Два резонансных дела против бизнесмена в уголовных судах завершены, теперь за два дела взялся Арбитражный суд Омской области.
Судья Арбитражного суда Омской области Светлана ЗАХАРЦЕВА приняла к производству дело №А46-21362/2024 по заявлению юристов регионального УФНС (вх. №356701 от 20.11.2024) в отношении бизнесмена Дмитрия НЕМИША и его трёх одноимённых ООО «Нефтегазстроймонтаж» Общая сумма исковых требований составляет 897 млн 428 тыс. 945 рублей 43 копеек.
Уточним, согласно материалам дела, УФНС просит суд признать ИП и три компании взаимозависимыми лицами, а взыскать с двух ответчиков:
• ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503224180) – в общей сумме 562 791 463,02 руб., в том числе: налог – 297 185 688.00 руб., пени – 258 236 854,02 руб., штраф – 7 368 921.00 рублей;
• ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807) – в общей сумме 334 637 482,41 руб., в том числе: налог – 174 891 340 руб., пени – 152 080 567,41 руб., штраф – 7 665 575 рублей;
• ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503081950) – 0 рублей;
• ИП НЕМИШ Дмитрий Юрьевич (ИНН 550510551434) – 0 рублей.
Однако судья оставила заявление без движения и предложила представителей УФНС представить весь пакет необходимых документов «с учётом почтового пробега» – в срок до 12 декабря 2024 года:
«В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, не будут устранены в установленный срок, исковое заявление будет возвращено заявителю».
Напомним хронологию событий, напрямую связанную с этим делом:
• 17 октября 2022 года по материалам УФСБ возбуждено дело о взятке в 10 млн рублей (по данным силовиков, самая крупная из задокументированных в истории Омской области), которая была получена экс-руководителем УФНС Владимиром РЕПИНЫМ (на фото) через посредника – адвоката Дмитрия ГРИГОРЬЕВА – от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия НЕМИША за невключение его компаний в план выездных налоговых проверок. Все трое были задержаны 19 октября 2022 года. На допросе НЕМИШ заявил, что его вынудили дать мзду.
• 18 декабря 2023 года вступил в силу приговор судьи Центрального райсуда Сергея БУЧАКОВА в отношении Владимира РЕПИНА, Дмитрия ГРИГОРЬЕВА и Дмитрия НЕМИША. Первые двое отправлены в колонию, бизнесмену назначен штраф 18 млн рублей.
• 25 декабря 2023 года в суд поступило уголовное дело, возбуждённое уже материалам УФНС, против Дмитрия НЕМИША за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (два эпизода по ч.2 ст.199 УК РФ) на общую сумму 458,5 млн рублей.
• 17 мая 2024 года судья Центрального райсуда Владислав СТОРОЖУК прекратил дело в отношении Дмитрия НЕМИША в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Иски на суммы 285 573 565 рублей и 167 542 174 рубля оставлены без рассмотрения, с сохранением права за прокуратурой и налоговиками на предъявление претензий в порядке гражданского судопроизводства.
• 21 июня 2024 года судья Арбитражного суда Омской области Елена СКИЛЛЕР-КОТУНОВА приняла к производству дело №А46-11275/2024 по заявлению МИФНС №7 по Омской области о признании банкротом ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807). На дату обращения в суд кредиторская задолженность перед 11 организациями составила 406 млн 430 тыс. 810 рублей. Как следует из материалов дела, у этого ООО имеется имущество балансовой стоимостью 22 млн 553 тыс. 408 рублей.
• 24 октября 2024 года введена процедура наблюдения на четыре месяца. Временным управляющим утверждён Алексей КОВАЛЕНКО – член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».
Справка KVnews:
Основной вид деятельности «Нефтегазстроймонтажа» – строительство инженерных коммуникаций для газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Компании активно работали в разных регионах, но юридический адрес имеют омский – на улице Долгирева.
Фото © Максим КАРМАЕВ, из архива «Коммерческих вестей» (2019 год)
