Все рубрики
В Омске воскресенье, 24 Октября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 70,8623    € 82,4979

Сокровища Черного моря: кажется, найден «клад», который ТУРМАНИДЗЕ спрятал от кредиторов (подробности)

9 января 2021 10:03
2
3059

Финансовый управляющий омского предпринимателя-банкрота обнаружил в его собственности действующий бизнес в Грузии. 

В затянувшейся на несколько лет процедуре банкротства известного омского предпринимателя Левана ТУРМАНИДЗЕ и его фирм, похоже, может наступить неожиданный поворот. Финансовый управляющий должника Евгений БОРИСОВ случайно выяснил, что омский бизнесмен с двойным гражданством владеет долями в нескольких компаниях, зарегистрированных в Грузии. Раньше российские кредиторы и арбитражный суд ничего об этом имуществе не знали. В конкурсной массе должника его нет.

Открытие

Как стало известно «Коммерческим Вестям», свое открытие арбитражный управляющий сделал, когда выяснял обстоятельства сделок с недвижимостью ТУРМАНИДЗЕ в грузинском городе-курорте Батуми.

Напомним, что омский бизнесмен владел в родной Аджарии элитной квартирой, подвалом в этом же доме, а также обширным складом. Заграничное имущество Левана ТУРМАНИДЗЕ включили в конкурсную массу и пытались продать в счет погашения его долгов перед российскими кредиторами. Однако желающих купить недвижимость не нашлось. АО «ИТ Банк» решило воспользоваться своим правом одного из ключевых кредиторов бизнесмена и взять ее себе на баланс. Представители «ИТ Банка» обратились к официальному сайту Национального агентства публичного реестра при Министерстве юстиции Грузии, чтобы ознакомиться с характеристиками батумского имущества. И неожиданно узнали: все это время продававшаяся в России недвижимость уже давно являлась собственностью новых владельцев из Грузии. Земельный участок со складом купила торговая фирма Provider.ge, которая занимается поставками офисной оргтехники и канцтоваров. А квартира и подвал по утвержденному в Тбилиси судебному соглашению перешли в собственность некоего гражданина Нури ДЗНЕЛАДЗЕ.

Финансовый управляющий Евгений БОРИСОВ закономерно заинтересовался обстоятельствами судебного соглашения. Он не только поставил задачу запросить в Грузии сам документ, но и поискал информацию о Нури ДЗНЕЛАДЗЕ в открытых источниках. И тут сайт Национального агентства публичного реестра Грузии преподнес сюрприз: Нури ДЗНЕЛАДЗЕ оказался директором зарегистрированного в Батуми ООО «Grand Intourist», 100-процентной долей в котором владел не кто иной, как гражданин РФ и Грузии Леван ТУРМАНИДЗЕ.

«Интурист»

В 2004 году Леван ТУРМАНИДЗЕ – тогда еще не банкрот, а преуспевающий бизнесмен – совершил нашумевшую сделку. Он выкупил в Батуми гостиницу знаменитой советской сети «Интурист». Приобретение было выгодным: на черноморские пляжи Батуми стекаются туристы из самых разных стран.

Позже появились сведения, что при гостинице открылось казино Intourist Grad Palace Casino Batumi. Оно стало одним из крупнейших в Аджарии. В 2016 году президент Турции Реджеп ЭРДОГАН даже обратился к властям Грузии с просьбой не впускать в аджарские игорные дома турецких граждан. Так как в исламе азартные игры считаются грехом, в Турции они запрещены. Вот турецкие любители зеленого сукна и съезжаются за щекочущими ощущениями в соседнюю Грузию.

Наличие в собственности ТУРМАНИДЗЕ гостиницы «Интурист» в Грузии ни для кого не было секретом. Заинтересовался ею и финансовый управляющий, когда Леван ТУРМАНИДЗЕ стал банкротиться как физическое лицо. Но на судебном заседании ТУРМАНИДЗЕ заявил, что не владеет этим отелем уже несколько лет. Предприниматель представил документы о том, что его доля в уставном капитале продана. Как пояснял ТУРМАНИДЗЕ, еще в 2009–2010 годах его стали осаждать грузинские и московские криминальные авторитеты с требованием уступить прибыльный актив им. Поскольку возможности противостоять криминальному миру у него не было, бизнесмену пришлось подчиниться и продать нужным людям сначала 50% доли, а потом – и оставшиеся 50%.

