Они настаивают, что никакой выгоды не получали, никакого мошенничества с их стороны не было.
28 июля в Куйбышевском районном суде продолжилось рассмотрение скандального уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном, по мнению следствия, в отношении АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». Перед судом предстают три фигуранта – экс-директор АО «ЛК «Зерно Сибири» Алексей СЕКАЧЕВ, директор ООО «Глобал-С» Станислав САУТА и экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим ПЛУЖНИКОВ. Четвертый фигурант, бывший член совета директоров АО «Логистическая компания «Зерно Сибири», депутат Курской областной думы Александр ЧЕТВЕРИКОВ объявлен в международный розыск, в его отношении материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Напомним, АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» с уставным капиталом 560 млн. рублей было создано по инициативе губернатора Омской области в сентябре 2019 года. Учредителями выступили областное правительство в лице Министерства имущественных отношений Омской области (285,6 млн. рублей, 51% уставного капитала) и 112 фермерских хозяйств и агропредприятий региона. Большинство учредителей согласилось внести по 1,2 млн. рублей, получив по 0,21% уставного капитала, но на конец 2019 года общий взнос в УК составлял всего 11,2 млн. рублей. Декларировалось, что компания будет помогать омским зернопроизводителям выходить на зерновые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где цены на зерно существенно выше среднероссийских. Председателем совета директоров был замминистра сельского хозяйства области Иван ТРОФИМОВ. Он был отправлен в отставку 12 ноября 2020 года – как указывалось в распоряжении губернатора, «в связи с сокращением замещаемой должности государственной службы».
Ходатайство
По версии следствия, в 2019–2020 годах обвиняемые под руководством ЧЕТВЕРИКОВА совершили хищение денежных средств АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» на общую сумму более 98,9 млн. рублей при исполнении и оплате договора на поставку зерна пшеницы. СЕКАЧЕВ, ПЛУЖНИКОВ и САУТА признаны гражданскими ответчиками по иску о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда на сумму 98 905 000 рублей.
Именно с этой темы началось второе заседание. Было рассмотрено ходатайство представителя заинтересованного лица ООО «СибирьАгроИнвест» Ольги ДЕМУШКИНОЙ:
— Куйбышевским районным судом города Омска в постановлении от 21.06.2021 года основанием для продления ареста на денежные средства ООО «СибирьАгроИнвест» как на лицо, несущее ответственность за действия обвиняемых и подозреваемых по уголовному делу, указано на предъявление потерпевшим АО «ЛК «Зерно Сибири» гражданского иска, в целях реализации прав, предусмотренных ст. 54 УПК РФ. Прошу признать ООО «СибирьАгроИнвест» гражданским ответчиком по уголовному делу.
Представитель гражданского истца, потерпевшего АО «ЛК «Зерно Сибири» Максим СТАФИЛОВ против привлечения в качестве соответчика ООО «САИ» возражал. Помощник прокурора ЦАО Александр САЛЬНИКОВ также возражал. Адвокат СЕКАЧЕВА Александр ДЕРЕВЯНКО поддержал ходатайство ДЕМУШКИНОЙ. Он подчеркнул, что гражданский иск исходит из обстоятельств уголовного дела, а «САИ» состоял в хозяйственных правоотношениях с ЛК «Зерно Сибири». Адвокат ПЛУЖНИКОВА Юлия БОРОДИХИНА также считала, что ходатайство подлежит удовлетворению:
– Гражданский иск в рамках уголовного дела рассматривается по правилам гражданского судопроизводства. Такого понятия, как «третье лицо» со стороны истца или ответчика уголовно-процессуальное законодательство не содержит. В то же время в прошлом заседании и в ходе производства по уголовному делу очевидно, что права «СибирьАгроИнвест» затронуты наложением ареста на денеженые средства на расчетном счете, превышающие 10 млн. рублей. В случае если статуса гражданского ответчика у ООО «СибирьАгроИнвест» не будет, субъект, чьи права затронуты, не сможет влиять на ход судебного процесса в части гражданского иска.
Адвокат САУТЫ Ольга ЯКУШЕВА призвала суд быть последовательным: раз уж на прошлом заседании был продлен арест счета «САИ» до 21 января 2022 года, то права компании явно затронуты, значит, логично признать ее ответчиком.
Подсудимые также поддержали ходатайство «САИ». Но суд в удовлетворении ходатайства отказал, мотивировав это тем, что ответчиков определяет истец и оснований для привлечения «САИ» в качестве соответчика не имеется.
Обвинительное заключение
Затем гособвинитель зачитал обвинительное заключение:
– В 2019 году (точная дата не установлена) ЧЕТВЕРИКОВ, используя свое служебное положение, решил совершить хищение путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере. Для реализации своих преступных намерений ЧЕТВЕРИКОВ при неустановленных обстоятельствах разработал план хищения денежных средств Общества (ЛК «Зерно Сибири»), в соответствии с которым он, будучи избранным в совет директоров, должен фактически возглавить Общество и получить контроль над генеральным директором и исполнительным органом для беспрепятственного доступа к финансам Общества. Согласно разработанному ЧЕТВЕРИКОВЫМ преступному плану, между Обществом и аффилированным с ЧЕТВЕРИКОВЫМ юридическим лицом (ООО «Дары Сибири») должны были быть заключены договоры поставки продукции сельского хозяйства. При этом ЧЕТВЕРИКОВ не имел возможности и не планировал осуществлять поставку продукции. После заключения соответствующего договора подконтрольное ЧЕТВЕРИКОВУ юридическое лицо в адрес Общества должно выставить документы на оплату за якобы поставленную продукцию сельского хозяйства. После поступления средств на счет лица, аффилированного с ним, ЧЕТВЕРИКОВ должен был их похитить и распорядиться по собственному усмотрению. Кроме того, ЧЕТВЕРИКОВ запланировал подыскать для участия в планируемом преступлении лиц, являющихся профессиональными участниками зернового рынка, осуществляющих торгово-закупочную деятельность продуктов аграрного производства и являющихся участниками или руководителями юридических лиц, для использования при совершении хищения денежных средств Общества указанных юридических лиц с целью обеспечения беспрепятственного доступа к денежным средствам, которые должны перечисляться Обществом под видом оплаты за якобы поставленную продукцию аграрного производства, обеспечения возможности распоряжения похищенными денежными средствами и придания хищению видимости гражданско-правовых отношений посредством заключения гражданско-правовых договоров с указанными юридическими лицами.
