Очередные подробности уголовного дела по хищению в омском банке СИБЭС.
В банкротном процессе небольшой фирмы ООО «Лего-Инвест» периодически появляются интересные документы, проливающие свет на темные места омского бизнеса. Напомним, что «Лего-Инвест» создал бизнесмен Леван ТУРМАНИДЗЕ для управления землей, которую позже отдал под застройку жилого комплекса «Высоцкий». За что фирма получила квартиры, деньги за которые бесследно исчезли с ее счетов.
22 сентября 8 Арбитражный апелляционный суд сослался на уголовное дело о мошенничестве и незаконном получении кредита, в котором фигурируют экс-собственник банка СИБЭС Анатолий ПРИТУЛА и омские предприниматели Автандил САРИЕВ и Леван ТУРМАНИДЗЕ. Материалы этого уголовного дела, уже дошедшего до суда общей юрисдикции, были представлены и в суд арбитражный. О его сути «Коммерческие Вести» рассказали 6 октября в статье «Леван ТУРМАНИДЗЕ деятельно раскаялся, сдав подельников». Но помимо рассказанного ранее в этом деле есть и другие любопытные нюансы. В частности, о деталях банкротства и постбанкротства известного омского предприятия ООО «Термощит». Некоторые события, связанные с его падением были описаны в статье «Семья ЦЕМЕНТ вышла из банкротств». Но как выяснилось, не менее интересно и его посмертное существование в виде иного юрлица.
Анатолий ПРИТУЛА
Как рассказал в рамках уголовного дела Анатолий ПРИТУЛА, в 2015 году начало банкротиться ООО «Термощит», которое имело в банке «СИБЭС» долг около 100 млн. рублей. Его банкротство могло привести к банкротству банка, так как долг этой организации необходимо было вычитать из собственно капитала банка. Учитывая, что капитал банка составлял 340 млн. рублей, то уменьшение капитала приводило к тому, что капитал снижался на уровень ниже нормы, что приводило к отзыву лицензии. В этой сложившейся ситуации банк договорился с собственником ООО «Термощит» Петром ЦЕМЕНТОМ о том, что последний передает имущество (производственную базу и оборудование, а также его собственные квартиры) в банк, который сдаст «в аренду производственное имущество новой организации – ООО «Стилл-ПРО», создание которой инициировал Петр ЦЕМЕНТ и которой он бы продолжал управлять и получать прибыль от использования имущества, ранее принадлежащего ООО «Термощит». За счет этой прибыли предполагалось рассчитаться с другими, кроме банка, кредиторами ООО «Термощит», чтобы те не претендовали на имущество и его можно было использовать».
У банка была прямая заинтересованность, чтобы «закрыть все дырки», поэтому Анатолий ПРИТУЛА настоял, «чтобы его сын Андрей, который на тот момент был без работы, контролировал финансовые потоки ООО «СтиллПРО», в связи с чем он был назначен на должность финансового директора».
Изначально проблемой ООО «СтиллПРО» являлось то, что отсутствовали оборотные средства, необходимые для производства продукции, до момента ее продажи. Банк СИБЭС не мог выдать кредит, так как ООО «СтиллПРО» было новым предприятием. Оно брало авансы, займы, для того чтобы были оборотные средства, которых было впритык. И когда у ООО «СтиллПРО» был похищен товар в виде готовых изделий, оно не получило расчет за выполненные работы, у организации начала увеличиваться задолженность, которая привела к банкротству и этой организации.
Как утверждает Анатолий ПРИТУЛА, за весь период деятельности ООО «СтиллПРО» они с сыном вложили в деятельность организации около 42 млн. рублей. Данную сумму он высчитал, «когда начались проблемы с кредиторами ООО «СтиллПРО» и его сыну начали предъявляться претензии. Так он помнит, что 6 млн. Андрей выплатил в качестве заработной платы, 13 млн. рублей он лично, как физическое лицо, оплатил долг ООО «Стилл-ПРО» в ООО «Уралсибтрейд». Кроме того, крупную сумму, точную не помнит, он оплатил долг кредитору ООО «СтиллПРО» – бизнесмену БОНДАРЕНКО».
