Все рубрики
В Омске пятница, 20 Июля
В Омске:
+23
Пробки: 6 баллов
Курсы ЦБ: $ 63,2746    € 73,4808

В полицию подано заявление о привлечении к уголовной ответственности Левана ТУРМАНИДЗЕ

12 февраля 2018 10:05
12
2357

Решение об уголовном преследовании омского предпринимателя приняло собрание его кредиторов

В отдел полиции № 9 УМВД по городу Омску обратилась  финансовый управляющий Татьяна ФЕДИЦА с заявлением о привлечении к уголовной ответственности  Левана ТУРМАНИДЗЕ. Заявление сделано по решению совета кредиторов банкрота Левана ТУРМАНИДЗЕ. Кредиторы  на собрании еще 9 января текущего года проголосовали за это подавляющим большинством голосов (94%). 

Основаниями для привлечения ТУРМАНИДЗЕ к уголовной ответственности по ч.1 ст. 195 и ст. 196 УК ПФ стали вступившие в силу решения судов. Речь идет о неправомерных действиях при банкротстве и преднамеренном банкротстве.

О большей части инкриминируемых Левану Искендеровичу действий «Коммерческие вести» уже писали. В частности, в первую очередь речь идет признании  Центральным районным судом Омска по иску Бинбанка фиктивными договоров  «продажи» Владиславу ТИТОВУ автомобилей Land Rover Defender и Mersedes Benz GL. Далее, как  признал уже арбитражный суд, такой же мнимой сделкой является якобы долг Левана ТУРМАНИДЗЕ  Сергею КОСЫХ в объеме 27,4 млн руб. (созаемщиком ТУРМАНИДЗЕ являлся авторитетный предприниматель Юрий БОНДАРЕНКО).   Таким же фиктивным суд признал договор залога квартиры между ТУРМАНИДЗЕ и Алексеем ТКАЧЕНКО по договору займа в 3,2 млн руб.

Среди других пунктов заявления в полицию можно отметить факт сокрытия Леваном Искендеровичем при обращении в арбитраж с заявлением о самобанкротстве  (первоначально он попытался обанкротить себя сам) сведений обимеющемся в Грузии имуществе: квартире в 113,69 кв. м и земельном участке в 937 кв. м и попытку передать сыну Эдуарду доли в ряде ООО, на которых числилось имущество.

Напомним, что в 2014 году в отношении Левана ТУРМАНИДЗЕ уже возбуждалось уголовное дело  по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, предназначенных для оплаты налогов в крупном размере). В мае 2015 года судья Куйбышевского райсуда Сергей МОСКАЛЕНКО  прекратил уголовное дело по нереабилитирующим основаниям  «в силу объявленной амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне".

Loading...




Комментарии через Фейсбук

Любопытствующий 12 февраля 2018 в 19:53:
Чухня. Опротестовать можно мнимые сделки, а Гуринов заплатил деньги реальные — сколько это и стоило в то время. Сейчас, думаю, стоит меньше. А вот куда Турманидзе девал полученную гигантскую чистую прибыль, оставшуюся после вынужденной уплаты налога на прибыль, это вопрос. Деньги же поступили в две юрфирмы и их трату надо было легализовать. Вот здесь следователям и финансовому управляющему есть, где покопаться.
За Турманидзе 12 февраля 2018 в 17:51:
Неудачники запрыгали от радости! Богат наш город чмошниками!
любопытствущему 12 февраля 2018 в 17:24:
Земля, проданная Гуринову за 300 миллионов, сейчас тоже подвисла. Вот это интересно.
Любопытствующий 12 февраля 2018 в 17:23:
Турманидзе, Медведев, а какая третья сторона?
Омич 12 февраля 2018 в 16:27:
Любопытствующий, там вообще с трех сторон может стукнуть!
Любопытствующий 12 февраля 2018 в 16:15:
Если будут попытки оспорить продажу квартир в «Высоцком», вот это действительно будет интересно
Аноним 12 февраля 2018 в 15:27:
А вот это уже интересно, запасаемся попкорном и наслаждаемся.
Павел Александрович 12 февраля 2018 в 15:25:
Омич1, хах удачи, с такими скользкими дельцами никогда и ничего не бывает быстро, тем более в России.
Омич1 12 февраля 2018 в 15:18:
Побыстрее бы уже все все это подошло к своему логическому финалу, присматриваюсь к квартире в Высоцком, но пока что пожалуй воздержусь.
Сергей 12 февраля 2018 в 14:53:
Вот Москаленко подкинул работы своим коллегам, пасадили бы в 2014 году, меньше бы проблем и работы сейчас было.
Омич 12 февраля 2018 в 14:53:
Читатель, можешь вставать... Суд ИДЕТ!
читатель 12 февраля 2018 в 14:29:
А что с его домом в дендропарке? Суд еще идет?
Показать все комментарии (12)

Ваш комментарий




Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.