В фокусе двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, соединенных в одно производство, – события 2015–2016 годов

Экс-главе омского банка «Сибэс» предъявили обвинение по новому уго­ловному делу (полный текст). 

Несколько месяцев назад, 3 апреля, Центральный районный суд Омска приговорил к условному сроку Анатолия ПРИТУЛУ – бывшего председателя совета директоров и обладателя контрольного пакета акций банка «Сибэс». Суд признал ПРИТУЛУ виновным в мошенническом хищении 56 млн ру­блей, принадлежащих банку. Но оказалось, что Анатолий ПРИТУЛА может еще раз сесть на скамью подсудимых. Как стало известно «Коммерческим Вестям», УМВД по Омской области возбудило в отношении бывшего бене­фициара «Сибэса» еще одно уголовное дело – по части 4 статьи 159 УК РФ. Вернее, два дела, которые полиция впоследствии соединила в одно произ­водство. ПРИТУЛУ вновь заподозрили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и в составе группы лиц по предварительному сгово­ру. В одном из эпизодов преступления из всей группы лиц пока установлено лишь имя ПРИТУЛЫ. В другом эпизоде следствие называет имя второго фи­гуранта. Это небезызвестный омский бизнесмен-банкрот Леван ТУРМАНИ­ДЗЕ.

Снова «Сибэс»

В июле 2025 года Центральный районный суд по ходатайству следовате­ля омского УМВД наложил на имущество ТУРМАНИДЗЕ арест, чтобы была возможность возместить материальный ущерб, нанесенный ПРИТУЛОЙ и ТУРМАНИДЗЕ, потерпевшей стороне. Из постановления о наложении ареста следует, что потерпевшей стороной опять оказался «Сибэс». А вернее, госу­дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая вот уже восемь лет ведет в банке «Сибэс» конкурсное производство: с 28 апреля 2017 года банк лишен лицензии на деятельность. Новое уголовное дело по­священо хищению у банка 73 млн рублей.

Фигурантам уже предъявили обвинение: 10 апреля 2025 года – Анато­лию ПРИТУЛЕ, 11 апреля – Левану ТУРМАНИДЗЕ. Очевидно, именно в свя­зи с этим уголовным делом ТУРМАНИДЗЕ недавно объявили в федеральный розыск.

Из постановления также можно узнать, что новое уголовное дело – фак­тически не такое уж и новое. Оно было возбуждено 9 августа 2021 года и ка­сается событий 2015–2016 годов.

Три омича

По версии следствия, в период с 18 декабря 2015 года по 19 мая 2016 го­да ПРИТУЛА и ТУРМАНИДЗЕ похитили у банка «Сибэс» 13 млн рублей. ПРИТУЛА, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение со­трудников банка, и они выдали потребительские кредиты трем гражданам. Этих троих следствие называет подконтрольными ТУРМАНИДЗЕ лицами, оформившими на себя кредиты в его интересах. Кредиты на общую сумму 13 млн рублей никто не выплатил. Деньги исчезли.

Исходя из суммы, можно предположить, о чем идет речь. Несколько лет назад Леван ТУРМАНИДЗЕ предъявлял в арбитражном суде документы, где говорилось, что 27 апреля 2017 года он сдал в операционную кассу «Сибэса» в Москве 13,75 млн рублей наличными. По словам ТУРМАНИДЗЕ, он пога­сил задолженность трех своих сотрудников по кредитам. Трое омичей заявля­ли, что оформили потребительские кредиты, чтобы раздобыть средства на первоначальный взнос для покупки квартир в Москве. Но ситуация поменя­лась, и деньги пришлось вернуть. Чтобы не тратиться на перелеты в столицу и обратно, заемщики попросили Левана ТУРМАНИДЗЕ, который и так туда собирался, погасить их долги.

