Квартира и нежилое помещение в Батуми, которые Леван Турманидзе тайно вывел из конкурсной массы, теперь принадлежат его дочери.
В конце 2021 года Леван ТУРМАНИДЗЕ (на фото слева), который в 1990-х и в 2000-х годах был одним из крупнейших бизнесменов Омска, избежал уголовного преследования за неправомерные действия при банкротстве. Следствие установило, что предприниматель заключил ряд сделок в отношении своего имущества в Грузии, хотя суд в России это ему запретил. В 2025 году в давней истории произошел новый поворот.
Напомним предысторию
Восемь лет назад признанный банкротом Леван ТУРМАНИДЗЕ, как требует закон, подал финансовому управляющему Татьяне ФЕДИЦЕ перечень своего имущества. У финансового управляющего ФЕДИЦЫ этот перечень вызвал сомнения. В нем значилось только имущество в России. Но было общеизвестно, что уроженец села под Батуми ТУРМАНИДЗЕ, получивший образование и начавший карьеру в Омске, обладает гражданством России и Грузии и фактически живет на две страны. После распада СССР он получил грузинский паспорт, в 1994 году – российский, а бизнес вел в обоих государствах. Финансовый управляющий ФЕДИЦА сама сделала запрос в Министерство юстиции Грузии. Осенью 2017 года подведомственное Минюсту Национальное агентство публичного реестра прислало ответ. Оказалось, что Леван ТУРМАНИДЗЕ владеет в курортном городе Батуми сразу тремя объектами недвижимости – четырехкомнатной квартирой и подвальным помещением в одном из домов на улице Константина Гамсахурдиа и земельным участком со складскими помещениями в 1-м тупике Эристави. По заявлению финансового управляющего Арбитражный суд Омской области принял обеспечительные меры, запретив должнику совершать с этой недвижимостью любые сделки.
В марте 2020 года суд утвердил порядок продажи батумского имущества на торгах в счет погашения долгов Левана ТУРМАНИДЗЕ перед его основными кредиторами – ПАО «Национальный банк Траст» и АО «ИТ Банк». Так как покупателей не нашлось, конкурсные кредиторы приняли предложение нового финансового управляющего Евгения БОРИСОВА забрать недвижимость себе. И с удивлением узнали, что это сделать уже не получится. В апреле 2019 года право собственности на склад перешло к грузинской торговой фирме Provider.ge, а квартира и подвал в марте 2020 года стали собственностью некоего Нури ДЗНЕЛАДЗЕ. Он оказался директором компании Grand Intourist, принадлежащей Левану ТУРМАНИДЗЕ. Финансовый управляющий БОРИСОВ сделал запрос на официальном сайте Национального агентства публичного реестра, заказал перевод выписок с грузинского языка и выяснил, что у ТУРМАНИДЗЕ в Грузии сразу пять юрлиц: тремя он владел единолично, а для двух был соучредителем. В ноябре 2020 года кредиторы написали на ТУРМАНИДЗЕ заявление в полицию, обвинив его в неправомерных действиях при банкротстве: сокрытии имущества за границей и незаконном отчуждении его части.
Полиция дважды отказывалась возбуждать уголовное дело, но кредиторы дважды обжаловали этот отказ. Наконец в апреле 2021 года дело все же возбудили и началось расследование. Леван ТУРМАНИДЗЕ в своих показаниях заявил, что в 2014–2015 годах у него «отжали» бизнес в Грузии «воры в законе и правоохранительные органы Республики Грузия» – заставили безвозмездно переоформить отель в Батуми на других лиц. После этого ТУРМАНИДЗЕ, по его словам, погряз в долгах перед налоговой службой и контрагентами. Долг перед одним из грузинских контрагентов он вернул, отдав ему участок со складами. С другом детства и бизнес-партнером ДЗНЕЛАДЗЕ, который погасил за него задолженность по налогам, ТУРМАНИДЗЕ рассчитался квартирой и подвалом.
Между тем с момента перехода прав собственности на недвижимость истек срок привлечения к уголовной ответственности. Леван ТУРМАНИДЗЕ отказался от шанса доказать, что свое имущество он не прятал, и в декабре 2021 года согласился на закрытие дела по нереабилитирующему основанию. ИТ Банк подал в суд административное исковое заявление, где требовал взыскать с полиции компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. В июне 2022 года истец выиграл дело, но компенсацию, назначенную судом, можно было счесть символической.
Новая хозяйка
Прошло несколько лет. Вопрос с батумской недвижимостью, казалось бы, закрылся. Банкротство ТУРМАНИДЗЕ до сих пор не закончилось. И все же конкурсные кредиторы решили узнать, что сейчас происходит с этим имуществом. Благо, в 2025 году для этого далеко ходить не надо. Достаточно зайти на сайт публичного реестра Грузии и вбить в соответствующее поле кадастровые номера объектов недвижимости, уже известные из имеющихся документов. Конечно, немногие в России умеют читать мхедрули – грузинскую письменность – и владеют грузинским языком. Но эту проблему в наши дни могут в считаные секунды решить онлайн-переводчики. Так, кредиторы узнали, что недвижимость в доме по улице Гамсахурдиа по заявкам, поданным еще 20 апреля 2022 года, была оформлена в собственность Ирины ТУРМАНИДЗЕ: подвальное помещение – 3 мая 2022 года, квартира – 4 мая 2022 года. Основанием для перехода права собственности послужили договоры купли-продажи.
Кем приходится Левану ТУРМАНИДЗЕ новая хозяйка квартиры и подвала, стало понятно и без дополнительных запросов. Ее имя и дата рождения совпадают с персональными данными дочери Левана ТУРМАНИДЗЕ. Тогда получается одно из двух. Либо сделка с ДЗНЕЛАДЗЕ на самом деле была фиктивной, и он по дружбе временно переоформил недвижимость на себя. Либо семья ТУРМАНИДЗЕ смогла выкупить имущество обратно, а значит, обанкротившийся бизнесмен не такой уж и неплатежеспособный. В любом случае к этим сделкам возникают вопросы.
К тому же оформление недвижимости на Ирину ТУРМАНИДЗЕ состоялось спустя несколько месяцев после закрытия уголовного дела. По-видимому, Леван ТУРМАНИДЗЕ решил, что это имущество с него или с его близких требовать больше никто не будет. И скрыть сделки не составит труда – ведь конкурсные кредиторы и финансовый управляющий не знают грузинский язык. Однако современные технологии сделали тайное явным.
Финансовый управляющий Евгений БОРИСОВ обжаловать свежевыявленные сделки не станет. Нет смысла. Для арбитражного судопроизводства все сроки вышли, и недвижимость в конкурсную массу уже не вернуть. Будут ли государственный банк «Траст» и частный «ИТ Банк» пытаться привлечь к ответственности перехитрившего их бизнесмена, пока неизвестно. Стоит отметить, что «Траст» – основной кредитор ТУРМАНИДЗЕ: государственному банку, ставшему правопреемником обанкротившихся коммерческих банков, бизнесмен должен многомиллионную сумму. Смирится ли государство с потерей денег или будет добиваться, чтобы должник ответил за свою недобросовестность перед законом? «Коммерческие Вести» будут следить за развитием событий.
Кстати, недавно «Коммерческие вести» уже писали, что «Леван ТУРМАНИДЗЕ объявлен в федеральный розыск» уже в связи с другим уголовным делом.
Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 9 июля 2025 года.
Фото © Василий МЕЛЬНИЧЕНКО
