Все рубрики
В Омске понедельник, 24 Июня
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 87,9595    € 94,2606

Банки теперь не будут идентифицировать клиентов при оплате недорогих покупок в интернет-магазинах

13 апреля 2023 14:23
0
1866

Изменения в закон вступили в силу, пояснила KVnews старший помощник прокурора Омской области Татьяна БУЛИХОВА. 

Четырёхстраничным ФЗ №74 внесены изменения в статью 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которыми упрощена процедура идентификации клиентов-физлиц.

«Теперь обязательная идентификация клиента – физического лица, а также упрощённая идентификация не проводятся при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств за счёт остатка электронных денежных средств клиента в пользу организации, созданной за пределами территории РФ, в целях оплаты товаров, работ и услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей», – пояснила прокурор.

Фото © архив KVnews



Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP
Комментарии
Комментариев нет.

Ваш комментарий


Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.