Все рубрики
В Омске пятница, 23 Февраля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 92,7519    € 100,4425

В Омске осудили первого члена преступного сообщества Станислава МАЦЕЛЕВИЧА

22 февраля 2017 12:10
0
9046

Суд приговорил «черного» бухгалтера Екатерину БУНАКОВУ к условному сроку. 

15 февраля Центральный районный суд вынес решение по делу одного из бухгалтеров МАЦЕЛЕВИЧА – Екатерины БУНАКОВОЙ.

Бывшей сотруднице ООО «Омский бухгалтер» предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений) и пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Согласно обвинительному заключению прокурора Зульфии АБИШЕВОЙ, в период с 2008 по 2014-й БУНАКОВА занималась проведением незаконных банковских операций в сообществе, состоящем из 9 граждан. За семь лет объём незаконных банковских операций сообщества превысил 9 млрд 216 млн рублей, что позволило им получить доход свыше 322 млн рублей. По показаниям самой БУНАКОВОЙ, за проведение операций с «клиентов» взималась плата в виде 3 – 5% от суммы.

Как сказано в обвинительном заключении, с 2007 года, являясь руководителем ООО «Юридическая фирма «Просто», Станислав МАЦЕЛЕВИЧ разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории РФ. А именно привлечение физических и юридических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов, расчеты по поручению физических и юридических лиц, переводы денежных средств, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание. Клиентами преступного сообщества становились граждане, которые незаконно оптимизировали налогообложение, обналичивали денежные средства, уклонялись от уплаты налогов, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в виде реализации товаров без регистрации и специальных разрешений, прикрывали иную запрещенную деятельность. За осуществление банковских операций членами сообщества с клиентов взималась комиссия не менее 3,5% от суммы перечисленных или обналиченных денежных средств. 30 мая 2011 года было зарегистрировано ООО «Омский бухгалтер», офис которого периодически менялся – Больничный переулок, д. 6, 10 лет Октября, д. 196, ул. Гагарина, 14 а, ул. Октябрьская, д. 246, ул. Герцена, 34.

БУНАКОВА Екатерина Сергеевна обвиняется в том, что она с 2008 года по 8 октября 2014 года с целью незаконного обогащения приняла участие в деятельности преступного сообщества под руководством МАЦЕЛЕВИЧА. Осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, – зачитала АБИШЕВА.

Далее было рассказано о том, что в период с 2007 года по 1 января 2011 года МАЦЕЛЕВИЧ вовлек в преступную организацию АРИСТОВУ в качестве руководителя «преступного подразделения» ООО «Омский бухгалтер», ЛУЗИНСКОГО – в качестве руководителя «преступного подразделения» ООО «Юридическая фирма «СВ-Консалтинг», БУНАКОВУ, ЗЫРЯНОВУ, ДЕРКУНА, СОСЕДКО, ПОДКОЖУРНИКОВА, КОПЕЙКИНА, ЭЙСНЕРА, ЧЕТЫЗУБОВА, НАСЕНКОВА. Они осуществляли прием и обналичивание денежных средств, сообщали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты счетов фиктивных организаций, подконтрольных преступному сообществу, контактировали с сотрудниками банка, которые информировали о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности.

Преступные роли были распределены. Так, БУНАКОВА и ЗЫРЯНОВА осуществляли платежи и переводы денежных средств, вели учет. Осуществляли перевод денежных средств со счетов подконтрольных преступной организации компаний на расчетные счета ИП МЕЛЬНИКОВА, ГРИЦКО, ДМИТРИЕВА, СКИРТАЧЕНКО, КИЗНЕР, КОРНЕЕВОЙ, ШКУРЕНКО, ООО «Финансовая солидарность», ООО «Новая агропромышленная компания» через систему удаленного доступа с помощью сети Интернет.

Ими было создано достаточное количество организаций со счетами, управляемыми через Интернет. Для незаконной банковской деятельности были зарегистрированы следующие организации: ООО «Проектстрой», ООО «Алгоритм», ООО «Трансмаш», ООО «Константа», ООО «Медиа-тренд», ООО «Орион», ООО «Террор», ООО «Авангард-авто», ООО «Красный металлург», ООО «СК 21-й век», ООО «Вега», ООО «Профи плюс», ООО «Проектстройсервис», ООО «Строй-ка», ООО «Техснаб», ООО «Строительно-монтажное управление 16», ООО «Строй система», ООО «Лидер», ООО «Сибирская зерновая компания «Агросбыт», ООО «Строй сфера», ООО «Технострой», ООО «Стройка», ООО «Инвест плюс», ООО «Ална», ООО «Профстиль», ООО «Аберон», ООО «Авантаж», ООО «Омский строитель», ООО «Строй снабжение», ООО «Альфа», ООО «Сибзернопродукт», ООО «СП Каскад», ООО «Строй комплекс», ООО «Управление снабжения строительством», ООО «Строительная компания «Сибвест», ООО «Ланс трейд», ООО «Промышленное снабжение», ООО «Мастер А», ООО «Юта», ООО «Эликом», ООО «Грейс», ООО «Компания «Стройгарант», ООО «Спецстрой», ООО «Сибнефтьпром», ООО «Торгресурс», ООО «Сибагронива», имеющие расчетные счета.

