на взаимодействии с семью организациями, которые помогали в отмывании денег. Формально они заключали с «Ошей» договоры поставки и вместе с тем договоры займа. Так, во главу схемы следствие ставит некое ООО «Реал». Взаимодействие ЛВЗ и этой одной фирмы отметилось получением 280 миллионов рублей».
Далее в репортаже коллег из зала суда речь шла о фирмах ООО «Продвест» (255 миллионов рублей), ООО «Стройкомплектторг» из Краснодарского края (71 с небольшим млн), фирма «Лари», «которая, заметая следы, переименовалась в «Оникс» (31 млн). Кроме того, «Ошу» «кредитовали ООО «Старком» из Омского района (0 сотрудников, 230 тысяч долга по «дебиторке») — на 24 миллиона рублей; столичное ООО «Интес» (так и не было найдено «в реале») — на 8 миллионов рублей».
Забавно, что более половины аналогичных названий фирм фигурирует в уголовном деле братьев КРОЛЕВЦОВ. По версии следствия, Василий КРОЛЕВЕЦ, «имея прямой умысел на незаконное обогащение, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, и поэтому обладая информацией о потребностях многих руководителей, индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических и физических лиц с кассовым обслуживанием в части выдачи денежных средств и осуществлении перевода средств по поручениям данных лиц в обход официальных банковских структур в условиях, исключающих идентификацию клиента, решил организовать предоставление такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение».
Так в обвинительном заключении КРОЛЕВЦОВ были указаны «Реал» (ИНН 5406758179), «ПродВест» (ИНН 5501243532), «Лари» (ИНН 5506228506), «Старком» (ИНН 5528212186) и «Стройкомплектторг» (ИНН 5506228288).
ООО «Реал», в котором учредитель с омским ИНН Ирина ШАХОВА, в конце 2015 года было присоединено к московскому ООО «Ювента», директор которого является руководителем 72 предприятий.
ООО «ПродВест» и ООО «Старком» в конце 2015 года были присоединены к московскому ООО «Оконторг», ликвидированному в 2017-м.
Все эти три предприятия — «Реал», «ПродВест» и «Старком» - некоторое время возглавлял Виктор ВЫСОЧКИН, директор 245 предприятий и учредитель 184-х.
ООО «Лари» действительно переименовалось в ООО «Оникс» и перерегистрировалось в Краснодар. Там учредителем и директором числится Елена ТАЛАШМАНОВА, директор 130 предприятий и «собственник» 77-и.
ООО «Стройкомплектторг» перерегистрировано в Краснодарский край и переименовано в ООО «Викинг» и даже уже ликвидировано. Возглавляла его Ксения КАЗАКОВА – директор 314 предприятий и учредитель 239-ти.
Фото Максима КАРМАЕВА ("Коммерческие вести").
