В суде зачитали обвинительное заключение Василию, Ивану и Алексею КРОЛЕВЦАМ, которым вменяют отмывание денежных средств и незаконную банковскую деятельность.
В Кировском районном суде Омска старший помощник прокурора Кировского округа Ольга ГИЗЕ в течение всего заседания зачитывала обвинительное заключение братьям Василию, Ивану и Алексею КРОЛЕВЦАМ.
Ходатайство
Их обвиняют в незаконной банковской деятельности организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (ст.172 ч.2 п. «а», «б» УК РФ) и в легализации (отмывании) денежных средств (ст.174.1 ч.2 п.«б»). СУ СКР по Омской области полагает, что за время преступной деятельности братья получили доход не менее 63 миллионов рублей, при этом оборот денежных средств составил миллиарды рублей.
Судебное заседание началось с рассмотрения ходатайства, которое братья КРОЛЕВЕЦ направили в суд накануне. Они просили отложить начало судебного заседания и предоставить им время на изучение томов уголовного дела, ознакомление с содержанием электронных носителей информации и прослушивание аудиозаписи длиной 8 тыс. часов. Когда судья Семен ПАВЛЕНКО поинтересовался, сколько времени обвиняемым нужно на это, те ответили, что столько же, сколько длится аудиозапись, из расчета, что в день можно прослушать только 8 часов. Это заявление позабавило судью, он уточнил: речь идет о 1000 дней, т.е. о трех годах, и когда получил подтвердительный ответ, принял решение все-таки отказать в удовлетворении ходатайства.
Обналичивание
Приведем некоторые моменты обвинительного заключения. Итак, братья КРОЛЕВЕЦ обвиняются в том, что с 1 ноября 2010 года по 22 апреля 2015 года, действуя в составе организованной группы, руководителем которой выступал Василий КРОЛЕВЕЦ, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.
ООО «Юрикон», генеральным директором которой являлся Василий КРОЛЕВЕЦ, осуществляла свою деятельность с 4 сентября 2003 года. Основными видами деятельности компании были: правовые вопросы, бухучет, аудит, консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Организация вместе с компаниями «Технология», «Алион», Эколайн, «Аквалиа», Интерлайн, «Крокус» создала группу взаимосвязанных предприятий, условно именуемую холдингом «Юрикон».
Группа использовала подконтрольные им юридические лица: общества с ограниченной ответственностью «Торос» (ИНН 5501229560), «Алком» (ИНН 5403324303), «Вектор» (ИНН 5501231248), «ГрандСервис» (ИНН 5503228258), «ТК «Регион» (ИНН 5506218120), «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5501234947), «Сибагромаш» (ИНН 5506219727), «Техтоника» (ИНН 5503232381), «Алмира» (ИНН 5406696652), «Электа» (ИНН 5503232590), «Техоснова» (ИНН 5506220521), «ОнПласт» (ИНН 5506220585), «МонолитКоммерц» (ИНН 5506220923), «Новотех» (ИНН 5506222335), «Аваком» (ИНН 5506222381), «ДельтаСнаб» (ИНН 5506222871), «ПродВест» (ИНН 5501243532), «Омитех» (ИНН 5506223917), «МонтажСервис» (ИНН 5506224100), «Транском» (ИНН 5506224156), «Алтика» (ИНН 5406731593), «Бриз» (ИНН 5507237743), «Торсион» (ИНН 7701991761), «Синоптика» (ИНН 5506226146), «Компания Итера-М» (ИНН 5506226940), «Астлайн» (ИНН 5506226957), «Ардис» (ИНН 5504239943), «Реал» (ИНН 5406758179), «АгроСибирь» (ИНН 5501252985), «Стройкомплектторг» (ИНН 5506228288), «Лари» (ИНН 5506228506), «Аватар» (ИНН 5506229475), «Горизонты» (ИНН 5506229450), «Конус» (ИНН 5506229500), «Старком» (ИНН 5528212186), «Викона» (ИНН 5528212235), «Посейдон» (ИНН 5504245506), «Оптима» (ИНН 5529900097), «Альтерра» (ИНН 5506232622), «Арма» (ИНН 5506232816), «ГрузТранс» (ИНН 5506233224), «ИнтерЛайн» (ИНН 7710903000) и «Линком» (ИНН 7703815120), осуществляла открытие и ведение счетов физических и юридических лиц; переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; кассовое обслуживание физических и юридических лиц («обналичивание»).
