Использована схема уклонения от выполнения обязательств по погашению кредиторской задолженности путем создания нового юридического лица с аналогичным названием.
17 мая Арбитражный суд Краснодарского края второй раз начнет рассматривать заявление Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности ООО СК «Кубань Инвест», ООО «СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ДОГМА-СТРОЙ», ООО «ДОГМА», ООО Специализированный застройщик «ДОГМА-ИНВЕСТ», ООО Специализированный застройщик «ГК ДОГМА-ИНВЕСТ» и ООО Специализированный застройщик «ДОГМА» по долгам ООО «Кубань Инвест». АСВ в данном деле как конкурсный управляющий КБ «Росэнергобанк» пытается вернуть исчезнувший без следа миллиард рублей, выданный в 2015 году в качестве кредита.
Все вышеназванные строительные предприятия входят в краснодарский холдинг DOGMA, с которым 15 марта губернатор Омской области Александр БУРКОВ и мэр Омска Сергей ШЕЛЕСТ заключили Соглашение о реализации на территории региона масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства.
Речь идет о строительстве в Ленинском округе Омска нового жилого комплекса с 16 и 25-этажными домами общей площадью более 325 тыс. квадратных метров.
Банкротство
Напомню, что ООО «Кубань Инвест» строило в Краснодаре ЖК «На Красных партизан» (12 высотных домов), привлекая средства дольщиков. Сдача объектов много раз откладывалась. В 2017 году ООО было признано несостоятельным, а его учредитель и с 2015 года директор Денис МОРОЗОВ в 2020-м привлечен к субсидиарной ответственности в связи с пропавшим миллиардом рублей, которые КБ «Росэнергобанк» «Кубань Инвесту» выдал в кредит.
Этот миллиард Денис МОРОЗОВ перечислил контрагентам в счет будущих поставок товаров. Однако через некоторое время было «установлено, что все вышеуказанные компании (поставщики) являются недобросовестными контрагентами, заключенные договоры носят фиктивный характер. Ни один из указанных контрагентов по договорам не осуществил поставку материалов, указанных в спецификациях». И соответственно, не вернул деньги.
А с 2016 года на свет начали появляться вышеуказанные ООО СК «Кубань Инвест», ООО «СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ДОГМА-СТРОЙ», ООО «ДОГМА», ООО Специализированный застройщик «ДОГМА-ИНВЕСТ», ООО Специализированный застройщик «ГК ДОГМА-ИНВЕСТ» и ООО Специализированный застройщик «ДОГМА», учредителем и руководителем которых стал отец Дениса – Сергей МОРОЗОВ.
Сначала был отказ
Понятно, что АСВ связало их появление с исчезнувшим миллиардом и попыталось взыскать его с этих компаний.
Первая судебная инстанция 15 сентября 2021 года в этом отказала. Апелляционная – 24 января 2022 года – ее поддержала. Суды посчитали, что фиктивные контрагенты, получившие деньги, никак не связаны с образовавшимися в 2016 году компаниями – у них не совпадают руководители, учредители и адреса: «Сделки, которые повлекли банкротство ООО «Кубань Инвест», совершены должником в период с 2015 по 2016 год, т. е. до момента создания организаций, указанных в качестве ответчиков, за исключением двух организаций, которые созданы 24.03.2016 – ООО СК «Кубань Инвест» и 12.05.2016 – ООО «ДОГМА».
Потом – отмена отказа
18 марта 2022 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения двух нижестоящих инстанций, направив дело на новое рассмотрение. Как посчитал АС СКО, не было учтено следующее:"ООО СК «Кубань Инвест» является компанией-двойником должника – ООО «Кубань Инвест»:
"Общества зарегистрированы в г. Краснодаре, по ул. Заполярная, 35, корпус 4/1 (офис 1, 4, 5) и корпус 2 (офис 11).
Финансовые показатели должника и ООО СК «Кубань Инвест» имеют обратную пропорциональность (снижение и увеличение активов в один период времени).
МОРОЗОВ С.П. являлся директором ООО «Кубань Инвест» с 08.12.2011 по 17.06.2014, участником ООО «Кубань Инвест» с 21.11.2011 по 01.12.2014, директором ООО СК «Кубань Инвест» с 20.06.2017 по настоящее время.
МОРОЗОВ Д.С. являлся директором ООО «Кубань Инвест» с 16.09.2015 по 29.06.2017, участником ООО «Кубань Инвест» с 01.12.2014 по настоящее время.
МОРОЗОВА М.С. являлась участником сделок, заключенных с ООО «Кубань Инвест» и ООО СК «Кубань Инвест», в частности, договоров инвестирования и договоров уступки прав по договорам инвестирования.
Кроме того, МОРОЗОВ С.П. является отцом МОРОЗОВА Д.С., а МОРОЗОВ Д.С. и МОРОЗОВА М.С. являются мужем и женой. Заключение сделок являлось действиями одной группы лиц (семьи), контролирующих должника и ответчиков по передаче активов от должника к ООО СК «Кубань Инвест».
В постановлении кассационной инстанции сказано:
— Анализ финансовой деятельности должника, а также численность и перевод сотрудников, состав участников компаний свидетельствуют о том, что ООО «Кубань Инвест» совместно с ООО СК «Кубань Инвест» создана схема уклонения от выполнения обязательств по погашению кредиторской задолженности путем создания нового юридического лица с аналогичным названием и основным видом деятельности, что является необходимым условием перевода всей договорной базы с компании-банкрота на новую компанию, на деятельность которой впоследствии переориентируется вся хозяйственно-финансовая деятельность должника и работа с клиентской базой.
Нет фирмы – нет проблемы
Пока шло разбирательство, ряд фирм Сергея МОРОЗОВА спешно ушли в небытие:
– ООО "ДОГМА" ликвидировано 17 ноября 2021 года;
– ООО «СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ» ликвидировано 21 декабря 2021 года;
– ООО Специализированный застройщик «ДОГМА-ИНВЕСТ» в сентябре 2021 года переименовано в ООО "Д-Инвест", а в декабре ликвидировано;
– ООО «ДОГМА-СТРОЙ» в сентябре 2021 года переименовано в ООО "ДС Групп", а в декабре ликвидировано.
Что касается ООО СК «Кубань Инвест», то ее основные средства на 31 декабря 2020 года составляли 95,77 млн руб., на 31 декабря 2021 года – 0 руб., выручка 2020 года – 70,9 млн руб., 2021 года – 5,9 млн руб.
Денис МОРОЗОВ
Бывший директор банкротящегося ООО «Кубань Инвест» Денис МОРОЗОВ тоже не сидел без дела. Он повторно попытался опротестовать свою миллиардную субсидиарную ответственность, пройдя по второму кругу.
В первом круге еще в начале 2021 года ему было отказано в передаче его кассационной жалобы по этому решению для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. Но он начал подавать новые иски о пересмотре по новым обстоятельствам.
Новым обстоятельством он счел иск конкурсного управляющего КБ «Росэнергобанк» в Арбитражный суд города Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка 19 контролировавших банк лиц в размере 33 млрд рублей. Однако 31 марта 2022 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал МОРОЗОВУ в этом заявлении, посчитав, что «факт обращения конкурсного управляющего банка с заявлением о привлечении ряда лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка не является доказательством отсутствия виновности МОРОЗОВА Д.С. в невозможности полного погашения требований кредиторов должника».
Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 20 апреля 2022 года.
Фото @ "Омская губерния".
