Общий ущерб от действий учредителя и директора ООО «КешБэкинг» превысил 160 млн рублей.
Судья Центрального районного суда Иван БЕЛОВ признал виновной в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) учредителя и директора ООО «КешБэкинг» Елену ИВАНОВУ (на фото), сообщили KVnews в суде.
Напомним, расследование деятельности бизнесвумен началось в конце 2015 года. В полицию обратилось 30 обманутых граждан. Все они пояснили, что в офисе компании, расположенном в Центральном округе, заключили с руководством договоры доверительного управления своими финансовыми средствами для участия в торгах на фондовой бирже. При этом гарантировались ежемесячные выплаты от 10% до 20%. Договорные обязательства исполнены не были, а офис компании в сентябре 2015 года прекратил работу.
У компании имелся свой сайт, где говорилось:
«Наша компания предлагает ряд инвестиционных программ, позволяющих выгодно и надёжно вложить финансовые средства, которые реинвестируются компанией на спортивные ставки».
В деятельности Елена ИВАНОВА использовала наработки «МММ»:
«Маркетинг-план. 5% за лично приглашённых, за каждый открытый вклад. 1% ежемесячно руководителям структур со вкладов на всех уровнях. Чтобы стать руководителем, нужно иметь в структуре 5 миллионов рублей вкладов и 50 человек».
Поэтому-то число потерпевших оценивается полицией в полторы тысячи человек, которые около года исправно получали свои проценты.
29 августа 2018 года уголовное дело поступило в суд. В судебных заседаниях подтвердилась версия следствия:
«В в 2014–2015 годы фигурантка дела, разработав схему по обращению в свою пользу денежных средств граждан, нуждающихся в улучшении своего материального благосостояния, создала организацию, прибыль которой формировалась за счёт постоянного поступления новых денежных средств при отсутствии какой-либо реальной деятельности, по своей сути представляющую «финансовую пирамиду», – рассказали 20 декабря в Генеральной прокуратуре.
Предпринимательница привлекла штат сотрудников, не осведомленных о её преступном плане. Вкладчикам, для придания правомерности деятельности, выдавались кассовые документы, свидетельствующие о получении денежных средств. Мошенница демонстрировала готовность в любой момент вернуть сумму вклада по первому требованию. Также фигурантка систематически проводила семинары, где рассказывала о якобы осуществляемой высокодоходной деятельности, в том числе по проведению торгов на бирже, инвестированию в объекты недвижимости и агропромышленный комплекс. Однако полученные деньги тратила на себя.
«Всего по данному уголовному делу признаны потерпевшими 749 человек, материальный ущерб превысил 160,6 млн рублей. Вину в совершении преступления женщина не признала. Суд приговорил её к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей», – уточнили в прокуратуре Омской области.
Фото © Максим КАРМАЕВ ("Коммерческие вести")
