Завершилось расследование масштабных хищений в омском банке.
Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела бывшего председателя совета директоров Мираф-Банка Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНСА (на фото) и экс-члена совета директоров и на момент совершения преступления – руководителя аудиторской фирмы «Константа» Наталии КАЗАКОВОЙ. Об этом пишет федеральный «КоммерсантЪ».
Напомним, что с 21 января 2016 года у зарегистрированного в Омске Мираф-Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 года в отношении Мираф-Банка открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
18 марта 2016 года Банком России в Следственный комитет России направлено заявление по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка.
15 июня 2016 года Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства Банка.
8 ноября 2016 года в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. По этому заявлению 2 марта 2017 года было возбуждено уголовное дело следователем 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 31 мая 2017 года КАЗАКОВА и МОНХЕ СИМОНС были задержаны. 1 июня экс-аудитора суд определил под домашний арест, о экс-председателя совета банка – в СИЗО. Мера пресечения и тому и другой на настоящее время продлена до 31 мая.
Изначально речь шла о кредитном договоре на 100 млн руб. между банком и ООО «Гризар», который был заключен 19 августа 2015 года под 18% годовых. 30 ноября все 100 млн «Гризару» были выданы. В тот же день было заключено соглашение о переводе долга по кредитному договору с ООО «Гризар» на ООО «Компания «Аспект». Сам «Гризар» в феврале 2016 года был ликвидирован.
Как пишет федеральный «КоммерсантЪ», компания «Аспект» предоставила банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего займа Минфина РФ на 200 тысяч долларов. А затем договор залога был расторгнут: «По ходу расследования сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве пришли к выводу, что по аналогичной схеме Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНС и Наталья КАЗАКОВА, оформив договоры займа еще с несколькими подконтрольными фирмами-однодневками, в том числе ООО «Интор», ООО «Бруссар», ООО «Глобал Трейд», похитили в 2013–2015 годах из банка в общей сложности более 873,2 млн руб.».
Фигурантам дела на днях было предъявлено обвинение в окончательной редакции, они начали знакомиться с материалами дела, которое насчитывает почти 40 томов.
Фото из архива «Коммерческих вестей»
