Всем обвиняемым дали условный срок.
Бабушкинский районный суд Москвы 2 февраля вынес приговор группе обнальщиков из 10 человек. В обвинении указывается, что общая сумма поступлений на счета составила 3 327 580 633 руб. 63 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств — 0,5% составила 16 637 903 руб. 18 коп.
Группа действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года. Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Как пишет федеральный «КоммерсантЪ», «половина ее участников была связана друг с другом родственными узами. Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал ПАХОМКИН, а его родственники Алтан и Савр ПАХОМКИНЫ числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях ООО («Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было сотрудничество и с РИАбанком.
Успешнее всего отношения складывались с проводкой денег через небольшой омский банк «Сибэс». Его участники ОПГ использовали с мая 2016-го по май 2017 года. Но и он, в том числе из-за «ориентированности на проведение сомнительных транзитных операций клиентов», лишился лицензии».
По данным «Коммерческих вестей», помимо указных «Коммерсантом» юрлиц в схемах принимали участие подконтрольные обвиняемым фирмы ООО «СОЛОМОН», ООО «МИСОН», ООО «ПРЕМЬЕР СТРОЙ», ООО «БАЗИЛЕВС», ООО «СК МОЛОТ», ООО «КОВЧЕГ», ООО «ПРОФИСЕРВИС», ООО «БИЗНЕСК КОНСАЛТ», ООО «ЭКСПЕРЕСС СТРОЙ».
В ходе прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы — от трех до шести лет колонии общего режима.
Однако суд приговорил каждого из них к условному сроку наказания. Все они осуждены по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.
Напомним, что в известном омском деле группы из 9 человек во главе со Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ помимо ст. 172 УК, ряд обвиняемых были признаны виновными в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и незаконном образовании юрлица (ст.173.1 УК РФ). МАЦЕЛЕВИЧУ было назначено 7 лет лишения свободы. Его подельникам – от 2 до 3 лет лишения свободы, в том числе троим – с отбыванием наказания в колонии (остальные получили условный срок).
