Все рубрики
В Омске понедельник, 25 Октября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 70,8623    € 82,4979

Олег КУЧИН: «По делу МАЦЕЛЕВИЧА появились еще два обвиняемых – те, кто давал группе наличные деньги»

21 февраля 2019 10:24
0
1403

Накануне 23 февраля руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Омской области Олег КУЧИН рассказал обозревателю «Коммерческих вестей» Льву АБАЛКИНУ о наиболее «громких» уголовных делах, связанных с налоговыми и финансовыми преступлениями. 

– Олег Вячеславович, создается впечатление, что в последнее время суды за налоговые преступления ограничиваются лишь наказанием в виде относительно небольшого штрафа.

– Это не так. В прошлом году было несколько приговоров с реальными сроками. 14 марта Ленинский районный суд приговорил фактического руководителя ООО «СтройМонтажСервис» Спартака ВАСИЛЬЕВА к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в объеме 23 млн. руб. Он включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о праве на налоговый вычет в связи с уплатой НДС ООО «Стройсервис» и ООО «Сибмастер», с которыми не имелось финансово-хозяйственных взаимоотношений.

– Это тот ВАСИЛЬЕВ, который сбежал из суда перед оглашением приговора? Но которого вскоре задержали?

– Да. Директору ООО «Лидер» Дмитрию ВОЛЧЕНКО и фактическому руководителю общества Дмитрию СИЮТКИНУ, уклонившимся от уплаты НДС более чем на 100 млн. руб. и уже отбывающим наказание в колониях за мошенничество, добавили срок. Директора и учредителя ООО «Торговый Дом «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» Евгения ПАНЧЕНКО 5 сентября Кировский суд по одному из эпизодов осудил, по другому оправдал. Но областной суд 21 ноября отменил приговор в части оправдания и вернул по этому эпизоду дело на новое рассмотрение. По первому же эпизоду он получил два реальных года колонии. Олегу ЗОЛОТОВУ из ООО «Двигательмонтаж» – по нему много раз вы писали – добавили срок за уклонение от уплаты налогов к тому, что он уже отбывал за мошенничество. Два года лишения свободы условно получил Дмитрий БАБИН из ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Сибнефтепроводтехсервис» – это где списанная военная техника переделывалась. 27 ноября 2018 года Куйбышевский райсуд признал генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» Андрея АВЕРЧЕНКО виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и приговорил к 3 годам колонии общего режима – здесь суммы действительно были колоссальные – 312 миллионов рублей.

– Вы же не только налоговые дела расследуете. 7 февраля облсуд оставил в силе приговор директору омской риелторской фирмы «Белый свет» Владиславу ЭЙСНЕРУ, фигуранту уголовного дела так называемой ОПГ МАЦЕЛЕВИЧА. Он ведь тоже проходил через ваш отдел?

– Это дело выделялось в особом порядке из дела орггруппы под руководством МАЦЕЛЕВИЧА. Было заключено досудебное соглашение с прокурором.

– И как его осудили?

– Центральный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и к штрафу 150 тысяч рублей.

– Он в каком качестве осужден?

– Как один из соучастников преступного сообщества – по части 2 статьи 210 УК (участие в деятельности преступного сообщества) и пунктам а, б части 2 статьи 172 УК (незаконная банковская деятельность). Он изобли...

Полную версию материала можно прочитать в бумажной версии газеты "Коммерческие вести". Покупайте в киосках Роспечати, в сети «Дилижанс» и у частных распространителей. Или подписывайтесь на полную электронную версию по телефону 95 – 61 – 46.

Комментарии через Фейсбук
Комментариев нет.

Ваш комментарий

Можно ли оформить доверенность или согласие на ребенка у нотариуса?

Потребность в такого рода документах, как правило, возникает, когда родители в силу объективных причин не могут сопровождать своего несовершеннолетнего ребенка

20 октября 16:03
0
871

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.