Все рубрики
В Омске среда, 24 Июля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 87,2990    € 95,4598

В чем конкретно обвиняют группу МАЦЕЛЕВИЧА: как двигались деньги. Часть 2

9 июля 2019 05:53
1
4551

МАЦЕЛЕВИЧ просил снять арест со сторожевых башен в Ачаире, но суд отказал (полный текст). 

14 июня в Центральном районном суде Омска продолжилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении Станислава МАЦЕЛЕВИЧА и преступного сообщества, организованного им.

Арестованное имущество

На скамье подсудимых девять обвиняемых: бухгалтер Юлия АРИСТОВА, водитель такси «Максим» Андрей КОПЕЙКИН, грузчик Евгений ЛУЗИНСКИЙ, ныне не работающие Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, Евгений НАСЕНКОВ, Татьяна СОСЕДКО и Игорь ЧИПИЗУБОВ, индивидуальный предприниматель, торгующий продуктами питания, Игорь МЕЛЬНИКОВ и менеджер ООО «Проксима» Николай ШКУРЕНКО.

В этот раз на суде решилась судьба арестованного имущества третьих лиц. Напомним, на прошлом заседании в адрес суда было заявлено несколько исков об отмене ареста, в том числе ЛУЗИНСКИЙ просил снять арест с квартиры его сестры. Данная недвижимость расположена в центре Омска, на пересечении улиц Фрунзе и Орджоникидзе. В 2017 году ЛУЗИНСКИЙ по доверенности, написанной на него сестрой, продал квартиру Олегу АНТОНОВУ за 1 млн. рублей. Судья пригласил покупателя к трибуне и попросил пояснить обстоятельства покупки жилья в центре за столь малую цену. Первоначально оно оценивалось в 4 млн. 850 тыс. рублей. Ответ был прост: «Он предложил, я согласился». Также в ходе допроса свидетеля выяснилось, что узнал он о продаже квартиры от сына, который работал вместе с ЛУЗИНСКИМ. Судья Денис КЛОСТЕР заметил в отношении ЛУЗИНСКОГО: «Совершение сделки купли-продажи по явно заниженной стоимости суд связывает с желанием подсудимого скрыть данное имущество от возможного обращения по его взысканию».

Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, в свою очередь, просил снять арест с 19 участков в селе Ачаир, поскольку, по его словам, они были приобретены не на доходы от незаконной банковской деятельности. Судья, рассмотрев ходатайства, пришел к выводу, что арест на имущество третьих лиц в данном случае нужно сохранить. Когда судья оглашал решение, стало понятно, что в Ачаире арест наложен не только на землю, но и на более интересные объекты – жилой дом (128 кв. м), бассейн с террасой, баню, беседку с бассейном площадью 153 кв. м, гараж (136 кв. м), обзорный домик (49 кв. м), две сторожевые башни (по 10 кв. м каждая) и многое другое.

Фиктивные учредители

Следствие установило, что Станислав МАЦЕЛЕВИЧ совместно с АРИСТОВОЙ, СОСЕДКО, ДЯКУНОМ, НАСЕНКОВЫМ, КОПЕЙКИНЫМ, ЛУЗИНСКИМ, БУНАКОВОЙ, ЗЫРЯНОВОЙ, ПОДКОЖУРНИКОВЫМ, ЧИПИЗУБОВЫМ, ЭЙСНЕРОМ, МЕЛЬНИКОВЫМ, ШКУРЕНКО и другими неустановленными фигурантами дела разработал схему привлечения денежных средств реальных предприятий через «перечисление на расчетные счета «фиктивных» организаций, подконтрольных членам преступной организации, последующем учете поступивших денежных средств путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступления, расходование денежных средств, а также сумма комиссии за осуществление той или иной незаконной банковской операции». Привлеченные денежные средства юрлиц использовались для расчетов по поручениям клиентов, снятия денежных средств в наличной форме, их инкассации и выдачи клиентам.

С 15 мая 2007 года по 7 августа 2015 года Евгений ЛУЗИНСКИЙ, действуя умышленно, совместно с СОСЕДКО производил регистрацию «фиктивных» организаций на физлиц, не посвященных в преступные намерения членов ОПГ. Так, в 2007 году ЛУЗИНСКИЙ по указанию МАЦЕЛЕВИЧА нашел Игоря СУХАРЕВА и, не посвящая его в преступный план, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юрлицо и открыть на него расчетные счета в банках. СУХАРЕВ согласился. СОСЕДКО и иные неустановленные члены преступной организации подготовили пакет документов, необходимый для регистрации организации в налоговом органе. 15 мая 2007 года ЛУЗИНСКИЙ обеспечил регистрацию в ИФНС по Ленинскому округу Омска на имя Игоря СУХАРЕВА юрлица — ООО «Технострой» (ИНН 5505044591) и изготовление печати организации.