Второго июля 2019 года было учреждено ООО «СибирьАгроИнвест», которому под видом займов (гражданско-правовые сделки) и были перечислены средства подконтрольного ЧЕТВЕРИКОВУ ООО «Дары Сибири». Для создания полностью подконтрольного ему «САИ» ЧЕТВЕРИКОВ привлек Константина КОМИССОВСКОГО, Алексея КОБЦЕВА и Викторию ОВЧЕРЕНКО, не осведомленных о преступных планах ЧЕТВЕРИКОВА.
Итак, с 28 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года подсудимые ПЛУЖНИКОВ, САУТА, СЕКАЧЕВ действовали в соответствии с указаниями ЧЕТВЕРИКОВА. Служебное положение позволяло СЕКАЧЕВУ осуществлять действия без доверенности от имени ЛК «Зерно Сибири»: заключать соглашения, договоры и совершать сделки, а ПЛУЖНИКОВУ и САУТЕ руководить текущей деятельностью ООО «Дары Сибири». В результате сообщники «Обеспечили изготовление и подписание сторонами подложных документов, подтверждающих факт передачи в собственность Общества продуктов аграрного производства, а также обеспечили изготовление платежных документов, в соответствии с которыми на счет ООО «Дары Сибири» перечислены денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленную пшеницу. Впоследствии перечисленные с расчетного счета Общества денежные средства в качестве оплаты за пшеницу, поступившие на счет ООО «Дары Сибири», ЧЕТВЕРИКОВ, СЕКАЧЕВ, ПЛУЖНИКОВ, САУТА в соответствии с отведенными в преступном плане ролями похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Таким образом, ЧЕТВЕРИКОВ, СЕКАЧЕВ, ПЛУЖНИКОВ, САУТА, действуя в составе организованной преступной группы, отличавшейся устойчивостью, стабильностью ее состава, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, распределением ролей, конспирацией, тщательной подготовкой и планированием преступления, с целью извлечения прибыли, по заранее разработанному плану, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства Общества в особо крупном размере.
Судья Руслан ХАСАНШИН уточнил у подсудимых, понятно ли им обвинение. Все настаивали, что обвинение им непонятно, никакой выгоды они не получали. Станислав САУТА (ранее он жаловался на то, что не смог ознакомиться с копией обвинительного заключения из-за низкого качества печати):
– Сегодня на слух я услышал много противоречий. Ни в каких связях я не состоял, выгоды не получал, обвинение не понимаю и не признаю.
Адвокат ДЕРЕВЯНКО сообщил суду, что позиция СЕКАЧЕВА не менялась, начиная с предварительного следствия:
– Мы не услышали в обвинительном заключении обстоятельств, указывающих на то, в чем виновен мой подзащитный. Каким образом он получил выгодоприобретение? Это не указано, поэтому нам обвинение непонятно.
Выступила и адвокат ПЛУЖНИКОВА БОРОДИХИНА:
– Обвинение строится на том, что «Дары Сибири» изначально не располагали зерном для поставок в адрес «Зерна Сибири» и не планировали осуществлять поставки. Однако в ходе судебного следствия защита представит суду доказательства, которые содержатся в материалах уголовного дела, о том, что фактически поставки зерна осуществлялись, намерения поставить зерно у ООО «Дары Сибири» имелись. Более того, часть зерна АО «ЛК «Зерно Сибири», полученного от ООО «Дары Сибири», впоследствии реализовывалась третьим лицам. Кроме того, факт наличия реальных взаимоотношений с ООО «СибирьАгроИнвест» ООО «Дары Сибири», наличие договоров займа подтверждены судебными решениями Арбитражного суда города Москвы, которые также будут исследованы в ходе судебного следствия. Имеются объективные обстоятельства, связанные с конфликтом в генеральном директорате ООО «СибирьАгроИнвест», в связи с чем ООО «Дары Сибири» своевременно не получило возврат суммы займа. Частично мы уже видели документы о том, что возврат с расчетных счетов ООО «СибирьАгроИнвест» займа осуществлен на расчетные счета ООО «Дары Сибири», а в последующем перечислен АО «ЛК «Зерно Сибири». Мы предоставим доказательства того, что самого факта хищения денежных средств в личных целях, равно как и устойчивой преступной группы не существовало.
Адвокат САУТЫ ЯКУШЕВА, как и ее подзащитный, обратила внимание суда на противоречия в обвинительном заключении:
– В материалах дела достаточно доказательств, что договор займа реальный, денежные средства взысканы по решению суда. Если денежные средства похищались в виде выдачи займов, то как САУТА, СЕКАЧЕВ, ПЛУЖНИКОВ ими впоследствии распоряжались? Они не имели доступа к счетам «САИ». Далее говорится, что они «не намеревались закупать зерно». Но приводится перечень организаций, где они непосредственно закупали зерно, за которое перечисляли денежные средства, например «Сибирские семена».
Процесс продолжится исследованием свидетельских показаний.
Ранее репортаж был полностью доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 4 августа 2021 года.