На вопрос следователя о том, по каким причинам он, а также его сын вкладывали денежные средства в ООО «СтиллПРО», показал, что его сыну, а также ему лично пришлось вкладывать денежные средства, так как кредиторы ООО «СтиллПРО» очень убедительно требовали возврата денежных средств. От этих требований нельзя было отказаться.
На возврат этих долгов частично ушли деньги, которые, по утверждению обвинения, были похищены в рамках взаимоотношений банка СИБЭС и ООО «Лего-Инвест».
Петр ЦЕМЕНТ
Как рассказал Петр ЦЕМЕНТ (на фото), примерно с 2014 года у ООО «Термощит» возникли серьезные финансовые трудности, справиться с которыми он самостоятельно не мог. Образовалась большая финансовая задолженность в том числе перед администрацией Омска по исполнению государственного контракта по строительству катка на ул. Бархатовой, которая составляла 13 689 784, 16 руб. Кроме того, он не мог погасить кредитные обязательства перед банком «СИБЭС».
Примерно в сентябре 2015 года к нему обратились с предложением Андрей ПРИТУЛА, являвшийся сыном основного акционера банка СИБЭС Анатолия ПРИТУЛЫ, и его знакомый Павел ЧЕРНЯВСКИЙ. Они предложили без судебных споров подписать отступные, чтобы добровольно передать все имущество ООО «Термощит» банку «СИБЭС», таким образом погасив перед банком все обязательства. Взамен банк гарантировал расчет по всем долговым обязательства ООО «Термощит» перед третьими лицами и банком, сохранение рабочих мест для сотрудников ООО «Термощит».
Все имущество было передано банку СИБЭС в конце 2015 года, а затем в феврале 2016 года началась процедура банкротства ООО «Термощит». На протяжении указанного периода все долговые обязательства ООО «Термощит» были погашены.
Поскольку кредитование и финансовое обеспечение ООО «СтиллПРО» осуществлялось через банк СИБЭС, где основным акционером был Анатолий ПРИТУЛА, отец Андрея, то последнему по требованию ЦБ РФ показывать свою аффилированность данному обществу было нельзя. В связи с чем с его стороны учредителем выступил друг детства Андрея из Бийска Евгений ЛЕОНТЬЕВ.
Все решения в части производственных заказов и их исполнения, распоряжение счетами, по вопросам кадровой политики общества, взаимоотношениям с клиентами и по финансовым расходам принимал Андрей ПРИТУЛА, поскольку действовал по доверенности от имени ООО «СтиллПРО».
Официально он (ЦЕМЕНТ) не состоял в какой-либо должности в ООО «СтиллПРО», но фактически являлся заместителем директора по производственным вопросам, поэтому ему известно, что на расчетный счет ООО «СтиллПРО» часто поступали крупные суммы денег из разных организаций. Он объяснял Андрею Анатольевичу, что за каждую поступившую сумму нужно будет оплачивать НДС, но тот говорил ему, что «все возникшие проблемы решит его отец и что это не его проблемы. Со счетов каких именно организаций зачислялись денежные средства и кому перечислялись, не помнит, среди них были и физические лица, и юридические».
Как заявил ЦЕМЕНТ, ему известно со слов Андрея ПРИТУЛЫ, что его отец согласовывал выдачу кредита банком СИБЭС в декабре 2015 года ООО «Лего-Инвест», которое принадлежало ТУРМАНИДЗЕ. На какую сумму был выдан кредит не знает. Ему известно, что часть из данного кредита была перечислена на погашение задолженности перед департаментом строительства Омска в сумме 13 689 784,16 руб.