Расчетные счета открывали в БИНБАНКЕ, банке «Авангард», Плюс Банке. Банкам не было известно о незаконном характере – мы предоставляли все документы, – прокомментировала Екатерина БУНАКОВА в суде.

Учредителями и руководителями данных компаний являлись не посвященные в преступный умысел лица, которые, для конспирации, периодически менялись. Законопослушные граждане предоставляли свои паспортные данные для регистрации организаций и открывали расчетные счета, получали электронные ключи доступа к указанным счетам. В сведениях о назначении платежа указывались поставленные товары, оказанные услуги и иные виды работ. СОСЕДКО составлял фиктивные документы, проставлял печати, подписи и проч.

При этом для обналичивания денежных средств МАЦЕЛЕВИЧ отдавал указания БУНАКОВОЙ и ЗЫРЯНОВОЙ на перечисление денежных средств на счета ИП МЕЛЬНИКОВА, ГРИЦ, КОРНЕЕВОЙ, ДМИТРИЕВА, СКИРТАЧЕНКО, КИЗНЕР, ООО «Финансовая солидарность», ООО «Новая агропромышленная компания». Для прикрытия составлялись договоры предоставления займов с целью получения наличных денежных средств взамен безналичных денег. Поступившие денежные средства на счета ИП СКИРТАЧЕНКО полностью перечислял на расчетные счета ИП ШКУРЕНКО. Затем СКИРТАЧЕНКО получал деньги в кассе ШКУРЕНКО и передавал их членам преступного сообщества.

Всего за весь период 4 млрд 141 млн 117 тысяч были перечислены на расчетные счета ИП МЕЛЬНИКОВА, ГРИЦ, КОРНЕЕВОЙ, ДМИТРИЕВА. Еще 5 млрд 75 млн 850 тысяч рублей – на счета ИП СКИРТАЧЕНКО, КИЗНЕР, ООО «Финансовая солидарность», ООО «Новая агропромышленная компания», которые впоследствии перечислялись на расчетные счета ИП ШКУРЕНКО.

КОПЕЙКИН, ЛЫСЕНКОВ, ПОДКОЖУРНИКОВ в сопровождении ЧЕТЫЗУБОВА забирали наличку в кассах ИП, доставляли в офис ООО «Омский бухгалтер».

Обвиняемая пояснила суду, что только в 2014 году стала догадываться о преступном характере финансовых операций – до этого она просто выполняла указания своих руководителей – МАЦЕЛЕВИЧА и АРИСТОВОЙ. При этом в среднем бухгалтеру начислялась зарплата по 100 тысяч рублей ежемесячно (прим. ред. – По данным сайта omsk.zarplata.ru, сегодня главный бухгалтер получает в среднем 27 440 рублей). К окончательному решению о том, что совершала незаконные финансовые операции, БУНАКОВА пришла, когда в офисе компании правоохранительные органы стали проводить обыски, изымать документацию и электронные носители.

Свою вину БУНАКОВА признала полностью, заключив досудебное соглашение со следствием. В случае рассмотрения дела в особом порядке у Екатерины Сергеевны были все основания получить срок вдвое меньше, чем это предусмотрено УК РФ. Гособвинитель потребовал для БУНАКОВОЙ 6 лет лишения свободы и уплату штрафа в размере 1,1 млн рублей.

Обвиняемая, в свою очередь, предъявила суду все возможные смягчающие вину обстоятельства: БУНАКОВА воспитывает 4-летнюю дочь, а также имеет на иждивении мать-пенсионерку. Согласно предъявленным суду характеристикам, Екатерина Сергеевна соседями и нынешним работодателем характеризуется положительно.

Прошу не применять ко мне такую меру наказания, как лишение свободы, ограничившись наложением штрафа, его я готова оплачивать, – обратилась к суду БУНАКОВА.

Судья Сергей БУЧАКОВ приговорил 31-летнюю уроженку Республики Казахстан к четырем годам и одному месяцу условно. При этом возможный штраф в размере 1,1 млн рублей так и не был назначен. Один месяц БУНАКОВА уже провела в следственном изоляторе. Еще три месяца гособвинение в рамках программы защиты свидетелей предоставляло осужденной служебную квартиру. Сегодня бухгалтер встала на путь исправления, устроившись на работу по своей специальности в ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис» объединенный центр бухгалтерского обслуживания ПАО «Газпром нефть».

Комментарии
Комментариев нет.

Ваш комментарий

Депутаты одобрили вызов судьи в отставке Галины ШАРУШИНСКОЙ снова на работу

Также народные избранники Омской области назначили трёх новых мировых судей

22 февраля 15:53
0
408

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.