По версии следствия, Василий КРОЛЕВЕЦ, «имея прямой умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжких преступлений, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, и поэтому обладая информацией о потребностях многих руководителей, индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических и физических лиц с кассовым обслуживанием в части выдачи денежных средств и осуществлении перевода средств по поручениям данных лиц в обход официальных банковских структур в условиях, исключающих идентификацию клиента, решил организовать предоставление такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение, намереваясь получать от данной деятельности стабильный доход в особо крупном размере».
Он планировал осуществлять незаконную банковскую деятельность через различных юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения, лицензии банка России. С этой целью Василий КРОЛЕВЕЦ создал, по мнению следствия, преступную группу, в состав которой вовлек своих братьев Ивана (высшее юридическое образование, занимал должность финансового директора ООО «Юрикон») и Алексея (высшее экономическое образование). Они согласились, так и появилась устойчивая организованная группа. Следствие уверено, что Иван и Алексей КРОЛЕВЦЫ знали о преступном характере ее деятельности.
Члены группы осознавали необходимость использования для незаконных банковских операций коммерческих организаций, в деятельности которых не прослеживалась бы их руководящая роль и участие. В распоряжении группы одновременно должно было находиться несколько номинальных юридических лиц, позволяющих непрерывное использование их расчетных счетов, открытых в действующих организациях Омска, Омской области, а в случае выявления банком России или налоговой их номинального характера такая организация подлежала исключению из преступной схемы. Впоследствии ее заменяли вновь организованной. Каждая из таких номинальных компаний вела какую-либо хозяйственную деятельность, единственной целью их создания или приобретения являлось использование их банковских счетов.
Открытие и ведение банковских счетов клиентов должно было осуществляться характерным для банковского расчета способом. Факту открытия банковских счетов клиентов формально соответствовало первичное зачисление на банковский счет одной из номинальных организаций денежных средств под видом оплаты якобы приобретенных товаров, оказанных услуг или выполненных работ по предоставленным участниками группы соответствующим реквизитам. Денежные средства, размещенные таким образом клиентом, должны были учитываться участниками группы в рамках ведения банковского счета клиента способом, характерным для банковского счета, т.е. учет денежных средств, зачисленных каждым клиентом и списанных по его поручению, должен был вестись обособленно с отражением остатка денежных средств на банковском счете с одновременным учетом комиссии, взимаемой за осуществление банковской операции.
Участники организованной группы «обеспечивали в зависимости от поступавших от клиента поручений перечисление денежных средств в безналичной форме с расчетного счета номинальной организации в пользу банковского счета клиента по представленным реквизитам на расчетные счета иных организаций, осуществив так называемый транзит перечислений, удерживая при этом комиссионное вознаграждение по аналогии с тарифами кредитных организаций в процентном соотношении от зачисленной клиентом на банковский счет суммы, либо обеспечивая последующее кассовое обслуживание клиента, списав зачисленные клиентам денежные средства со счета номинальной организации, используя в качестве банковского счета клиента и выдав последнему денежные средства в наличной форме за вычетом комиссионного вознаграждения, удерживаемого по аналогии с тарифом кредитных организаций в процентном соотношении от суммы размещенных клиентом на банковском счете, осуществив тем самым так называемое обналичивание денежных средств».
Для дальнейшей возможности совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц Иван, Василий и Алексей КРОЛЕВЦЫ использовали возможности кредитных учреждений Омска и области, в которых открыли счета номинальных юридических лиц. Они получали зачисленные клиентом незаконной банковской деятельности на указанные счета наличных через кассы кредитных организаций Омска посредством использования банковских карт, банкоматов под видом использования денежных средств на выплату заработной платы и оплаты хозяйственных расходов. Кроме того, в целях дополнительного получения наличных в объеме, который бы в полной мере удовлетворял потребности клиентов незаконной банковской деятельности, заинтересованных в кассовом обслуживании путем получения наличных денежных средств взамен безналичных, подсудимые решили использовать банковские счета, открытые на различных физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве ИП. Следствие пришло к выводу, что данные лица не были в курсе преступных намерений членов группы и не имели фактической возможности распорядиться денежными средствами, которые были размещены на таких счетах. Согласно преступному замыслу членов группы денежные средства, зачисленные клиентам в безналичной форме на банковский счет, должны были списываться путем перечисления на счета физлиц. В ряде случаев это было осуществлено путем последовательного перечисления на максимально возможное число счетов физлиц, чтобы избежать своевременного реагирования кредитных организаций, банка России, налоговой инспекции. Затем, используя возможности кредитных организаций, средства получали через банкоматы наличными. Их доставку клиентам подсудимые осуществляли как лично, так и привлекли иных лиц, не знавших о преступном характере деятельности группы, в частности, состоящую с ними в родственных отношениях Анну Михайловну КРОЛЕВЕЦ (видимо, сестру), действующих сотрудников холдинга «Юрикон»: специалиста по внутренней безопасности ПОПОВА, коммерческого директора компании «Технология» КУЗНЕЦОВА, соучредителя «Крокус» ПОЗДНЯКОВА и других неустановленных следствием лиц.
