По версии следствия, коммерсант завладел денежными средствами 114 доверчивых омичей на общую сумму более 20 млн рублей.
Следственным управлением УМВД по Омской области завершено расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» в отношении организатора финансовой пирамиды», сообщила 26 сентября пресс-служба ведомства.
Следственное управление УМВД по Омской области уточнило суть окончательного обвинения:
— Для совершения противоправного деяния 38-летний омич разработал план безвозмездного изъятия денежных средств лиц, нуждающихся в улучшении своего материального благосостояния. Для чего зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, снял офисные помещения, открыл расчётные счета в банке, в сети Интернет разместил информацию о привлечении денежных средств от физических лиц в качестве займов под выгодный процент. В число сотрудников вошли первые клиенты организации, которые в дальнейшем с целью расширения круга лиц, вложивших денежные средства, привлекали иных граждан. Для чего в сети Интернет была распространена заведомо ложная информация об успешности так называемой «финансовой пирамиды» и высокодоходной деятельности в области торговли на финансовой площадке валютного рынка, в то время как фактически фигурант какой-либо прибыли в объеме, обеспечивающем возможность выплаты обещанных процентов по договорам займов, не получал. Обвиняемый выплатил часть денежных средств лишь гражданам, входившим в штат сотрудников организации. Так, гражданам предлагалось два вида договорных займов: «срочный» с максимальным годовым процентом от суммы займа – 180%; «накопительный» – под 240 % в год. Таким образом фигурант завладел денежными средствами 114 доверчивых омичей на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Как ранее сообщал KVnews, с 2016 года в правоохранительные органы начали поступать заявления граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилья в доме №20/9 по Комическому проспекту, доме №2 на перекрестке улиц Успешной и Завертяева и в квартале «Б» жилого комплекса «Московка-2». Во всех заявлениях дольщиков указывалось, что компания-застройщик не выполнила обязательства по строительству жилых домов.
В рамках расследования этих дел и было возбуждено ещё одно уголовное дело — по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении учредителя ООО «АльфаТрейдСистем». Договорные обязательства компанией были не исполнены, а занимаемый организацией офис №410 в доме №20 на проспекте Маркса опустел летом 2016 года. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «АльфаТрейдСистем» являлся Дмитрий ДАНИЛОВ.
Источники KVnews в силовых структурах ранее подтвердили эту информацию.
Сегодня, 26 сентября, собеседник KVnews отметил, что фигурант уголовного дела Дмитрий ДАНИЛОВ находится под подпиской о невыезде из Омска и надлежащем поведении.
Фото © Максим КАРМАЕВ, архив KVnews