Помимо вышеуказанной суммы были и еще иные перечисления в общей сумме свыше 20 000 000 рублей, различными платежами, которые, как он указывал выше, сразу перечислялись на неизвестные ему счета, при этом ему не известно для каких целей происходили данные перечисления.
КОРОСТЕЛЕВА
Как рассказала, главный бухгалтер ООО «СтиллПРО» КОРОСТЕЛЕВА, «18.12.2015 от ООО «Спектр» на счет ООО «СтиллПРО» поступили 2 300 000 рублей в качестве авансового платежа за металлоконструкции, но, насколько она помнит, никаких поставок в ООО «Спектр» не было.
30.12.2015 от ООО «СтиллПРО» в ООО «СК-Арматор» было перечислено 11 млн. рублей (2 суммами) в качестве оплаты по договору за материалы, но, насколько она помнит, никаких материалов от ООО «СК-Арматор» не поставлялось.
Кроме того, 30.12.2015 от ООО «СтиллПРО» в ООО «Капитал гарант» было перечислено 6,5 млн. рублей в качестве оплаты по договору за стройматериалы, но насколько она помнит, никаких материалов от ООО «Капитал гарант» не поставлялось.
Перечисления в ООО «СК-Арматор» и ООО «Капитал гарант» были осуществлены за счет средств в общей сумме 17,5 млн. рублей, полученных ранее от ООО «Ареал» за выполнение строительных работ. При этом, ООО «СтиллПРО» для ООО «Ареал» никаких строительных работ не выполняло.
Если в 2016 году ООО «СтиллПРО» работало нормально, то с конца 2016 года начались проблемы с выплатой заработной платы, в связи с чем отделом СК России по Советскому округу было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, ей известно, что Андрей ПРИТУЛА осуществлял заем от ООО «СтиллПРО» у бизнесмена Юрия БОНДАРЕНКО, а именно занял 4 млн. рублей под 20% в неделю. Когда она увольнялась, то эта задолженность не была погашена. В августе 2017 года в отношении ООО «СтиллПРО» было введено конкурсное производство».
Андрей ПРИТУЛА
На вопросы следователя, когда, при каких обстоятельствах и для каких целей было создано ООО «СтиллПРО», чье это было решение, кто был назначен директором организации, Андрей ПРИТУЛА пояснил, что в настоящее время он не может ответить, так как не помнит. Ему нужно вспоминать те обстоятельства. Сколько времени нужно, он не знает. Далее продолжалось в том же духе.
На вопрос следователя, по какой причине ЛЕОНТЬЕВ выдал ему доверенность распоряжаться денежными средствами ООО «СтиллПРО», заключать сделки, пояснил что в настоящее время он не может ответить, так как не помнит. Ему нужно вспоминать те обстоятельства. Сколько времени нужно, он не знает.
На вопрос следователя о том, что ему известно о взаимоотношениях ООО «СтиллПРО» с такими организациями как ООО «Спектр», ООО «Лего-Инвест», ООО «СК-Арматор», ООО «Ареал» ООО «Капитал гарант», кто принимал решения о заключении сделок с этими организациями, а также о расчетах по ним, пояснил, что названия организаций ему знакомы, но в настоящее время он не может ответить на данные вопросы, так как не помнит точно обстоятельств взаимоотношений. Ему необходимо время, чтобы вспомнить эти обстоятельства, сколько не знает.
На вопросы следователя о том, как он может объяснить тот факт, что часть полученных в кредит ООО «Лего-Инвест» в банке СИБЭС (АО) денежных средств в сумме 13,7 млн. рублей была через ООО «Спектр» и ООО «СК-Арматор» направлена в счет гашения долга ООО «Термощит», чье имущество использовало ООО «СтиллПРО», перед Администрацией г. Омска, чье это было указание, пояснил, что в настоящее время он не может ответить на данные вопросы, так как не помнит точно обстоятельств взаимоотношений. Ему необходимо время, чтобы вспомнить эти обстоятельства. Сколько не знает.
Ранее материал был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 20 октября 2021 года.