Комиссия
Комиссию за совершение банковских операций КРОЛЕВЦЫ установили в размере не менее 1 процента от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета номинальных организаций при переводе денежных средств по поручению фактических и юридических лиц по счетам. При этом размер комиссионного вознаграждения членами группы устанавливался индивидуально.
В размере не менее 3,5 процента от суммы средств при осуществлении кассового обслуживания клиента (за обналичивание). 8 процентов в случаях обналичивания посредством использования расчетных счетов саморегулируемой организации и 10 процентов когда обналичивание осуществлялось посредством расчетных счетов «холдинга» «Юрикон», относящихся к группе пониженного риска.
Для сокрытия фактического незаконного характера банковских операций, возможностей идентификации клиентов незаконной банковской деятельности члены группы запланировали изготовить по поручению клиентов фиктивные документы в целях обоснования якобы совершенных хозяйственных сделок купли-продажи товаров, услуг и т.д.
Конспирация
В качестве конспирации группа использовала для связи между собой и клиентами незаконной банковской деятельности мобильные телефоны с абонентскими номерами, зарегистрированными на посторонних лиц, и регулярно их меняла. Кроме того, постоянно менялись почтовые аккаунты, шифровались электронные файлы по банковской деятельности, уставные документы, печати хранились в условиях, исключающих их обнаружение и изъятие органами правопорядка.
Василий КРОЛЕВЕЦ обеспечивал периодическое создание и регистрацию номинальных юрлиц и открытие их расчетных счетов в банках Омска при помощи находящегося в его подчинении юриста ГУРУЛЕВА, который был не в курсе преступных намерений группы, и иных лиц.
С 17 августа 2011 года по 22 апреля 2015 года юридические и физические лица, заинтересованные в оказании им подсудимыми за денежное вознаграждение услуг по осуществлению незаконных банковских операций лично и посредством своих контрагентов, не поставленных в известность, что в действительности ООО «Стройпроектмонтаж» хозяйственную деятельность не ведет, по предоставленным подсудимым реквизитам отчисляли в безналичной форме (в счет оплаты товаров, услуг, выпиленных работ, якобы поставленных ООО «Стройпроектмонтаж») на расчетные счета ООО «Стройпроектмонтаж» за монтажно-строительные и ремонтные работы организаций, за разработку проектно-сметной документации, услуги по упаковке, разгрузке продукции, за строительные материалы: 28 млн. 631 тыс. рублей от ЗАО «Архитектурно-проектная компания», 1 млн. 259 тыс. рублей от Геронтологического центра «Куйбышевский», 91 тыс. рублей от ООО «Гарант-Строй», 36 тыс. рублей от ООО «Афина-21 век», 1 млн. 249 рублей от Завода разлива минеральной воды «Омский», 136 тыс. рублей от ЗАО «Риелт-центр», 1 млн. 465 тыс. рублей от ЗАО ТЦ «Континент», 18 млн. 145 тыс. рублей от ОПЗ им. Козицкого, 225 тыс. рублей от КБТМ, 65 млн. 29 тыс. рублей от ООО «Ремстройдобыча», 6 млн. 410 тыс. рублей от Комплекса «Таврический», 5 тыс. 900 рублей от ОАО «Единая торговая электронная площадка», 362 тыс. рублей от Управления финансовой администрации города Владивостока, 20 тыс. рублей от Омского НПЗ Соцкультбыт и т.д. Всего было перечислено средств на 694 млн. 346 тыс. рублей.
С 15 июня 2012 года по 22 апреля 2015 года юридические и физические лица, заинтересованные в оказании им услуг по незаконной банковской деятельности, зачислили безналичные средства ООО «Интерлайн» якобы в качестве оплаты за товары, электротехнические материалы, серверное оборудование, ремонтные работы, инженерное оборудование и прочее в сумме 163 млн. 264 тыс. рублей, в том числе 125 млн. 722 тыс. рублей — от ООО «Инфорсервис – инженеринг».