Аналогичным образом, но на других физлиц были открыты 75 организаций: ООО «ПроектСтрой», ООО «СК XXI век», ООО «Вега», ООО «Профи Плюс», ООО «ПроектСтройСервис», ООО «СтройКа», ООО «ТехСнаб», ООО «Строительно-монтажное управление 16», ООО «СтройСистема», ООО «Лидер», ООО «Сибирская зерновая компания «Агросбыт», ООО «СтройСфера», ООО «ТехноСтрой», ООО «Стройка», ООО «Инвестплюс», ООО «Ална», ООО «Профстиль», ООО «Аверон», ООО «Авантаж», ООО «Омский строитель», ООО «Стройснабжение», ООО «Альфа», ООО «Сибзернопродукт», ООО «СФ «Каскад», ООО «СтройКомплекс», ООО «Управление снабжения строительства», ООО «СК «Сибвест», ООО «Ланс Трейд», ООО «МастеРА», ООО «Ютта», ООО «Грейс», ООО «Компания Стройгарант», ООО «СпецСтрой», ООО «СибТехПром», ООО «Техпром», ООО «Арсенал», ООО «Стройинжиниринг», ООО «СтройМонолит-Сервис», ООО «Стройподряд», ООО «Индустрия климата», ООО «Омск Ай-си-ти», ООО «Ремстройсервис», ООО «Нефтеавиаснаб», ООО «Финпроект», ООО «Стройспецторг», ООО «Глобалтрейд», ООО «Нортон», ООО «Промстройпроект», ООО «Лигастрой», ООО «Ресурс», ООО «Сбытстройторг», ЗАО «Завод строительных материалов», ООО «Магнолия», ООО «Шик», ООО «Торгресурс», ООО «Сибагронива», ООО «СибСтройРесурс», ООО «Мегапроект», ООО «ПроектФинанс», ООО «ПСК «Малахит», ООО «Агротрейд», ООО «Капрон», ООО «СФ «Суперстрой», ООО «Элитком», ООО «Инстрой», ООО «Техинвестстрой».

Схема обналичивания

Следствие пришло к выводу, что Станислав МАЦЕЛЕВИЧ в преступном сообществе создал два структурных подразделения, которые для придания вида правомерной деятельности были зарегистрированы как ООО «Юридическая фирма «СВ-Консалтинг» и ООО «Омский бухгалтер». Первым руководил Евгений ЛУЗИНСКИЙ, а вторым — Юлия АРИСТОВА. В «СВ-Консалтинг», которое было зарегистрировано в феврале 2010 года и располагалось в ТОЦ «Миллениум», работала СОСЕДКО и другие неустановленные члены ОПГ. В ООО «Омский бухгалтер» работали КОПЕЙКИН, БУНАКОВА, ЗЫРЯНОВА, ПОДКОЖУРНИКОВ, НАСЕНКОВ, ЧИПИЗУБОВ. Эта компания была зарегистрирована в конце мая 2011 года и постоянного адреса не имела. По версии следствия, место нахождения офиса менялось в целях конспирации, в различное время он находился в Больничном переулке, 6, на 10 лет Октября, 196, Гагарина, 14А, Октябрьской, 246, ул. Красный путь, 101, Герцена, 34.

МАЦЕЛЕВИЧ привлек лиц, желающих за процент от совершенных денежных перечислений воспользоваться услугами преступного сообщества по открытию и ведению банковских счетов юрлиц, осуществлению расчетов по поручению юрлиц по их банковским счетам, инкассации и кассового обслуживания юрлиц. По указанию МАЦЕЛЕВИЧА БУНАКОВА и ЗЫРЯНОВА создали электронные файлы, где отражались поступление, расходование денежных средств и даже сумма вычитавшегося комиссионного вознаграждения.

Члены ОПГ предоставили банковские реквизиты подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами преступного сообщества. Для прикрытия противоправных операций с клиентами договаривались, что в платежных документах в качестве обоснования платежа будут указаны сведения об оплате поставленных товаров, оказанных услугах, выполненных работах. Таким образом члены ОПГ переводили безналичные средства в наличные, уклонялись от уплаты налогов, вели незаконную предпринимательскую деятельность в виде реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без лицензии.