С тех пор официально считалось, что в Грузии бизнеса у Левана ТУРМАНИДЗЕ больше нет.

Активы

Однако находка в публичном реестре заставила кредитора АО «ИТ Банк» и арбитражного управляющего БОРИСОВА пересмотреть этот тезис. Вооружившись онлайн-переводчиком и помощью Бюро переводов, они прошерстили Реестр предпринимателей и некоммерческих юридических лиц Грузии, который ведет все то же Национальное агентство публичного реестра.

Так выяснилось, что Леван ТУРМАНИДЗЕ связан с пятью грузинскими фирмами. Он владеет 100-процентной долей в уставном капитале ООО «Grand Casino Intourist» (зарегистрировано в Батуми 30.10.2006), 50-процентной долей в ООО «Сансет Трэйди» (Тбилиси, 18.06.2007), 100-процентной долей в ООО «Grand Intourist» (Батуми, 16.03.2012), 25-процентной долей в ООО «Лето» (Батуми, 19.10.2015) и 100-процентной долей в ООО «Elite Build» (Батуми, 18.03.2013). В последней из компаний ТУРМАНИЗДЕ также занимает должность директора. Директорами остальных фирм выступают граждане Турции и Грузии. Совладельцами являются в основном граждане Турции.

Нетрудно заметить, что в названиях компаний фигурируют слова Intourist и Casino. С большой вероятностью можно предположить: некоторые из предприятий специализируются на гостиничном и игорном бизнесе. И пускай пандемия коронавируса нанесла отраслям туризма и развлечений весомый урон, до 2020 года они могли приносить прибыль.

Вновь открывшиеся факты позволили кредиторам предположить, что наконец найдены активы бизнесмена-банкрота, которые позволят полностью погасить его долги. Прямо-таки клад, который предприниматель утаил от кредиторов – спрятал за рубежом!

Суд

Но эта версия остается лишь версией. Чтобы ее подтвердить или опровергнуть, нужны документы. Их финансовый управляющий и запросил у ТУРМАНИДЗЕ. Отклика не последовало. Тогда БОРИСОВ направил в Арбитражный суд Омской области исковое заявление с требованием обязать ТУРМАНИДЗЕ представить документацию относительно всех пяти компаний: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, перечень имущества, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, выписки о средствах на расчетных счетах, справки о расчетах с бюджетом Грузии.

Заседание состоялось 3 декабря. Судья Анастасия СУМБАЕВА постановила удовлетворить ходатайство частично. Суд обязал ТУРМАНИДЗЕ представить документацию лишь по фирме Elite Build.

Судья СУМБАЕВА пояснила, что по закону истребовать документацию суд имеет право только у исполнительных органов предприятия. В компании Elite Build Леван ТУРМАНИДЗЕ как директор является единоличным исполнительным органом. Для всех остальных предприятий он только владелец или совладелец, а в роли исполнительных органов выступают другие лица. У этих лиц – у директоров Grand Casino Intourist, «Сансет Трэйди», Grand Intourist и «Лето» – финансовый управляющий и должен запрашивать документы.

На подготовку документации Elite Build Левану ТУРМАНИДЗЕ отведено 30 дней. О том, что это за фирма (судя по названию, строительная), станет известно после Нового года. Если, конечно, предприниматель исполнит определение суда.

Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 30 декабря 2020 года.



Комментарии через Фейсбук
Житель Черноморска 11 января 2021 в 15:27:
Состав преступления на лицо! Но я бы ему палец в рот класть не стал. Чувствуется опытная рука мастера.
гость 11 января 2021 в 13:25:
Почему сразу не просил предоставить запрашиваю информацию у юридических лиц? Сейчас Турманидзе уволиться — и отбреет решение.
Показать все комментарии (2)

Ваш комментарий

При поддержке

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.