Все рубрики
В Омске воскресенье, 26 Сентября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 73,0081    € 85,6823

В Омской области будут судить московского зернопромышленника Евгения СПИРЕНКОВА

25 марта 2020 17:39
1
2391

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, растрате и налоговом преступлении. 

Следователем СУ СКР по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгения СПИРЕНКОВА (на фото). Прокуратура утвердила фигуранту обвинение в совершении преступлений: мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 ст.159 УК РФ); растрата чужого имущества (ч.4 ст.160 УК РФ); сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ).

Евгений СПИРЕНКОВ – бывший омич, а ныне москвич. Работает гендиректором ПАО «Московская Инвестиционная Компания», бо́льшая часть выручки которой приходится на омские активы: «Черноглазовские мельницы», «Черноглазовский элеватор» и «Агрокомплекс «Логиновский».

Напомним, в ноябре 2017 года против Евгения СПИРЕНКОВА в Омске уже возбуждалось уголовное дело по ч.2 ст.199 УК – как против «фактического руководителя» ОАО «Черноглазовские мельницы», но оно было прекращено в августе 2018 года в связи с истечением сроков давности. 

15 марта прошлого года было возбуждено новое уголовное дело по этой же статье. В его основу легли итоговые материалы выездной налоговой проверки в 2017 году. От «Черноглазовских мельниц» ИФНС потребовала уплатить около 40 млн рублей налогов и пени, чего сделано не было. Тогда на счета предприятия было наложено инкассо. Следователи выяснили: с рядом контрагентов руководство предприятия договорилось, чтобы денежные потоки шли через ПАО «Московская инвестиционная компания», минуя заблокированные счета «Мельниц». К слову, по данным «Коммерческих вестей», этот факт подтверждают и бухгалтерские балансы: выручка МИК в 2016 году было 16,7 млн рублей, а в 2017-м – 455,3 млн рублей. А выручка «Черноглазовских мельниц» в 2016-м была 1 млрд рублей, а в 2017-м – 503 млн рублей.

Как рассказал «КВ» в интервью, опубликованном в газете 20 февраля 2019 года, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Олег КУЧИН:

«Часть 2-я предусматривает, что сумма неуплаченных налогов должна быть больше 15 млн руб.: она была на момент возбуждения 32,49 млн руб. Но летом 2016 года в законе появилось ещё одного необходимое условие: доля неуплаченных налогов и сборов должна превышать 50% подлежащей уплате суммы налогов и сборов за тот же период. При возбуждении уголовного дела, по данным ФНС, эта доля превышала 50%, однако в ходе расследования эксперты рассчитали долю неуплаченных «Черноглазовскими мельницами» НДС и налога на прибыль за 2012–2014 годы лишь 47,3% к их общему объёму. Поэтому дело было переквалифицировано на ч.1 ст.199 УК РФ, где истекли сроки давности».

Сегодня, 25 марта, следком сообщил суть окончательного обвинения уже в трёх преступлениях:

• В 2017–2018 годы обвиняемый, являясь фактическим руководителем ОАО «Черноглазовские мельницы», зная о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях о бесспорном перечислении в бюджет более 53 млн рублей, не желая платить налоги, умышленно сокрыл от взыскания денежные средства предприятия на общую сумму свыше 25,9 млн рублей, направляя их, минуя расчётные счета ОАО «Черноглазовские мельницы», на расчётные счета ОАО «Московская инвестиционная компания», генеральным директором которого он также являлся.

• Кроме того, СПИРЕНКОВ, являясь директором ПАО «Жатва», с июля 2018-го по февраль 2019 года, используя служебное положение, растратил вверенное ему на хранение зерно, хранившееся на элеваторе ст. Жатва, принадлежащее индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, причинив 9 потерпевшим значительный ущерб в общей сумме 44,7 млн рублей.

• С октября 2017-го по ноябрь 2018 года СПИРЕНКОВ, являясь генеральным директором ПАО «Московская инвестиционная компания» и ПАО «Жатва», путём обмана и злоупотребления доверием похитил зерно, принадлежащее 13 индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств и обществу с ограниченной ответственностью, на общую сумму 13,5 млн рублей, а также, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, похитил 2,8 млн рублей у девяти юридических лиц.

«В ходе следствия обвиняемый вину не признал. В счёт возмещения причинённого преступлением ущерба был наложен арест на имущество СПИРЕНКОВА – дома и земельные участки, находящиеся в Одинцовском районе Московской области, на общую сумму 71 миллион рублей», – уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса БОЛДИНОВА.

Уголовное дело, скорее всего, будет рассматриваться в суде Таврического района – сейчас этот вопрос решается в прокуратуре Омской области.

Фото © konstantino.ru



Комментарии через Фейсбук
Хомс 26 марта 2020 в 19:09:
Долго вы его отрабатывали.
Показать все комментарии (1)

Ваш комментарий

Уголовное дело о мошенничестве в омском банке СИБЭС дошло до суда

Пока не решено, где будет рассматриваться дело, – в Омске или Новосибирске. 

26 сентября 08:03
0
279

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.