Схема совершения преступления была следующей: МАЦЕЛЕВИЧ, НАСЕНКОВ, АРИСТОВА, ЛУЗИНСКИЙ, КОПЕЙКИН, ДЯКУН, ЭЙСНЕР, ПОДКОЖУРНИКОВ, ЧИПИЗУБОВ занимались привлечением юридических лиц, которым было необходимо получить наличные денежные средства в обмен на безналичные, а также перечислить средства по безналу в адрес различных юрлиц. После достижения договоренности клиентам сообщались реквизиты подконтрольных организаций, на которые нужно было переводить средства для последующего получения наличных. После поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций БУНАКОВА и ЗЫРЯНОВА при помощи программ удаленного доступа к расчетным счетам осуществляли платежи по счетам подконтрольных юрлиц, по поручению клиента осуществляли перечисления средств в адрес иных юридических лиц.

Всего с 14 апреля 2011 года по 7 апреля 2014 года на расчетные счета подконтрольных ОПГ организаций от клиентов незаконной банковской деятельности для обналичивания были перечислены 4 млрд. 345 млн. 063 тыс. 895,92 рубля.

После поступления денег на расчетные счета подконтрольных организаций КОПЕЙКИН и ЧИПИЗУБОВ снимали их. Так, КОПЕЙКИН по указанию МАЦЕЛЕВИЧА с 11 ноября 2011 года по 27 сентября 2013 года с расчетного счета ООО «Альфа», открытого в ОАО АКБ «Авангард», по расходным кассовым ордерам снял 8 млн. 750 тысяч рублей.

ШКУРЕНКО и МЕЛЬНИКОВ

В обвинительном заключении указано, что ЭЙСНЕР, действуя умышленно, способствовал достижению договоренности Станислава МАЦЕЛЕВИЧА с индивидуальным предпринимателем Игорем МЕЛЬНИКОВЫМ о предоставлении наличных денежных средств. Отношения оформлялись в виде договоров займа и уступки права требования. В свою очередь ЛУЗИНСКИЙ способствовал договоренности о предоставлении наличных МАЦЕЛЕВИЧА с Николаем ШКУРЕНКО на тех же условиях.

Для получения наличных МАЦЕЛЕВИЧ отдавал распоряжения ЗЫРЯНОВОЙ и БУНАКОВОЙ о переводе на подконтрольные МЕЛЬНИКОВУ и ШКУРЕНКО расчетные счета средств (уже с учетом их доли за обналичивание). Всего МЕЛЬНИКОВУ (с учетом его доли), по данным следствия, безналично были перечислены 2 млрд. 674 млн. 324 тыс. 431,54 рубля. СОСЕДКО для придания реального характера взаимоотношений между подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями МЕЛЬНИКОВЫМ, ГРИЦ, КОРНЕЕВОЙ и ДМИТРИЕВЫМ составляла фиктивные договоры займа, а также договоры уступки права требования, обосновывающие предоставление наличных членам ОПГ. По данным следствия, с 13 декабря 2012 года по 6 октября 2014 года МЕЛЬНИКОВ передал КОПЕЙКИНУ наличными 2 млрд. 626 млн. 186 тыс. 591,77 рубля и в целом получил от деятельности ОПГ доход 48 млн. 137 тыс. 839,77 рубля.

С 20 марта 2013 года по 20 августа 2014 года для предоставления наличных денежных средств Николаю ШКУРЕНКО с учетом его доли дохода от деятельности преступного сообщества по безналу перечислены 971 млн. 110 тыс. рублей. В 2013-2014 годах ШКУРЕНКО самостоятельно либо через СКИРТАЧЕНКО и ПОДКОЖУРНИКОВА передавал БУНАКОВОЙ и ЗЫРЯНОВОЙ наличными 949 млн. 824 тыс. 950 рублей. В результате, по данным следствия, ШКУРЕНКО от деятельности преступного сообщества получил незаконный доход в размере 21 млн. 285 тыс. 50 рублей.

Участники преступного сообщества возвращали перечисленные по безналу средства наличными в различных местах Омска, а также за его пределами. Естественно, за минусом согласованной комиссии. За оказанные услуги по обналичиванию участники преступного сообщества удерживали от 2,5 до 8,5 процента от суммы в зависимости от установленных Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ критериев.

Банк «Сириус»

Для хищения денежных средств ООО «Единый строительный банк» под видом кредитования юрлиц Станислав МАЦЕЛЕВИЧ вовлек в состав преступного сообщества своего брата Владислава МАЦЕЛЕВИЧА. В 2016 году банк был переименован в ООО «Сибирский банк «Сириус».

