%page_id% Страницы c тегом "обналичка" — KVnews.ru
Все рубрики
В Омске пятница, 24 Марта
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 76,3072    € 83,1452

Страницы c тегом "обналичка"

Найдено 27 материалов

В омском суде возобновилось слушание уголовного дела зятя экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Обвиняемыми также проходят бывшие руководители Омскавтодора, ДРСУ №6, ДРСУ №3 и ДРСУ №2

20 ноября 2022 13:30
4
2053

В Москве осудили 10 обнальщиков, которые проводили деньги через омский банк СИБЭС

Всем обвиняемым дали условный срок

11 февраля 2022 08:50
0
2742

СМИ: в петергофский коттедж Максима СУШИНСКОГО нагрянули с обыском

В Санкт-Петербурге расследуют крупное дело, связанное с обналичкой выручки от продажи автомобилей в автосалонах

9 июня 2020 15:21
1
3487

В чем обвиняют братьев КРОЛЕВЕЦ? (подробности)

В суде зачитали обвинительное заключение Василию, Ивану и Алексею КРОЛЕВЦАМ, которым вменяют отмывание денежных средств и незаконную банковскую деятельность

7 января 2020 08:02
1
6857

В чем конкретно обвиняют группу МАЦЕЛЕВИЧА: как двигались деньги. Часть 2

МАЦЕЛЕВИЧ просил снять арест со сторожевых башен в Ачаире, но суд отказал (полный текст)

9 июля 2019 05:53
1
4040

Пострадавшим от группы МАЦЕЛЕВИЧА признан на 1 млрд руб. банк «Сириус», который они же и контролировали. Обвинение: ч.1

Обвиняемым не помогла стирка документов: им вменяют отмывание денежных средств на 200 млн. рублей (полный текст).

7 июля 2019 06:38
1
5027

Омскому обналичнику условный срок заменили реальным. Он не ожидал

Дмитрия ФАЙЗУЛИНА  взяли под стражу в зале облсуда. Вещей у него не было

26 июня 2019 12:44
6
5001

Впервые в суде озвучены расценки на обналичивание в Омске с 2014 по 2017 год

Экс-чиновника ФКУ «Сибуправтодор» подозревают в обналичке, его подельник Дмитрий ФАЙЗУЛИН уже дал признательные показания (полный тест)

24 июня 2019 05:26
3
4520

Экс-чиновника ФКУ «Сибуправтодор» подозревают в обналичке

Его подельник Дмитрий ФАЙЗУЛИН уже дал признательные показания

22 мая 2019 17:41
5
2923

Олег КУЧИН: «Куйбышевский суд провел выездное заседание прямо в больнице, так как подозреваемая затягивала процесс, чтобы прошел срок давности»

Об ОПГ МАЦЕЛЕВИЧА, других обналичниках, экс-министре строительства и уголовных делах по налогам

21 апреля 2019 15:04
2
4491
Показать еще





Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.