Экс-директор ООО «Группа транспортных компаний» с 30 декабря 2015 года отбывает наказание за мошенничество, теперь его обвинили в махинациях при банкротстве.
8 декабря Следственное управление УМВД России по Омской области заявило о завершении расследования второго уголовного дела в отношении бывшего директора транспортной компании по ч.1 ст.195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».
В пресс-службе УМВД пояснили, что фигурант, фамилия которого не называется, был осуждён ещё 30 декабря 2015 года за незаконное получение банковских кредитов к 5 годам лишения свободы. Теперь в правоохранительные органы обратился конкурсный управляющий транспортной компании с заявлением о том, что имущество, подлежащее реализации в счет возмещения кредиторской задолженности, ранее было незаконно продано другой фирме.
Как пояснил KVnews источник в силовых структурах, речь идёт о бывшем директоре ООО «Группа транспортных компаний» Владимире ШАРОНОВЕ (на фото) взятого под стражу 30 декабря 2015 года сразу после оглашения приговора.
Как ранее сообщал KVnews в суде было установлено, что с 2005 по 2008 годы кредиты по поддельным документам оформляли на себя сотрудники принадлежавших Владимиру ШАРОНОВУ автотранспортных предприятий, а полученные средства передавали начальнику. Основанием для возбуждения уголовного дела тогда стали заявления руководителей омских филиалов ОАО «Росбанк» и ОАО КБ «Стройкредит». В полиции они рассказали, что за четыре года было оформлено свыше 200 потребительских кредитов с использованием поддельных справок о доходах физических лиц (2-НДФЛ) и копий трудовых книжек. Ущерб следствие оценило в 228 млн руб. Уголовное дело в отношении Владимира ШАРОНОВА поступило в суд 30 декабря 2013 года. Рассмотрение началось в январе 2014 года. Предпринимателю инкриминировали 98 эпизодов мошенничества по части 4 ст.159 УК РФ.
По этому делу пресс-служба УМВД по Омской области два года назад сообщала: «В рамках расследования допрошены неплательщики, из показаний которых полицейским стало известно, что подготовкой документов и получением кредитов занимался один человек – их работодатель, который являлся учредителем частного предприятия пассажирских (такси) и грузовых перевозок. После возбуждения уголовного дела транспортная компания прекратила свою деятельность.
Рассмотрение собранных следователем материалов доказательственной базы продолжалось более двух лет. Полицейскими суду представлены показания более 500 свидетелей, а также заключения многочисленных экспертиз. Согласно выводам криминалистов в ксерокопии трудовых книжек и справок 2-НДФЛ были внесены недостоверные сведения и заверены они поддельными печатями несуществующих организаций. Исследование изъятой в ходе 100 выемок документации, показало, что часть незаконно полученных кредитов учредитель легализовал путем приобретения легковых и грузовых автомобилей, а часть — потратил на личные нужды».
Отметим, в ходе суда не раз звучали свидетельства, что кредиты подсудимому давали с ведома и при покровительстве менеджмента самого банка. Первоначально арбитражный суд даже встал на сторону предприятий ШАРОНОВА в споре с Росбанком, однако более высокие инстанции отменили это решение.
В ходе расследования по новому уголовному делу следователи выяснили, что Владимир ШАРОНОВ «с января по июнь 2015 года, несмотря на проведение в отношении него следственных действий по фактам кредитного мошенничества и осознавая неизбежность наступления банкротства, незаконно принял решение о реализации 93 транспортных средств по многократно заниженной стоимости – в общей сложности за 6 млн рублей против фактических в 43 млн рублей».
Следователь и оперативники провели обыски в компаниях, в результате которых обнаружены договоры купли-продажи и 40 единиц транспорта. С целью погашения кредиторской задолженности на изъятые автомобили по ходатайству следователя судом наложен арест на общую сумму более 17 млн рублей.
Фото из архива «КВ»
