Капремонт, антиковидное оборудование, налоги и обнал– главные судебные темы ушедшего года.
Прошлый год был традиционно богат на громкие судебные процессы. Пожалуй, самым скандальным придется признать рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». Идеолог проекта Александр ЧЕТВЕРИКОВ, депутат Государственной Думы РФ третьего созыва, от дружбы с которым весь 2021-й упрямо пытался откреститься губернатор Омской области, был объявлен в международный розыск. Под самый конец прошлого года его задержали в Норвегии, а затем отпустили после двух инстанций судов, которые сочли необоснованной просьбу нашей страны о его экстрадиции. Впрочем подробно об этом мы писали в первом номере «Коммерческих Вестей» текущего года. Теперь давайте перейдем к победителям в одиозных номинациях из мира подозреваемых в серьезных преступлениях.
«Массаж» без хеппи-энда
Уже в январе 2022 года СУ СКР по Омской области объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы УМВД России по городу Омску Евгения БЫКОВА и бывшего начальника административного отдела городской полиции Михаила ЛЕБЕДЕВА. Офицерам полиции инкриминируют взаимосвязанные составы преступления: БЫКОВУ – получение взятки в особо крупном размере, ЛЕБЕДЕВУ посредничество во взяточничестве. В апреле 2021-го обоих арестовали и отправили в СИЗО. Впоследствии ЛЕБЕДЕВ пошел на сделку со следствием и материалы его уголовного дела выделили в отдельное производство. Он признал свою вину в полном объеме, его бывший начальник – частично. Как гласят оба обвинительных заключения, на протяжении двух лет начальник УМВД России по Омску полковник полиции БЫКОВ получал через подполковника полиции ЛЕБЕДЕВА крупные взятки. Самым щедрым оказался владелец сети так называемых массажных салонов, подаривший БЫКОВУ 6,450 млн рублей за «общее покровительство, попустительство противозаконной деятельности и за непривлечение его к административной ответственности». Еще один предприниматель, занимающийся реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции, передал через ЛЕБЕДЕВА 480 тысяч рублей за аналогичную протекцию.
И шубку надеть, и мужа выучить
И снова в январе 2022-го было объявлено, что судья Куйбышевского районного суда Сергей КАЛМЫКОВ приступил к изучению материалов уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, экс-исполняющей обязанности директора Регионального фонда капремонта Марины СТЕПАНОВОЙ, уроженки Свердловской области. Ей инкриминируют получение взятки в значительном размере и коммерческий подкуп в крупном и особо крупном размере. Чиновница, только в феврале 2021-го назначенная замминистра, была арестована уже в апреле, а позже переведена под домашний арест. По версии следствия, в 2020-2021 годы, занимая должность руководителя некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области», она получила от двух директоров организаций 7,5 млн рублей за «содействие в заключении договоров субподряда на выполнение капитального ремонта домов, беспрепятственное согласование актов выполненных работ и своевременную оплату за нее», а также коммерческий подкуп в виде 425 тысяч рублей от руководителя общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в области архитектуры и по подготовке проектной документации, за общее покровительство деятельности предпринимателя. Занимая пост заместителя министра энергетики и ЖКК Омской области, СТЕПАНОВА получила от руководителя строительной организации взятку 104 тысячи рублей за «общее покровительство и попустительство при исполнении договоров на выполнение капитального ремонта домов, заключенных с Региональным фондом». Любопытно, что фигурантка принимала дары не только в виде непосредственно денег, но и оплаты аренды квартиры, парковки, обучения своего супруга, приобретении ноутбука и собольей шубы.
До сих пор не нашли всех участников ОПГ по обналу
В декабре вступил в законную силу приговор в отношении экс-руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава МАЦЕЛЕВИЧА и его восьми компаньонов. Все они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном образовании юрлица. МАЦЕЛЕВИЧУ назначено (по совокупности преступлений и ранее вынесенного ему приговора – об этом чуть ниже), окончательное наказание в виде 9,5 года колонии строгого режима. Его подельникам – от двух до трех лет лишения свободы, в том числе троим с отбыванием наказания в колонии: Юлии АРИСТОВОЙ, Андрею КОПЕЙКИНУ и Евгению НАСЕНКОВУ; остальным подсудимым, в том числе Николаю ШКУРЕНКО, брату известного предпринимателя Виктора – условно. Судом установлено, что МАЦЕЛЕВИЧ с помощью юриста Евгения ЛУЗИНСКОГО, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава ЭЙСНЕРА и еще 12 лиц – бухгалтеров, экспедиторов и других в течение 2007–2014 гг. на территории Омска и других регионов, используя не менее 48 созданных фиктивных фирм, обналичивали денежные средства «клиентов», составляли фиктивные документы якобы об оплате поставленных товаров, оказанных услугах и выполненных работах. Обвиняемые получили доход более 200 млн. рублей. Кроме того, подсудимые похитили денежные средства, принадлежащие возглавляемому МАЦЕЛЕВИЧЕМ ООО «Банк Сириус», на общую сумму более 580 млн. рублей под видом кредитования юридических лиц.
