Общий размер незаконно переведенной валюты составил в сумме 12,8 млн рублей.
По данным Омской таможни, за январь-август было возбуждено 17 уголовных дел и 990 дел об административных правонарушениях.
Восемь уголовных дел связаны с незаконным образованием юридических лиц. Фигуранты за небольшое вознаграждение регистрировали на свое имя юрлицо и становились фиктивными директорами фирм-однодневок для незаконных валютных операций.
Шесть уголовных дел — по контрабанде сильнодействующих веществ через международную почту. Оперативниками таможни из незаконного оборота изъято в общей сложности 370 граммов наркотиков.
Два уголовных дела связано с нарушением валютного законодательства, при этом одно из них – с совершением незаконных валютных операций организованной преступной группой. Общий размер незаконно переведенной валюты по этим делам превысил 12,8 млн рублей — по курсу ЦБ России.
Еще одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.
— Кроме того, на основании 52 сообщений Омской таможни о преступлениях по фактам, связанным с незаконным использованием чужого товарного знака и перевозки товаров и продукции без маркировки в целях сбыта, правоохранительными органами региона возбуждено 8 уголовных дел по ст. 180 УК РФ и 1 уголовное дело по ст.171.1 УК РФ, — рассказала 3 августа KVnesw пресс-секретарь Омской таможни Елена ПЕТРОВА.
Также с начала года при выявлении нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза и России омскими таможенниками было возбуждено 990 дел по административным правонарушениям. Более 70% дел связано с непредставлением или несвоевременным представлением статистической формы учёта перемещения товаров либо представление указанной формы, содержащей недостоверные сведения. Остальные возбуждены за нарушение таможенного и валютного законодательства. Общая сумма штрафных санкций, вынесенных по административным делам, отнесенные к компетенции таможенных органов, составила более 7 млн рублей.
Фото © nalog.ru
