Все рубрики
В Омске четверг, 8 Декабря
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 62,9372    € 65,8966

В омском суде возобновилось слушание уголовного дела зятя экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

20 ноября 2022 13:30
4
1710

Обвиняемыми также проходят бывшие руководители Омскавтодора, ДРСУ № 6, ДРСУ № 3 и ДРСУ № 2. 

Восьмого ноября, после трехмесячного перерыва возобновились судебные заседания по уголовному делу, где обвиняются экс-директор филиала в г. Омске ФКУ «СибУпрАвтоДор» Александр САХАРОВ (на фото, сделанном в 2017 году, — в момент ареста), бывший руководитель Государственного предприятия Омской области «Омскавтодор» Сергей ПАВЛЮК, экс-директор ГП Омской области «ДРСУ № 6» Олег ВЛАСОВ, экс-директор ГП Омской области «ДРСУ № 3» Владимир КИСИЛЕВ, экс-директор ГП Омской области «ДРСУ № 2» Юрий ИГНАШИН – все по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества с использованием служебного положения), а также Владимир ИГОШИН и Егор ТОРОПОВ – по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, или, говоря попросту, обналичка). По этой же статье 172 обвиняется еще и Александр САХАРОВ, которого СМИ во время его ареста в апреле 2017 года называли зятем очень влиятельного новосибирца – тогдашнего министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея ТИТОВА.

Судебный процесс ведет в Омском районном суде судья Оксана КОЛОСОВА. И продолжается он больше года, начавшись в октябре 2021-го.

Обналичка

Еще один их подельник Дмитрий ФАЙЗУЛИН – директор и единственный учредитель ООО "Универсал-Строй-Сервис", контролировавший кроме этого ООО «ДК «Титан», согласился с предъявленным обвинением, признал себя полностью виновным в обналичке, просил о применении особого порядка принятия судебного решения на основании заключенного и исполненного им досудебного соглашения о сотрудничестве. В 2019 году его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Так что сегодня он уже должен быть на свободе, и его свидетельские показания фигурируют в процессе САХАРОВА и К.

Вот цитата из приговора ФАЙЗУЛИНУ, вынесенного 29 апреля 2019 года Центральным судом Омска:

«САХАРОВ А.С. и ТОРОПОВ Е.С., обладая обширным кругом знакомых, должны были подыскивать лиц, согласившихся учредить юридические лица, зарегистрироваться в качестве ИП; подыскивать клиентов – юридических лиц и ИП, которые с целью получения наличных денежных средств либо проведения транзитных операций должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе; организовать снятие наличных денежных средств с лицевых счетов физических лиц путем информирования владельцев счетов о необходимости прибытия в банк в назначенное время для снятия денежных средств, поступивших на их лицевые счета, контролировать их снятие; организовать получение от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечить их сохранность и перевозку в «расчетно-кассовый центр»; контролировать и сопровождать номинальных руководителей в банки и налоговые органы для оформления документов, необходимых для регистрации «фиктивных» организаций и открытия расчетных счетов; лично передавать наличные денежные средства клиентам».

А вот далее из того же приговора: «Согласно достигнутым договоренностям извлеченный доход распределялся следующим образом: ТОРОПОВ и САХАРОВ должны были получать не менее 1% от совершенных банковских операций согласно распределенным ролям, ИГОШИН должен был получать доход не менее 2,7% от денежных средств, поступающих от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, оставшаяся часть дохода предназначалась ФАЙЗУЛИНУ Д.Ф.»

Для обналички использовались счета подконтрольных ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор», ООО «Техпоставки», ООО «Гранд», ООО «СТМ». В частности, только через ООО «Вектор», по мнению следствия, прошло 636,11 млн руб., через ООО «ДК «Титан» – 511,71 млн руб., а через ООО «Техпоставки» – 461,25 млн руб. Позже, как указывает следствие, к ним присоединились ООО «Самант» и ООО «ТСО-1». На расчетные счета ООО «Самант», например, было перечислено в общей сумме не менее 400,75 млн руб. Впрочем защита пытается опротестовать указанные суммы.

В приговоре названо множество омских фирм, пользовавшихся обналичкой. Например, «Строительное Монтажное Управление 89», согласно обвинительному заключению, перечислило деньги на общую сумму 50 млн руб., ООО «Триос» – 10,5 млн, ООО «Спецстройпроект» – 17,7 млн руб., ООО «ФИОН» – 8 млн и так далее – их более сотни.

Деньги со счетов подконтрольных юрлиц переводились на карточки физических лиц и индивидуальных предпринимателей и снимались наличными через банкоматы.

В своих показаниях ФАЙЗУЛИН сообщил, что «в ходе осуществления незаконной банковской деятельности ими использовалась следующая терминология: «единица», «тонна» – 1 миллион рублей; «0,5» – полмиллиона, «карточник» – лицо, на имя которого зарегистрированы банковские карты».

В отличие от ФАЙЗУЛИНА Александр САХАРОВ категорически отрицает все обвинения. Вменяемое ему происходило в основном в период, когда он работал заместителем директора по правовым вопросам КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области». Следствие располагает свидетельскими показаниями, полученными в ходе расследования, где сотрудники УДХ рассказывают о его просьбах «оформить на себя банковские карты с большим лимитом по снятию наличных денежных средств». И таких просьб было не одна и не две.