Что касается упомянутого приговора, ранее вынесенного МАЦЕЛЕВИЧУ, то он, как собственник ООО «Страховая инвестиционная компания», признан виновным в совершении хищения чужого имущества, его подельники Рафаел ПЕТРОСЯН и директор торгового дома «Карьер» Станислав ПРИМАКОВ признаны виновными в пособничестве в присвоении и легализации денежных средств, главный акционер АО «Кемсоцинбанк» Александр ЕФРЕМОВ – в легализации денежных средств. Суд назначил МАЦЕЛЕВИЧУ и ПРИМАКОВУ по пять лет лишения свободы в колонии общего режима, ПЕТРОСЯНУ – 4 года 8 месяцев, ЕФРЕМОВУ – три года. Суд установил, что они похитили более 596 млн. рублей.
В ноябре 2021-го Первомайский районный суд вынес приговор Павлу ЯСКО – фигуранту как раз уголовного дела по «Страховой инвестиционной компании» Станислава МАЦЕЛЕВИЧА. Ему вменены два состава преступления: пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере и совершение финансовых операций в целях придания правомерного вида распоряжению денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Уголовное дело фигуранта было выделено в отдельное производство, так как он длительное время скрывался от правосудия. ЯСКО назначили 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Намедни – то есть уже в текущем году – был задержан и помещен под стражу активный участник ОПГ обнальщиков, находившийся в федеральном розыске, Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ. В скором времени он предстанет перед судом. По-прежнему разыскиваются еще два участника группировки – скрывавшийся в Великобритании банкир Василий ДЯКУН и родной брат Станислава МАЦЕЛЕВИЧА Владислав.
Имущество одного из главных налогоплательщиков региона разошлось в никуда
Летом 2021-го Первомайской районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя обанкротившегося НПО «Мостовик» Олега ШИШОВА. Подсудимому вменялось неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Суд назначил ШИШОВУ два года лишения свободы условно и освободил от наказания по амнистии, приуроченной к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. По версии гособвинения, глава «Мостовика» с 1 января по 31 октября 2014 года не перечислил в бюджет РФ НДФЛ в особо крупном размере – 91 млн рублей. Предприниматель до последнего настаивал на своей невиновности:
– Все материальные и финансовые активы предприятия были переданы в конкурсную массу. По нашим оценкам, стоимость этих активов составляла около 36 млрд. руб. Очевидно, что если бы ИФНС по Советскому округу города Омска своевременно встала в реестр кредиторов второй очереди и воспользовалась своим правом накладывать данные им законом ограничения на реализацию активов, то, как минимум, задолженность НПО «Мостовик» по НДФЛ в сумме 777 млн руб. по акту ВНП 2017 года была бы полностью погашена. Огромные активы НПО «Мостовик» куда-то разошлись, а недоимка по всем налогам в бюджет за время банкротства не только не погашена или хотя бы сокращена, она значительно (почти в два раза) выросла, в том числе и по НДФЛ.
Растратил СКК «Иртыш»
В октябре Центральный районный суд вынес приговор бывшему конкурсному управляющему ОАО «Спортивно-концертный комплекс «Иртыш» Олегу КИШКЕ и бывшему директору СКК «Иртыш» Виктору ХМЕЛЬНИЦКОМУ, много лет возглавлявшему Омскую областную организацию профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Суд установил, что в 2016 году ХМЕЛЬНИЦКИЙ «осуществил растрату имущества, принадлежащего Федерации омских профсоюзов, а именно акций ОАО СКК «Иртыш», осуществив внесение заведомо недостоверных сведений в реестр акционеров ОАО СКК «Иртыш» о переходе данных акций в собственность Олега КИШКИ в результате дарения, заведомо зная, что такое решение органами профобъединения не принималось». После этого КИШКА неоднократно обращался в арбитражный суд с исковыми заявлениями от имени ОАО СКК «Иртыш» о взыскании денежных средств с Министерства финансов Омской области в счет погашения якобы имевшихся обязательств по договору купли-продажи здания спортивно-концертного комплекса, заключенного в 2001 году. Поддерживая исковые требования и с целью их обоснования КИШКА представил поддельные документы и завладел 19 213 802 рублями, которыми распорядился по своему усмотрению. КИШКА признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. ХМЕЛЬНИЦКИЙ признан виновным в хищении чужого имущества в крупном размере), ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Министры и «Саламандра»
Оставлен без изменения приговор в отношении бывших заместителя председателя правительства Омской области Станислава ГРЕБЕНЩИКОВА, регионального министра строительства Богдана МАСАНА, его заместителя Евгения СКРУДЗИНА, и. о. директора казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», Ольги ХОРЗОВОЙ, признанных виновными в совершении преступления по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Установлено, что в декабре 2015 года фигуранты дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, необоснованно перечислили подрядчику 14,9 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества “Саламандра”», зная о том, что строительная организация находится в стадии банкротства, ранее выделенный для производства работ аванс в сумме более 40 млн рублей не освоен и не возвращен в региональный бюджет, а работы на объекте остановлены.