Следствие пришло к выводу, что не позднее 19 декабря 2012 года Станислав МАЦЕЛЕВИЧ достиг с единственным участником «Феникс Капитал Банк» договоренности о приобретении 99,9 процента кредитного учреждения. В новый состав Совета директоров вошли АРИСТОВА, Татьяна МАЦЕЛЕВИЧ (супруга Станислава МАЦЕЛЕВИЧА) и Владислав МАЦЕЛЕВИЧ. Последний стал председателем Совета директоров «Феникс Капитал Банк».

С 21 февраля 2013 по 1 апреля 2014 года в «Единый строительный банк» были привлечены денежные средства организаций на сумму не менее 1 млрд. 646 млн. 190 тыс. 800 рублей. Они использовались банком, в том числе путем кредитования юрлиц, в целях получения дохода в виде процентов по кредитным договорам для обеспечения последующего исполнения обязательств перед вкладчиками.

Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, осознавая, что «Единый строительный банк» как кредитная организация привлекает во вклады (депозиты) денежные средства на постоянной основе, не позднее 1 апреля 2014 года разработал преступный план, направленный на совершение последовательного хищения денежных средств «Единого строительного банка» под видом кредитования и выведения тем самым средств банка в адрес подконтрольных ему юрлиц — ООО «Сибстройресурс», ООО «ПроектСтрой», ООО «Техинвестстрой», ООО «СК XXI век», ООО «Мегапроект» и иных юридических лиц, банковские счета, комплекты учредительных документов, печати которых находились в распоряжении МАЦЕЛЕВИЧА как руководителя преступного сообщества. Номинальными руководителями подконтрольных организаций являлись лица, не посвященные в преступный умысел МАЦЕЛЕВИЧА, они за денежное вознаграждение предоставили свои паспортные данные для регистрации или перерегистрации.

Преступный план подразумевал подписание номинальными руководителями подконтрольных МАЦЕЛЕВИЧУ организаций и предоставление в «Единый строительный банк» заявок на кредиты. Владислав МАЦЕЛЕВИЧ обеспечивал принятие на заседаниях Кредитного комитета «Единый строительный банк» положительных решений при рассмотрении вопросов о кредитовании подконтрольных ОПГ организаций, он вводил в заблуждение членов комитета относительно ведения данными юрлицами реальной коммерческой деятельности, наличия у них финансовой устойчивости и отсутствия рисков.

Для реализации плана в 2014-2015 годах ЛУЗИНСКИМ были привлечены физлица в качестве номинальных руководителей ООО «Ремстройсервис», ООО «Спецстройторг», ООО «Омск Ай-си-ти», ООО «Стройинжиниринг», ООО «Нефтеавиаснаб», ООО «Нортон», ООО «Ресурс», ООО «Стройподряд» и ООО «Магнолия».

После того как банк предоставлял денежные средства подконтрольным организациям, Станислав МАЦЕЛЕВИЧ расходовал их по своему усмотрению совместно с Владиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ. Чтобы скрыть преступный замысел, Станислав МАЦЕЛЕВИЧ организовывал гашение задолженности процентов по кредитным договорам, не имея при этом, по версии следствия, намерений осуществлять исполнение обязательств по гашению основного долга. В обвинительном заключении указано, что братья МАЦЕЛЕВИЧИ и ЛУЗИНСКИЙ планировали «осуществление систематического хищения денежных средств «Единого строительного банка» до полного изъятия из Банка привлеченных денежных средств». Всего же с 1 апреля 2014 года по 25 декабря 2015-го МАЦЕЛЕВИЧИ и другие члены преступной группы совершили хищение денежных средств ООО «Единый строительный банк» на 1 млрд. 49 млн. 550 тыс395 рублей.

Часть 1 обвинительного заключения читайте здесь.

Ранее текст был полностью доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 19 июня 2019 года

Фото Максима КАРМАЕВА ("Коммерческие вести")



Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP
Комментарии
Адвокат 9 июля 2019 в 10:23:
А в какой части статьи будет описано преступление предусмотренное 172 ст УК Рф? Поднимите старый материал где опубликовано постановление судьи Полищука и сравните. Ничего не поменялось, а он там все расписал, что нет преступления. Следствие еле еле натянуло на регистрацию Юр лиц на поставных. Да и то это надо доказать. Что касается незаконной банковской советую почитать ФЗ « о банках и банковской деятельности» и некоторые положения ЦБ. Там много интересного.
Показать все комментарии (1)

Ваш комментарий

Соглашение об уплате алиментов

Нотариус Людмила ГРИГОРЬЕВА – о том, как без суда договориться о размере, сроках перечисления и индексации алиментов

23 июля 11:06
0
459

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.