Но из банковских документов складывалась какая-то нелепая картина. Они свидетельствовали, что ТУРМАНИДЗЕ прибыл в офис банка поздним вечером 27 апреля – буквально за полчаса до того, как истекал срок лицен­зии, и в 23:49 кассир по трем разным приходным ордерам приняла у него 2750 штук банкнот номиналом по 5000 рублей. Мало того, что кассир сказоч­ным образом умудрилась эти купюры пересчитать, так она еще и находилась в это время в официальном отпуске. Когда утром 28 апреля в офис «Сибэса» прибыла временная администрация Центробанка, внесенных ТУРМАНИДЗЕ денег в кассе не было.

ООО «Ареал»

Второй эпизод уголовного дела связан с событиями, о которых публич­но пока еще не говорили. Следствие пришло к выводу, что в период с 1 ноя­бря 2015 года по 18 апреля 2016 года Анатолий ПРИТУЛА «по предвари­тельному сговору с неустановленными лицами» организовал получение кре­дита на сумму 60 млн рублей от имени ООО «Ареал» и похитил эту сумму.

Некоторые подробности можно узнать из дела о банкротстве ООО «Аре­ал» – омской компании, специализировавшейся на аренде и управлении соб­ственным или арендованным недвижимым имуществом. Это предприятие было зарегистрировано в Омске 14 мая 2009 года, признано банкротом 2 октября 2018 года и ликвидировано 26 декабря 2024 года. АО «Банк Сибэс» в лице Агентства по страхованию вкладов было одним из конкурсных кредито­ров ООО «Ареал».

Банк требовал привлечь к субсидиарной ответственности трех граждан: индивидуального предпринимателя Светлану БОГДАНОВУ и бывших учре­дителей компании Галину ЛУБЯНИЦКУЮ и Александра КОБЗАРЕВА. До­казывая, что она к банкротству ООО «Ареал» непричастна, ИП Светлана БО­ГДАНОВА заявляла среди прочего, что экономическое положение предприя­тия осложнили недобросовестные действия контрагентов, к которым она не имеет отношения. В числе этих контрагентов называлось и ООО «СтиллПро» – компания, которая фигурировала как подконтрольная Анатолию ПРИТУЛЕ в предыдущем уголовном деле. Отметим, что субсидиарной ответственности по долгам ООО «Ареал» Светлане БОГДАНОВОЙ избежать не удалось. Со­всем недавно, 6 августа 2025 года, судья Верховного Суда РФ Ирина БУКИ­НА отклонила ее кассационную жалобу.

Сроки давности

Срок давности по тяжким преступлениям, к которым относится мошен­ничество в особо крупном размере, составляет 10 лет. У полиции осталось не так много времени, чтобы успеть передать новое дело ПРИТУЛЫ в суд, а у суда – чтобы рассмотреть это дело.

Например, процесс по предыдущему уголовному делу тянулся более трех лет. За это время истек срок давности по первому эпизоду преступления, за которое судили Анатолия ПРИТУЛУ и омского предпринимателя Автан­дила САРИЕВА. Напомним, что ПРИТУЛУ, САРИЕВА и ТУРМАНИДЗЕ об­виняли в получении кредита путем предоставления заведомо ложных сведе­ний, если это деяние причинило крупный ущерб. Леван ТУРМАНИДЗЕ, ко­торый оформлял в банке «Сибэс» полуфиктивный кредит на одну из своих компаний, впоследствии был переквалифицирован в свидетеля. Анатолий ПРИТУЛА и Автандил САРИЕВ согласились на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующему основанию – за истечением шести­летнего срока давности.

Подсудимым назначили наказание только по второму эпизоду преступ­ления. Суд признал ПРИТУЛУ и САРИЕВА виновными в хищении у банка «Сибэс» 56 млн рублей с помощью кредитов, оформленных на их знакомых. ПРИТУЛУ приговорили к трем годам колонии общего режима условно, а САРИЕВА как рецидивиста – к четырем с половиной годам колонии строго­го режима. Прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким и обжало­вала его. Апелляция 15 августа оставила приговор без изменений. Между тем 10-летний срок давности тоже подходит к концу: преступление, которое совершили ПРИТУЛА и САРИЕВ, датируется в этом уголовном деле периодом с апреля 2015 года по май 2016 года.

Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 13 августа 2025 года.

Фото © Максим КАРМАЕВ