Другие приговоры
Вступил в законную силу приговор бывшему генеральному директору ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» Андрею АВЕРЧЕНКО, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,1 млрд рублей. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за аналогичные действия по сокрытию налоговых средств на сумму, превышающую 300 млн рублей. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Дядя директора ООО «Дорожная строительная компания» Севака САРОЯНА Гнел САРОЯН и бухгалтер компании Инна КУПЛЕНИК признаны виновными в отмывании денежных средств в особо крупном размере и групповом мошенничестве. Обвиняемые совершили хищение в размере 43 млн рублей, выделенных из резервного фонда Правительства РФ на ликвидацию последствий паводка на территории Знаменского муниципального района. Они заключили формальные договоры субподряда, перечислили на счет номинальной организации и обналичили более 20 млн рублей. САРОЯНУ назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей, КУПЛЕНИК – в виде 2 лет 7 месяцев лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей.
Вступил в законную силу приговор экс-главе Седельниковского района Алексею САБАЕВУ. Подсудимому вменялось мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Как установил суд, в 2018 году между администрацией и фирмой, подконтрольной фигуранту дела, был заключен контракт на ремонт дороги в селе Седельниково. Работы были выполнены некачественно и с завышением их стоимости. Это позволило САБАЕВУ похитить более 2,6 млн рублей.
Судом подтверждено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере» организованной группе из трех братьев КРОЛЕВЕЦ: финансовому директору холдинговой компании «Юрикон» и гендиректору перерегистрированной в Москву компании «Технология» Ивану, Алексею и Василию. С ноября 2010 года по апрель 2015 года они в интересах граждан проводили через расчетные счета номинальных фирм операции по обналичиванию денежных средств. Братьями получен доход не менее 63 млн. рублей, а оборот денежных средств составил миллиарды рублей. Суд назначил Василию наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима, Ивану – 3 года 6 месяцев, Алексею – 1 год. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн, 900 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно.
Вынесен приговор Игорю ЕЛСУКОВУ, директору ООО «Аква-Стар». Его признали виновным в совершении мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение.
ЕЛСУКОВ давал займы под 8% в месяц под залог недвижимости. Суммы варьировались от 100 до 300 тысяч рублей. Однако когда заемщики возвращали деньги, контракт фигурант не расторгал. Более того, договор о залоге оказывался договором о купле-продаже жилья. К тому моменту квартиры оказывались проданы – теще и жене «черного риелтора». Эту кличку придумали шесть потерпевших. Суммарно ЕЛСУКОВ нанес им ущерб более чем на 21 млн. рублей.
Оставлен в силе приговор бывшему начальнику следственного отдела по Кировскому округу Роману ОЛЯНИЦКОМУ, бывшему следователю Ксении БЫЧЕК и адвокату Николаю ХОРОШМАНУ. ОЛЯНИЦКИЙ признан виновным в получении взятки в крупном размере и организации фальсификации доказательств по уголовному делу, ему назначено 7,5 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом, ХОРОШМАНУ – четыре года колонии общего режима, БЫЧЕК – два года колонии с отсрочкой (до совершеннолетия детей).
Вступил в законную силу приговор экс-руководителю УФССП по Омской области Владимиру ВИТРУКУ, признанному виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Суд установил, что в 2018 году ВИТРУК отдавал незаконные указания своим подчиненным из службы судебных приставов не применять к должнику, в отношении которого было возбуждено более 139 исполнительных производств, меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на имущество, а также о затягивании сроков исполнительных производств. Речь шла о покровительстве главе Центра реабилитации «Рассвет» Нателе ПОЛЕЖАЕВОЙ. Также ВИТРУК получил через посредника взятку 200 тысяч рублей за решение вопроса о возвращении должнику ранее изъятого автомобиля и снятии наложенных на машину ограничений. Бывшему главного приставу назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Оставлен в силе приговор основателю Ассоциации виноторговых организаций «Омский виноторговый дом» Андрею ТРЕТЬЯКУ, признанному в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Суд установил, что руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкогольной продукции получил в трех кредитных организациях свыше 561 млн рублей. В дальнейшем обвиняемый не исполнил обязательства по погашению новых траншей. Кроме того, ТРЕТЬЯК заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 420 млн рублей. Эти действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед банками. Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денег кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации юридических лиц. Ему назначено 6,6 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей.
