Все рубрики
В Омске вторник, 10 Декабря
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 99,3759    € 105,0996

Группу Максима ЧЕНИНА обвинили в 72 аферах на сумму 39,5 млн рублей

27 июня 2024 19:00
1
1935

Обвиняемые свою вину не признают. Уголовное дело о мошенничествах в деревнях и сёлах рассмотрят в Советском райсуде Омска. 

Следственной группой завершено расследование дела в отношении четырёх фигурантов, обвиняемых в совершении 72 эпизодов преступления по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершённое с использованием служебного положения в крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о хищении средств материнского капитала на сумму 39,5 млн рублей. Сегодня, 27 июня, дело поступило в канцелярию Советского райсуда. Обвиняют представителей кредитно-потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» (ИНН 2466266923): Ирину ТЕМПЛИНГ, Евгения РАГОЗИНА, Михаила ЛИСИНА и фактического руководителя КПК «РЦФИ» Максима ЧЕНИНА.

«По версии следствия, один из обвиняемых – фактический руководитель кредитного потребительского кооператива вступил в сговор с тремя риелторами из Муромцевского, Павлоградского и Тюкалинского районов. Указанные лица подыскивали граждан из числа владельцев сертификатов на материнский капитал, оформляли с ними договоры займа и купли-продажи недвижимости, куда незаконно включали комиссию за оказанные услуги, тем самым фиктивно увеличивая стоимость объектов. Предоставление займов имитировалось путём перечисления денежных средств между счетами. Таким образом, в период с апреля 2020 года по апрель 2022 года они совершили 72 хищения средств материнского капитала. Вину обвиняемые не признали», – передал Тelegram-канал прокуратуры Омской области.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса БОЛДИНОВА сообщила подробности гособвинения:

• С гражданами – держателями сертификатов заключались договоры целевого займа на приобретение жилья, расположенного в Тюкалинском, Павлоградском, Муромцевском районах, после чего по представленным в Пенсионный Фонд РФ документам с внесёнными в них недостоверными сведениями о стоимости приобретаемых объектов недвижимости заявителям перечислялись денежные средства. Часть из них передавалась обвиняемым в виде вознаграждения за оказанные услуги. Общая сумма похищенных денег составила 39,5 млн рублей.   

• Руководитель кооператива, ранее осуждённый за совершение аналогичного преступления, находится под стражей. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых – квартиры, автомобили на общую сумму 16,9 миллионов рублей.

Фото © 55.мвд.рф
Скриншот © sovetsky--oms.sudrf.ru



Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP
Комментарии
ВВ 28 июня 2024 в 06:34:
Однобокий подход следствия.Почему не привлекаются к ответственности те кто по беременности получили маткапитал?Ведь это они являются заинтересантами от этих сделок и это они искали такие возможности.
Показать все комментарии (1)

Ваш комментарий


Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.