Все рубрики
В Омске суббота, 20 Июля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 88,0206    € 96,0371

В Иркутске правоохранители задержали руководителя КПК «СЦ «Золотой фонд»

22 марта 2019 15:44
1
3419

На родине кредитного кооператива возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Главное управление МВД России по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий кредитным кооперативом «Золотой фонд»:

— Его организатор задержан и помещен в изолятор временного содержания. Организация вела свою деятельность в 6 регионах страны, только в Иркутской области число пайщиков может составить около 2500 человек. Теперь сотрудники полиции принимают заявления от членов КПК уже в рамках расследования уголовного дела. Ущерб может составить сотни миллионов рублей.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Пострадавшим предложено обратиться в Главное следственное управление МВД или позвонить по телефону 21-25-79.

Напомним, что в ЕГРЮЛ числится четыре КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» – в Омске, Челябинске, Улан-Удэ и Иркутске. Председатель правления везде – иркутский предприниматель Денис ПАНИШЕВ. Он же единственный учредитель ФК «Деловые инвестиции», на которую в конце прошлого года начали перерегистрировать договоры с пайщиками «Золотого фонда». Он же президент общественной спортивной организации «Федерация бокса г. Иркутска», соучредитель «Ассоциации заводчиков волкодавов Восточной Сибири». А в целом учредитель и соучредитель 36 компаний, директор или бывший директор – 97!

В Омске уголовное дело по мошенничеству и фальсификации финансовых документов в связи с КПК «СЦ «Золотой фонд» было возбуждено еще в 2018 году. Но в отношении "неустановленных лиц из руководства". 

Так что задержанным является, скорее всего, именно Денис ПАНИШЕВ. Кстати, при такого рода задержании обычно сразу же предъявляется обвинение. 



Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP
Комментарии
Леонид Петров 24 апреля 2019 в 19:26:
Вкладчикам и дольщикам КПК СЦ «Золотой Фонд», ООО ФК «Деловые инвестиции» ООО Юридическая служба «ТЫПРАВ» (г. Иркутск www.тыправ.рф, тел. 89642704411 ) поможет обманутым вкладчикам и дольщикам взыскать денежные средства, вложенные в КПК Сберегательный центр «Золотой фонд» и ООО ФК «Деловые инвестиции», в судебном порядке. У нас имеется опыт и ресурсы по работе с вкладчиками КПК СЦ «Золотой Фонд», ООО ФК «Деловые инвестиции» и дольщиками ООО ФК «Деловые инвестиции» (ЖК «Топкинские горки, г. Иркутск). Предлагаем (по ситуации): установить в судебном порядке размер долга (сумма займа, проценты и т.д.), расторгнуть договор займа (договор долевого участия в строительстве), включение в реестр кредиторов ООО ФК «Деловые инвестиции», в случае признания последнего банкротом. Стоимость наших услуг устанавливается индивидуально, при групповом обращении – значительные скидки.
Показать все комментарии (1)

Ваш комментарий

Владимир ИВАНОВ и Сергей БОЗДЫРЕВ частично признали вину в совершении жестокого убийства

Уголовное дело рассматривает Омский облсуд, так как статья предусматривает пожизненное лишение свободы

19 июля 19:03
0
305

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.