Также юрлица перечислили ООО «Новотекс» за якобы оплату за товары, стройматериалы, металлоконструкции, пшеницу, рекламные буклеты, инструмент, транспортные услуги, разработку сайтов и др. 546 млн. 442 тыс. рублей, в том числе: 946 тыс. рублей от ООО «Диорит», 20 тыс. рублей от ООО «Интекс-Трейд», 2 млн. 697 тыс. рублей от ООО «Монтажтехпром», 286 тыс. рублей от ООО «Мега», 1 млн. 502 тыс. рублей от «Экспотранс», 18 млн. 476 тыс. рублей от ООО «Контис».
С 18 сентября 2012 по 22 апреля 2015 года юрлица ООО «Инвест» зачислили безналичные средства якобы в качестве оплаты за материалы, продукты питания, сырье для моющих средств, комплектующее оборудование, металлоконструкции, компьютерное оборудование, хозяйственные материалы, транспортные услуги и др.: 22 млн. 982 тыс. рублей от «Регион-инвест», 56 тыс. рублей от БУЗОО Кожно-венерологический диспансер, 22 млн. 770 тыс. рублей от ООО «Современные инженерные системы», 26 млн. 423 тыс. рублей от ООО ПТК, 17 млн. 320 тыс. рублей от ООО ТК «Партнер», 466 тыс. рублей от ООО «Рекорд», 17 тыс. рублей от ООО «Вавилон», 998 тыс. рублей от ООО «Логистик-групп», 1 млн. 46 тыс. рублей от ООО «Сибирские напитки», 217 млн. 449 тыс. рублей от ООО «Норма 112» и т.д.
Василий КРОЛЕВЕЦ
В перерыве судебного заседания Василий КРОЛЕВЕЦ прокомментировал «Коммерческим вестям» свое отношение к обвинительному заключению: «Следователями сочинена просто сказка. В обвинительном заключении содержится ошибочность в изложении фактов. Ни одна из цифр не является верной. Мы все сверяли. Будем просить, чтобы в судебном процессе каждую цифру исследовали, и опровергать. Из-за неверных цифр идут неправильные выводы по наличию дохода. Мы не имеем отношения ко многим вещам, которые излагает следователь. У нас есть в деле свидетель, который признался практически в 90 процентах вещей, что он их сделал сам. Но он почему-то свидетель, а мы сидим здесь. Оставшиеся 10 процентов фактов легко объяснимы. Мы отрицаем и само ведение незаконной банковской деятельности. Занимались обычной предпринимательской деятельностью, на которую у нас есть подтверждающие документы».
Василий КРОЛЕВЕЦ пояснил, что сначала планирует выслушать доказательства стороны обвинения, а потом предоставить свои возражения. Делать это, по-видимому, он и его братья собираются самостоятельно, поскольку формально их защищают трое назначенных государством адвокатов.
Органами предварительного следствия Василий КРОЛЕВЕЦ обвиняется в легализации 4 млн. 623 тыс. рублей путем приобретения автомобилей «Lexus LX 570» и «Chrysler Voyager».
Иван и Алексей КРОЛЕВЦЫ
Иван КРОЛЕВЕЦ обвиняется в легализации 4 млн. 750 тыс. рублей, но уже путем приобретения квартиры на Набережной Тухачевского, жилого дома и земельного участка в Усть-Заостровке, мотоциклов «Kawasaki ZZ-R 400», «HONDA CBR600RR», автомобилей «Toyota Camry», «KIA SLS (Sportage)», «ГАЗ-31105», «Mercedes-Benz CLK 230», «Peugeot 307», прицепа для перевозки грузов, судна «Velvette 20» и «Патриот – 470». Алексей КРОЛЕВЕЦ обвиняется в легализации 6 млн. 927 тыс. 30 рублей путем приобретения автомобилей «Lexus LX 570», «ГАЗ-31105», «Toyota Venza», «УАЗ Cargo (23602)», «Toyota Camry», квартиры по ул. 10 лет Октября, гаражного бокса в ЦАО Омска, мотоцикла «Honda ST1300A».
Ранее материал был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 4 декабря 2019 года. Существенно дополнено по сравнению с газетной версией.
Фото Максима КАРМАЕВА ("Коммерческие вести").