Кстати, начало всему положили события октября 2015 года, когда в отделении Сбербанка на ул. Красный путь двое молодых людей в возрасте 18–20 лет начали снимать крупные суммы из банкоматов. Была вызвана полиция, которая обнаружила у одного парня 447 купюр номиналом 5000 рублей, 30 купюр номиналом 1000 рублей, а также 3 банковские карты Райффайзенбанка, 6 – ЮникредитБанка, 41 – Сбербанка, а у второго – 440 купюр номиналом 5000 рублей, 35 купюр номиналом 1000 рублей, а также две банковские карты Газпромбанка, 12 – Альфа-Банка, одна – «Росбанка» 10 – ВТБ24, одна – ОТР- банка и 50 – Сбербанка.

Поначалу парни заявили, что нашли эти денежные средства и банковские карты на улице, но на следующий день спохватились (надо полагать, их спохватили) и признали, что это их карточки и деньги. Им их возвратили. Но на заметку взяли.

За некоторое время до ареста САХАРОВА, ФАЙЗУЛИНА и других активно пасли и прослушивали. В деле есть и видео, и аудиофайлы.

Присвоение и растрата

Что касается обвинения по ст. 160, то к САХАРОВУ относится несколько эпизодов. Об одном из них – автодороге в Азовском районе, контракт на строительство которой был заключен с ООО «Универсал-Строй-Сервис» Дмитрия ФАЙЗУЛИНА, а реально и за меньшие деньги работы осуществляло ООО «СтройТраст» Армана АКОПЯНА, «Коммерческие Вести» уже писали.

Гораздо более интересны другие эпизоды. Один из них касается мебели в кабинете Александра САХАРОВА на новом месте работы на ул. Ильинской в «СибУпрАвтоДоре». Он заказал ее в ООО «Мебетек»: кресло OXFORD, цвет темный орех; стул Samba silver в количестве 12 штук, а также диван трехместный НР ИК Terra 118 черного цвета и так далее. Часть мебели оплатило ГП «Омскавтодор» (101,8 тыс.), другую часть – ГП «ДРСУ № 2» (101,7 тыс. руб.).

Еще более любопытны события весны 2016 года, когда Александр САХАРОВ обратился к ранее знакомому техническому директору ООО «Макларен» с просьбой произвести ремонт и техническое обслуживание автомобиля «MazdaCX-7», 2007 г. в., принадлежавшего его знакомой N. А оплатили эту работу ГП «ДРСУ № 2», ГП «ДРСУ № 3», ГП «ДРСУ № 6» и ГП «Омскавтодор».

Как сообщил САХАРОВ в ходе предварительного следствия, «данный автомобиль принадлежал N, который был приобретен ею с помощью получения у него денежного займа. За данный денежный заем та рассчиталась с ним путем передачи автомобиля ему по генеральной доверенности осенью 2016 года. Он не помнит когда, но в 2016 году к нему обратилась N с просьбой отремонтировать принадлежащий ей автомобиль «Мазда», сообщив ему, что у нее отсутствовали денежные средства на ремонт автомобиля. Почему N обратилась именно к нему, он пояснить не может. Он решил помочь ей».

Сама N в ходе предварительного следствия сообщала иное: «В ноябре 2015 года САХАРОВ подарил ей автомобиль «MazdaCX-7» белого цвета. Данный автомобиль был зарегистрирован на ее имя. Автомобиль использовался ею в личных целях. Ремонтом и обслуживанием данного автомобиля занимался САХАРОВ, из каких источников им оплачивался ремонт и техническое обслуживание, ей не известно… В августе 2016 года она рассталась с САХАРОВЫМ и по его просьбе заключила договор купли-продажи с К. по продаже ему указанного автомобиля, а также она передала фактически в пользование автомобиль САХАРОВУ вместе с ключами и пакетом правоустанавливающих документов».

После возбуждения уголовного дела в ноябре 2017 года САХАРОВ добровольно вернул в адрес вышеназванных предприятий денежные средства, которые были перечислены с их расчетных счетов в ООО «Макларен».

Ранее  статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 9 ноября 2022 года.



Комментарии
За красных 22 ноября 2022 в 10:45:
Тесть на работу устроил зятя, а зять так некрасиво любовнице машинки стал дарить. Нехорошо это!
Анжелочка 21 ноября 2022 в 10:15:
Человек широкой души раз такие подарки делает! Ценит свою женщину! Граждане Судьи отпустите его! Ведь сейчас как часто бывает! Пригласит тебя мужчина в ресторан, а когда принесут счёт говорит, что портмоне в машине оставил!
Омич 21 ноября 2022 в 04:35:
смешной комментарий — хорошо что посадили.
Горсовет 20 ноября 2022 в 22:35:
Замечательная карьера! Типичная для многих нынешних Депутатов! Жаль Сахаров не успел! Так бы была депутатская неприкосновенность.
Показать все комментарии (4)

Ваш комментарий

Согласие супруга на сделку: новеллы законодательства

Отсутствие нотариального согласия на продажу недвижимости позволяет супругу, чье согласие требовалось, оспорить сделку в судебном порядке в течение 1 года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки

6 декабря 15:45
0
609

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.